YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 82178200, 03.06.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

03.06.2019

Номер справи

766/10683/19

Номер документу

82178200

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ-"ЮГ"

Справа №766/10683/19

н/п 1-кс/766/8598/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.06.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополя Свєтлова І.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Легким О.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим та м. Севастополя Свєтлову І.С. та старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим та м. Севастополя Макаренку М.М. можливість ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) у ТОВ ВКП «ССМУ-10» (ЄДРПОУ 1273266) оригіналів первино - бухгалтерських документів за 2015-2017 роки, а саме:

- договір № 19/02 поворотної фінансової допомоги від 19.02.2015 року, додаткова угода № 1 до договору № 19/02 від 19.02.2015 року, додаткова угода № 2 до договору № 19/02 від 19.02.2015 року;

- касові ордери про триману фінансову допомогу : касовий ордер № 6 від 23.02.2015 року, касовий ордер № 7 від 24.02.2015 року, касовий ордер № 8 від 26.02.2015 року, касовий ордер №9 від 02.03.2015 року, касовий ордер № 10 від 06.03.2015 року, касовий ордер № 11 від 10.03.2015 року, касовий ордер № 12 від 11.03.2015 року, касовий ордер № 13 від 11.03.2015 року, касовий ордер № 14 від 12.03.2015 року, касовий ордер № 15 від 17.03.2015 року, касовий ордер № 16 від 18.03.2015 року , касовий ордер № 17 від 19.03.2015 року, касовий ордер № 18 від 20.03.2015 року, касовий ордер № 19 від 23.03.2015 року, касовий ордер № 20 від 23.03.2015 року, касовий ордер № 21 від 24.03.2015 року, касовий ордер № 22 від 25.03.2015 року, касовий ордер № 24 від 26.03.2015 року, касовий ордер № 25 від 30.03.2015 року, касовий ордер № 26 від 31.03.2015 року, касовий ордер № 28 від 02.04.2015 року, касовий ордер № 29 від 07.04.2015 року, касовий ордер № 31 від 14.04.2015 року, касовий ордер № 32 від 15.04.2015 року, касовий ордер № 33 від 16.04.2015 року, касовий ордер № 34 від 17.04.2015 року, касовий ордер № 35 від 20.04.2015 року, касовий ордер № 36 від 21.04.2015 року, касовий ордер № 37 від 22.04.2015 року, касовий ордер № 38 від 23.04.2015 року, касовий ордер № 39 від 24.04.2015 року, касовий ордер № 40 від 27.04.2015 року, касовий ордер №41 від 28.04.2015 року, касовий ордер № 42 від 29.04.2015 року, касовий ордер № 43 від 06.05.2015 року, касовий ордер № 44 від 07.05.2015 року, касовий ордер № 45 від 12.05.2015 року, касовий ордер № 46 від 13.05.2015 року, касовий ордер № 47 від 14.05.2015 року, касовий ордер № 48 від 15.05.2015 року, касовий ордер № 49 від 19.05.2015 року, касовий ордер № 51 від 20.05.2015 року, касовий ордер № 52 від 20.05.2015 року, касовий ордер № 54 від 22.05.2015 року, касовий ордер № 55 від 25.05.2015 року, касовий ордер № 56 від 28.05.2015 року, касовий ордер № 57 від 03.06.2015 року, касовий ордер № 58 від 04.06.2015 року, касовий ордер № 59 від 05.06.2015 року, касовий ордер № 60 від 08.06.2015 року, касовий ордер № 61 від 09.06.2015 року, касовий ордер № 62 від 10.06.2015 року, касовий ордер № 63 від 11.06.2015 року, касовий ордер № 64 від 16.06.2015 року, касовий ордер № 65 від 18.06.2015 року, касовий ордер № 66 від 18.06.2015, касовий ордер № 67 від 19.06.2015 року, касовий ордер № 68 від 22.06.2015 року, касовий ордер № 69 від 23.06.2015 року, касовий ордер № 70 від 25.06.2015 року, касовий ордер № 71 від 26.06.2015 року, касовий ордер № 72 від 30.06.2015 року, касовий ордер № 73 від 01.07.2015 року, касовий ордер № 74 від 02.07.2015 року, касовий ордер № 75 від 03.07.2015 року, касовий ордер № 76 від 07.07.2015 року, касовий ордер № 77 від 13.07.2015 року, касовий ордер № 78 від 14.07.2015 року, касовий ордер № 79 16.07.2015 року, касовий ордер № 80 від 17.07.2015 року, касовий ордер № 81 від 20.07.2015 року, касовий ордер № 82 від 22.07.2015 року, касовий ордер № 83 від 23.07.2015 року, касовий ордер № 84 від 30.07.2015 року, касовий ордер № 85 від 04.08.2015 року, касовий ордер № 86 від 07.08.2015 року, касовий ордер № 87 від 10.08.2015 року, касовий ордер № 88 від 14.08.2015 року;

- оборотно-сальдові відомості по рахункам 301 та 607 за 2015-2017 роки;

- оборотно-сальдові відомості по рахунку 311 за 2015-2017 роки;

- договір № 17/08-15 від 17.08.2015 року про надання поворотної фінансової допомоги;

- касові ордери про триману фінансову допомогу: касовий ордер № 89 від 17.08.2015 року, касовий ордер № 91від 20.08.2015 року, касовий ордер № 93 від 26.08.2015 року, касовий ордер № 94 від 27.08.2015 року, касовий ордер № 103 від 09.09.2015 року, касовий ордер № 90 від 18.08.2015 року, касовий ордер № 92 від 21.08.2015 року, касовий ордер № 95 від 28.08.2015 року, касовий ордер № 96 від 31.08.2015 року, касовий ордер № 97 від 01.09.2015 року, касовий ордер № 98 від 02.09.2015 року, касовий ордер № 99 від 03.09.2015 року, касовий ордер № 100 від 04.09.2015 року, касовий ордер № 101 від 07.09.2015 року, касовий ордер № 102 від 08.09.2015 року;

- касові ордери про повернення поворотної фінансової допомоги: касовий ордер № 233 від 11.07.2016 року, касовий ордер № 235 від 12.07.2016 року, касовий ордер № 236 від 14.07.2016 року, касовий ордер № 240 від 15.07.2016 року, касовий ордер № 241 від 18.07.2016 року, касовий ордер № 242 від 19.07.2016 року;

- договір № 09/09-15 від 09.09.2015 року про надання поворотної фінансової допомоги від 09.09.2015 року;

- касові ордери про отримання поворотної фінансової допомоги: касовий ордер № 104 від 09.09.2015 року, касовий ордер № 105 від 10.09.2015 року, касовий ордер № 106 від 10.09.2015 року, касовий ордер № 107 від 11.09.2015 року, касовий ордер № 108 від 14.09.2015 року, касовий ордер № 109 від 15.09.2015 року, касовий ордер № 110 від 16.09.2015 року, касовий ордер № 111 від 17.09.2015 року, касовий ордер №112 від 18.09.2015 року, касовий ордер № 113 від 21.09.2015 року, касовий ордер №114 від 22.09.2015 року, касовий ордер № 115 від 23.09.2015 року;

- касові ордери поверненої фінансової допомоги : касовий ордер № 243 від 19.07.2016 року, касовий ордер № 246 від 20.07.2016 року, касовий ордер № 256 від 26.07.2016 року, касовий ордер № 257 від 28.07.2016 року, касовий ордер № 279 від 10.08.2016 року, касовий ордер № 317 від 07.09.2016 року;

- договір № 24/09-15 від 24.09.2015 року про надання поворотної фінансової допомоги, додаткова угода № 1 до договору № 24/09-15 від 24.09.2015 року;

- касові ордери про отримання поворотної фінансової допомоги: касовий ордер № 116 від 24.09.2015 року, касовий ордер № 117 від 25.09.2015 року, касовий ордер № 118 від 28.09.2015 року, касовий ордер № 119 від 29.09.2015 року, касовий ордер № 120 від 30.09.2015 року, касовий ордер № 121 від 01.10.2015 року, касовий ордер № 122 від 02.10.2015 року, касовий ордер № 123 від 05.10.2015 року, касовий ордер № 124 від 06.10.2015 року, касовий ордер № 125 від 07.10.2015 року;

- касові ордери поверненої фінансової допомоги: касовий ордер № 214 від 06.07.2016 року, касовий ордер № 325 від 16.09.2016 року, касовий ордер № 394 від 29.11.2016 року, касовий ордер № 395 від 20.11.2016 року, касовий ордер № 396 від 01.12.2016 року, касовий ордер № 398 від 02.12.2016 року, касовий ордер № 399 від 05.12.2016 року, касовий ордер № 400 від 06.12.2016 року, касовий ордер № 414 від 09.12.2016 року, касовий ордер № 415 від 12.12.2016 року, касовий ордер № 416 від 13.12.2016 року;

- договір № 02/11-15 про наданої фінансової допомоги від 02.11.2015 року, додаткова угода від 08.07.2016 року до договору № 02/11-15 від 02.11.2015 року;

- касові ордери про отримання фінансової допомоги : касовий ордер № 137 від 02.11.2015 року, касовий ордер № 138 від 03.11.2015 року, касовий ордер № 139 від 04.11.2015 року, касовий ордер № 140 від 05.11.2015 року, касовий ордер № 142 від 06.11.2015 року, касовий ордер № 143 від 09.11.2015 року, касовий ордер № 144 від 10.11.2015 року, касовий ордер № 145 від 11.11.2015 року, касовий ордер №146 від 12.11.2015 року, касовий ордер № 147 від 13.11.2015 року, касовий ордер № 148 від 16.11.2015 року, касовий ордер № 149 від 20.11.2015 року, касовий ордер № 150 від 23.11.2015 року, касовий ордер № 156 від 25.12.2015 року ;

- касові ордери про повернення фінансової допомоги : касовий ордер № 228 від 07.07.2016 року, касовий ордер № 440 від 28.12.2016 року, касовий ордер № 441 від 29.12.2016 року, касовий ордер № 443 від 30.12.2016 року, касовий ордер № 1 від 03.01.2017 року, касовий ордер № 3 від 04.01.2017 року, касовий ордер № 11 від 05.01.2017 року, касовий ордер № 15 від 06.01.2017 року, касовий ордер № 16 від 10.01.2017 року;

- договір № 08/10-15 про надання поворотної фінансової допомоги від 08.10.2015 року;

- касові ордери про отримання фінансової допомоги : касовий ордер № 126 від 08.10.2015 року, касовий ордер № 127 від 15.10.2015 року, касовий ордер № 128 від 16.10.2015 року, касовий ордер № 129 від 19.10.2015 року, касовий ордер № 130 від 20.10.2015 року, касовий ордер № 131 від 21.10.2015 року, касовий ордер № 132 від 22.10.2015 року, касовий ордер № 133 від 23.10.2015 року, касовий ордер № 134 від 26.10.2015 року, касовий ордер № 135 від 27.10.2015 року, касовий ордер № 136 від 30.10.2015 року;

- касові ордери про повернення поворотної фінансової допомоги : касовий ордер № 417 від 13.12.2016 року, касовий ордер № 418 від 14.12.2016 року, касовий ордер № 418 від 15.12.2016 року, касовий ордер № 421 від 16.12.2016 року, касовий ордер № 422 від 19.12.2016 року, касовий ордер № 423 від 20.12.2016 року, касовий ордер № 424 від 21.12.2016 року, касовий ордер № 427 від 22.12.2016 року, касовий ордер № 435 від 26.12.2016 року, касовий ордер № 436 від 27.12.2016 року, касовий ордер № 28.12.2016 року;

- договір № 05/01-16 про надання поворотної фінансової допомоги від 05.01.2016 року;

- касові ордери про отримання поворотної фінансової допомоги: касовий ордер № 1 від 05.01.2016 року, касовий ордер № 2 від 11.01.2016 року, касовий ордер № 3 від 12.01.2016 року, касовий ордер № 4 від 14.01.2016 року, касовий ордер № 5 від 20.01.2016 року, касовий ордер № 6 від 21.01.2016 року, касовий ордер № 7 від 21.01.2016 року, касовий ордер № 10 від 22.01.2016 року, касовий ордер № 11 від 25.01.2016 року, касовий ордер № 13 від 26.01.2016 року, касовий ордер № 17 від 29.01.2016 року, касовий ордер № 18 від 02.02.2016 року, касовий ордер № 19 від 05.02.2016 року, касовий ордер № 20 від 05.02.2016 року, касовий ордер № 23 від 08.02.2016 року, касовий ордер № 23 від 09.02.0216 року ;

- касові ордери про повернення поворотної фінансової допомоги: касовий ордер № 17 від 12.01.2017 року, касовий ордер № 18 від 13.01.2017 року, касовий ордер № 29 від 23.01.2017 року, касовий ордер № 30 від 24.01.2017 року, касовий ордер № 31 від 25.01.2017 року, касовий ордер № 32 від 26.01.2017 року, касовий ордер № 33 від 27.01.2017 року, касовий ордер № 34 від 30.01.2017 року, касовий ордер № 63 від 08.02.2017 року, касовий ордер № 64 від 09.02.2017 року, касовий ордер № 65 від 10.02.2017 року, касовий ордер № 77 від 23.02.2017 року, касовий ордер № 78 від 24.02.2017 року, касовий ордер № 80 від 28.02.2017 року, касовий ордер № 82 від 01.03.2017 року, касовий ордер № 107 від 13.03.2017 року, касовий ордер № 108 від 14.03.2017 року, касовий ордер № 110 від 20.03.2017 року, касовий ордер № 117 від 23.03.2017 року, касовий ордер № 122 від 28.03.2017 року, касовий ордер № 127 від 29.03.2017 року, касовий ордер № 129 від 30.03.2017 року, касовий ордер № 131 від 31.03.2017 року, касовий ордер № 134 від 03.04.2017 року, касовий ордер № 136 від 04.04.2017 року;

- договір № 21/01-16 про надання поворотної фінансової допомоги від 21.01.2016 року, додаткова угода № 1 від 29.03.2016 року до договору № 21/01-16 від 21.01.2016 року ;

- касові ордери про отримання фінансової допомоги: касовий ордер № 12 від 25.01.2016 року, касовий ордер № 14 від 26.01.2016 року, касовий ордер № 15 від 27.01.2016 року, касовий ордер № 16 від 28.01.2016 року, касовий ордер № 29 від 09.03.2016 року, касовий ордер № 31 від 17.03.2016 року, касовий ордер № 35 від 29.03.2016 року;

- касові ордери про повернення поворотної фінансової допомоги: касовий ордер № 168 від 14.04.2017 року, касовий ордер № 137 від 05.04.2017 року, касовий ордер № 138 від 06.04.2017 року, касовий ордер № 161 від 07.04.2017 року, касовий ордер № 163 від 10.04.2017 року, касовий ордер № 164 від 11.04.2017 року, касовий ордер № 165 від 12.04.2017 року, касовий ордер № 166 від 13.04.2017 року, касовий ордер № 168 від 14.04.2017 року, касовий ордер № 169 від 18.04.2017 року, касовий ордер № 170 від 19.04.2017 року, касовий ордер № 171 від 20.04.2017 року, касовий ордер № 178 від 21.04.2017 року, касовий ордер № 180 від 24.04.2017 року, касовий ордер № 182 від 27.04.2017 року, касовий ордер № 188 від 04.05.2017 року, касовий ордер № 213 від 05.05.2017 року, касовий ордер № 215 від 10.05.2017 року, касовий ордер № 218 від 11.052017 року, касовий ордер № 219 від 12.05.2017 року, касовий ордер № 220 від 13.05.2017 року, касовий ордер № 223 від 15.05.2017 року, касовий ордер № 229 від 16.05.2017 року, касовий ордер № 230 від 17.05.2017 року, касовий ордер № 231 від 19.05.2017 року, касовий ордер № 232 від 22.05.2017 року, касовий ордер № 238 від 23.05.2017 року, касовий ордер № 239 від 24.05.2017 року, касовий ордер № 240 від 25.05.2017 року, касовий ордер № 242 від 26.05.2017 року, касовий ордер № 243 від 29.05.2017 року;

- договір № 31/03-16 про надання поворотної фінансової допомоги від 31.03.2016 року;

- касові ордера про отримання фінансової допомоги : касовий ордер № 36 від 31.03.2016 року, касовий ордер № 37 від 31.03.2016 року, касовий ордер № 38 від 05.04.2016 року, касовий ордер № 39 від 07.04.2016 року, касовий ордер № 40 від 21.04.2016 року, касовий ордер № 41 від 26.04.2016 року, касовий ордер № 42 від 28.04.2016 року, касовий ордер № 43 від 29.04.2016 року, касовий ордер № 44 від 04.05.2016 року, касовий ордер № 45 від 10.05.2016 року, касовий ордер № 46 від 11.05.2016 року, касовий ордер № 47 від 12.05.2016 року, касовий ордер № 48 від 13.05.2016 року, касовий ордер № 49 від 18.05.2016 року, касовий ордер № 50 від 23.05.2016 року, касовий ордер № 51 від 25.05.2016 року, касовий ордер № 52 від 26.05.2016 року, касовий ордер № 53 від 27.05.2016 року, касовий ордер № 54 від 30.05.2016 року, касовий ордер № 55 від 31.05.2016 року, касовий ордер № 56 від 07.06.2016 року, касовий ордер № 57 від 08.06.2016 року, касовий ордер № 58 від 08.06.2016 року, касовий ордер № 59 від 10.06.2016 року, касовий ордер № 60 від 14.06.2016 року;

- касові ордери про повернення фінансової допомоги : касовий ордер № 232 від 11.07.2016 року, касовий ордер № 244 від 29.05.2017 року, касовий ордер № 246 від 30.05.2017 року, касовий ордер № 247 від 31.06.2017 року, касовий ордер № 248 від 01.06.2017 року, касовий ордер № 249 від 02.06.2017 року, касовий ордер № 266 від 07.06.2017 року, касовий ордер № 267 від 08.06.2017 року, касовий ордер № 269 від 09.06.2017 року, касовий ордер № 270 від 12.06.2017 року, касовий ордер № 271 від 13.06.2017 року, касовий ордер № 272 від 14.06.2017 року, касовий ордер № 273 від 15.06.2017 року, касовий ордер № 274 від 16.06.2017 року, касовий ордер № 275 від 19.06.2017 року, касовий ордер № 276 від 20.06.2017 року, касовий ордер № 277 від 22.06.2017 року, касовий ордер № 285 від 23.06.2017 року, касовий ордер № 287 від 04.07.2017 року;

- договор № 15/06-16 про надання поворотної фінансової допомоги від 15.06.2016 року, додаткову угоду № 1 від 08.08.2016 року до договору № 15/06-16;

- касові ордери про отримання фінансової допомоги: касовий ордер № 61 від 16.06.2016 року, касовий ордер №62 від 22.06.2016 року, касовий ордер № 63 від 22.06.2016 року, касовий ордер № 64 від 29.06.2016 року, касовий ордер № 65 від 04.07.2016 року, касовий ордер № 76 від 19.07.2016 року, касовий ордер № 82 від 01.08.2016 року, касовий ордер № 85 від 08.08.2016 року, касовий ордер № 88 від 15.08.2016 року, касовий ордер №89 від 16.08.2016 року;

- договір № 17/08-16 про наданням поворотної фінансової допомоги від 17.08.2016 року, додаткова угода № 1 від 29.08.2016 року до договору № 17/08-16;

- касові ордери про отримання фінансової допомоги : касовий ордер №90 від 17.08.2016 року, касовий ордер № 91 від 18.08.2016 року, касовий ордер № 92 від 19.08.2016 року, касовий ордер № 94 від 20.08.2016 року, касовий ордер № 96 від 23.08.2016 року, касовий ордер № 97 від 26.08.2016 року, касовий ордер № 98 від 29.08.2016 року, касовий ордер № 99 від 30.08.2016 року;

- договір № 31/08-16 про надання поворотної фінансової допомоги від 31.08.2016 року; додаткова угода № 1 від 13.09.2016 року до договору № 31/08-16, додаткова угода № 2 від 31.08.2016 року до договору № 31/08-16;

- касові ордери про тримання фінансової допомоги : касовий ордер № 100 від 02.09.2016 року, касовий ордер № 101 від 05.09.2016 року, касовий ордер № 102 від 06.09.2016 року, касовий ордер № 104 від 08.09.2016 року, касовий ордер № 105 від 09.09.2016 року, касовий ордер № 106 від 16.09.2016 року, касовий ордер № 108 від 19.09.2016 року, касовий ордер № 109 від 22.09.2016 року, касовий ордер № 110 від 26.09.2016 року, касовий ордер № 111 від 30.09.2016 року, касовий ордер № 114 від 13.10.2016 року;

- договір № 01/11-16 від 01.11.2016 року про надання поворотної фінансової допомоги від 01.11.2016 року, додаткова угода № 1 від 30.10.2017 року до договору № 01/11-16 ;

- касові ордери про отримання фінансової допомоги : касовий ордер № 117 від 15.11.2016 року, касовий ордер № 118 від 17.11.2016 року, касовий ордер № 121 від 28.11.2016 року, касовий ордер № 122 від 29.11.2016 року, касовий ордер № 123 від 30.11.2016 року;

- договір № 01/12-16 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.12.2016 року, додаткова угода № 1 від 28.12.2016 року до договор № 01/12-16;

- касові ордери про отримання фінансової допомоги: касовий ордер № 126 від 02.12.2016 року, касовий ордер № 127 від 05.12.2016 року, касовий ордер № 128 від 06.12.2016 року, касовий ордер № 131 від 09.12.2016 року, касовий ордер № 132 від 12.12.2016 року, касовий ордер № 133 від 13.12.2016 року, касовий ордер № 134 від 14.12.2016 року, касовий ордер № 135 від 15.12.2016 року, касовий ордер № 137 від 16.12.2016 року, касовий ордер № 138 від 19.12.2016 року, касовий ордер № 139 від 20.12.2016 року, касовий ордер № 140 від 21.12.2016 року, касовий ордер № 141 від 22.12.2016 року, касовий ордер № 143 від 26.12.2016 року, касовий ордер № 144 від 27.12.2016 року, касовий ордер № 146 від 28.12.2016 року, касовий ордер № 147 від 29.12.2016 року, касовий ордер № 148 від 30.12.2016 року;

- договір № 03/01-17 року про надання поворотної фінансової допомоги від 03.01.2017 року, додаткова угода № 1 від 15.02.2017 року до договору 03/01-17 ;

- касові ордери про отримання фінансової допомоги: касовий ордер №12 від 23.01.2017 року, касовий ордер № 13 від 24.01.2017 року, касовий ордер № 14 від 25.01.2017 року, касовий ордер № 15 від 26.01.2017 року, касовий ордер № 20 від 08.02.2017 року, касовий ордер № 21 від 09.02.2017 року, касовий ордер № 22 від 10.02.2017 року, касовий ордер № 1 від 03.01.2017 року, касовий ордер № 2 від 04.01.2017 року, касовий ордер № 3 від 05.01.2017 року, касовий ордер № 6 від 06.01.2017 року, касовий ордер № 7 від 10.01.2017 року;

- договір № 20/02-17 про надання поворотної фінансової допомоги від 20.02.2017 року; додаткову угоду № 1 від 21.07.2017 року до договору № 20/02-17;

- касові ордери про отримання фінансової допомоги : касовий ордер № 114 від 10.07.2017 року, касовий ордер № 116 від 11.07.2017 року, касовий ордер № 117 від 12.07.2017 року, касовий ордер № 118 від 13.07.2017 року;

- договір № 24/07-17 року про надання поворотної фінансової допомоги від 24.07.2017 року, додаткова угода № 1 від 03.08.2017 року до договору № 24/07-17 ;

- договір № 03/08-17 від 03.08.2017 року про надання поворотної фінансової допомоги ; додаткова угода № 1 від 18.09.2017 року до договору № 03/08-17; додаткова угода № 2 від 26.09.2017 року до договору № 03/08-17;

- касові ордери про отримання фінансової допомоги: касовий ордер №122 від 03.08.2017 року, касовий ордер № 126 від 16.08.2017 року, касовий ордер № 127 від 21.08.2017 року, касовий ордер № 129 від 28.08.2017 року, касовий ордер № 134 від 06.09.2017 року, касовий ордер № 137 від 13.09.2017 року, касовий ордер № 139 від 15.09.2017 року, касовий ордер № 140 від 18.09.2017 року, касовий ордер № 141 від 19.09.2017 року, касовий ордер № 143 від 26.09.2017 року, касовий ордер № 150 від 18.10.2017 року, касовий ордер № 153 від 26.10.2017 року, касовий ордер № 154 від 31.10.2017 року;

- договір № 04/09-17 про надання поворотної фінансової допомоги від 04.09.2017 року; додаткова угода № 1 до договору № 04/09-17;

- касові ордери про отримання фінансової допомоги : касовий ордер № 144 від 26.09.2017 року; касовий ордер № 145 від 27.09.2017 року;

- договір № 20/09-17 про надання поворотної фінансової допомоги від 20.09.2017 року, додаткова угода № 1 до договору № 20/09-17;

- договір № 19/10-17 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.10.2017 року, додаткова угода № 1 до договору № 19/10-17;

- касові ордери про отримання фінансової допомоги: касовий ордер № 166 від 27.11.2017 року, касовий ордер № 170 від 05.12.2017 року;

- договір № 01/11-17 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.11.2017 року;

- касові ордери про отримання фінансової допомоги : касовий ордер № 158 від 02.11.2017 року, касовий ордер № 160 від 03.11.2017 року, касовий ордер № 161 від 06.11.2017 року, касовий ордер № 163 від 09.11.2017 року, касовий ордер № 164 від 17.11.2017 року, касовий ордер № 167 від 28.11.2017 року, касовий ордер № 168 від 29.11.2017 року, касовий ордер № 171 від 06.12.2017 року, касовий ордер № 174 від 11.12.2017 року, касовий ордер № 176 від 20.12.2017 року, касовий ордер № 179 від 28.12.2017 року.

При цьому, слідчий просив розглянути зазначене клопотання за відсутності представників ТОВ ВКП «ССМУ-10» (ЄДРПОУ 1273266), у володінні якого знаходяться документи, з метою унеможливлення завчасного їх знищення або зміни.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000028 від 29.03.2019 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом ухилення від сплати податків ОСОБА_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_1 (реєстраційний номер 2297301592) в порушення підпункту 164.2.6 пункту 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України у період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 5 609 407, 72 грн., чим заподіяно матеріальних збитків державі в особливо великих розмірах.

Головним управлінням ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проведено документальну позапланову невиїзну перевірку щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 року. У результаті перевірки складено акт № 130/21-22-23-05/2297301592 від 06.03.2019 року де встановлено порушення підпункту 164.2.6 пункту 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України платником податку у період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року не включена до загального річного оподаткованого доходу і не задекларована сума доходу минулих податкових періодів та самостійно виявлена у звітному періоді платником податків або нарахована контролюючим органом згідно з цим Кодексом у розмірі 30 408 685,81 грн., що призвело до не нарахування та не сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 5 609 407,71 грн. Винесено податкове-повідомлення рішення № 0017301305 від 27.03.2019 року. В ході перевірки ОСОБА_1 походження коштів, які було внесено ним в якості поворотної фінансової допомоги у касу ТОВ «ССМУ-10» (код 1273266) де він є засновником не підтвердив.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми виплачених доходів ОСОБА_1 за 1998-2017 роки складає 5 380 860 грн. у зв`язку з чим він не мав можливості внести в касу ТОВ «ССМУ-10» кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги у сумі 30 408 685, 81 грн.

Реєстраційна картка ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі відповідно до якої засновником ТОВ ВКП «ССМУ-10» (ЄДРПОУ 1273266) є ОСОБА_1 .

Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадження та мають доказове значення для встановлення обставин розслідуваного злочину.

У подальшому вони можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використанні в якості доказів.

Зазначене неможливо довести іншим способом ніж отриманням тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи, що під час проведення досудового розслідування виникла суттєва необхідність в ознайомленні та вилученні документів, що знаходяться у ТОВ ВКП «ССМУ-10» (ЄДРПОУ 1273266) щодо отримання та повернення поворотної фінансової допомоги від ОСОБА_1 за 2015-2017 роки.

Враховуючи, що іншим способом ці дані встановити неможливо, з метою об`єктивного, всебічного та повного розслідування кримінального провадження, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю ознайомитися з ними та вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ ВКП «ССМУ-10» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000028 від 29.03.2019 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом ухилення від сплати податків ОСОБА_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України