Ухвала суду № 82177807, 31.05.2019, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/1935/19

(провадження № 1-кс/658/917/19)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Терещенко О.Є., при секретарі Оніщенко Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката Яро-вої С.В., в інтересах ТОВ «Нетафім Україна» про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в:

До Каховського міськрайонного суду Херсонської області надійшло клопотання адвоката Ярової С.В., яка діє в інтересах ТОВ «Нетафім Україна», про скасування арешту майна.

На обґрунтування доводів клопотання заявник зазначає, що 27 травня 2018 ухвалою слідчого судді Каховського міськрайонного суду Херсонської області накладено арешт на майно та з метою запобігання його відчуження накладено арешт, без вилучення на товарно-матеріальні цінності, що належать ТОВ «Нетафім Україна» та зберігаються в складському приміщенні за адресою: Чаплинське шосе, 7 в місті Каховка Херсонської області.

Заявник вважає, що накладений арешт підлягає скасуванню, оскільки процесуальна слідча дія, а саме огляд і звірення продукції господарської діяльності ТОВ «Нетафім Україна», оформ-лена протоколом огляду місця події, який став підставою для звернення слідчого з клопотанням про накладення арешту на товарно-матеріальні цінності ТОВ «Нетафім Україна», проведена з гру-бим порушенням вимог кримінального процесуального законодавства, що в подальшому призвело до помилкового висновку з боку слідчого Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Куртіша О.С. щодо виявлення надлишків деяких товарних позицій, невідображених у бухгалтерському об-ліку, та помилкового висновку про нестачу товарно-матеріальних цінностей, згідно поданої ТОВ «Нетафім Україна» відомості залишків ТМЦ на складі.

Адвокат вказувала, що здійснення слідчим незаконної процесуальної дії у вигляді огляду місця події, зокрема продукції ТОВ «Нетафім Україна» за участю громадянки ОСОБА_1 , яку тільки слідчий вважає спеціалістом, призвело до того, що товарно-матеріальні цінності ТОВ «Не-тафім Україна», які відображені в протоколі огляду місця події та й відповідно в ухвалі слідчого судді про накладення арешту від 27.05.2019р. - взагалі або не існує в бухгалтерському обліку ТОВ «Нетафім Україна», або артикули продукції не існують або не співпадають з існуючими даними бухгалтерського обліку, або не відповідає найменування продукції, її кількість, номенклатура, тощо, що підтверджується показами свідка фінансового директора ТОВ «Нетафім Україна» ОСОБА_2 , зазначеними в протоколі допиту від 30.05.2019р., наданими останнім в ході виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Отже висновок слідчого щодо наявності факту ухилення ТОВ «Нетафім Україна» від сплати податків та митних платежів, що лягло в основу рішення слідчого судді про накладення арешту на товарно-матеріальні цінності ТОВ «Нетафім Україна», є безпідставним, необґрунтованим, без ос-таточного вивчення матеріалів кримінального провадження, витребуваних у ТОВ «Нетафім Укра-

їна» на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 16.05. 2019 року (яка до речі до сих пір виконується з боку ТОВ «Нетфім Україна» враховуючи значний розмір інформації даних бухгалтерського обліку), зроблений також без належного застосування спеціальних знань в галузі фінансового обліку та аудиту, що в сукупності робить неможливим ви-конання ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно, яке не існує.

Адвокат Ярова С.В. просила суд скасувати арешт, накладений на майно ТОВ «Нетафім Україна» .

В судовому засіданні представник ТОВ «Нетафім Україна» - адвокат Ярова С.В. підтримала вимоги, заявлені в клопотанні та просила клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Куртіш О.С. в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином про день та час розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку адвоката, вивчивши матеріали клопотання, а також мате-ріали, які слугували підставою для накладення арешту, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в рамках кримінального провадження № 12019230190000791 ухвалою слід-чого судді Каховського міськрайонного суду Херсонської області від 27.05.2019 року задоволено клопотання слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Куртіша О.С. про накла-дення арешту без вилучення на товарно-матеріальні цінності ТОВ «Нетафім Україна».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у вста-новленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на від-чудження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підо-зрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забез-печення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, мож-ливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Звертаючись із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України адвокат Ярова С.В. вказує, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки відсутні правові підстави для накладення арешту, не зазначено та необґрунтовано, яким чином нерухоме майно має відношення до кримінального про-вадження.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового про-вадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представ-ника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійсню-ється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала по-треба або арешт накладено необґрунтовано.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали та матеріали, які слугували підставою для накладення арешту на спірне майно, слідчий суддя дійшов висновку, що застосовані заходи

забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягають скасуванню.

В клопотанні про скасування арешту майна так і в судовому заявником доведено, що слід-чий звернувся з клопотанням про накладення арешту передчасно. Так, Державною фіскальною службою України проведено перевірку та складено 26.04.2019 року акт про відсутність будь-яких порушень податкового законодавства з боку ТОВ "Нетафім Україна".

Даючи оцінку відповідно до ч.2 ст.173 КПК України розумності та співрозмірності обме-ження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідкам арешту майна для його власника, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання адвоката Ярової С.В., яка діє в інтересах ТОВ «Нетафім Україна», про скасу-вання арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Каховського міськрайонного суду Херсонської області від 27 травня 2019 року на товарно-матеріальні цінності ТОВ «Нетафім Україна», без їх вилучення, з метою запобігання його відчуження, що зберігаються в складському приміщенні за адресою: Херсонська область, м. Каховка, Чаплинське шосе, 7, а саме:

-ТМЦ артикул 71600-003540 у кількості 6 шт.;

-ODISCOMP.MANIF.8 F/FILTOMAT/117186-Q у кількості 1 шт.;

-DRILL BIT 16MM FOR PVC START CONNECTOR у кількості 1 шт.;

-45000-003280 LAY FLAT&PLN DRIVER 1/2 (NETAFIM) у кількості 2 шт.;

-45000-003300 FLEX BRAID у кількості 1 шт.;

-45000-003400 NARROW TEFLON у кількості 21 шт.;

-45000-006420 MILWAKEE IP67 WATERPROOF PH TESTER у кількості 1 шт.;

-45000-006690 EC SENSOR JUMO TEMPERAT COMP.10K 12MM у кількості 4 шт.;

-17665-000620 DRIPNET PC 16010 0.60 L/H 0.40M 500MM у кількості 10 бухт;

-76400-003400 TEFEN MALE ELBOW 8*1/8 у кількості 32 шт.;

-76400-003500 TEFEN MALE ELBOW 8*1/4 у кількості 1 шт.;

-76400-009600 TEFEN PIPE BUSHING 1/4F *3/4M у кількості 3 шт.;

-NETAFIX NFP PUNCTURE FIX KIT BOX у кількості 1 шт.;

-430000-000670 FXN HP6"BLANK 100M у кількості 1 шт.;

-ТМЦ артикул 42000-127110 у кількості 100 шт.;

-32500-013730 START CONN-PVC BARB 16 W/SEAL-MT-100/BAG у кількості 292 шт.;

-32500-015100 STRAIGHT RING 16-1/2 MTH W/RING у кількості 2 шт.;

-32500-015400 4X RING 16-3/4 FTH W/RINGS у кількості 250 шт.;

-16225-00600 STRM+16016 1.60L/H 0.30M 3000FL у кількості 73 шт.;

-ТМЦ артикул 17650-004920 у кількості 50 бухти;

-ТМЦ артикул 17650-007230 у кількості 50 бухти;

-4 X RING 6-3/4 FTH W/RINGS у кількості 250 бухт;

-ТМЦ артикул 74480-017413 у кількості 2 шт.;

-72000-016300 SUCTION NOZZLE (SADDLE) AF800N/9800N у кількості 12 шт.;

-72000-096000 AUTO FIL 808NLP LONG BSTD 120mic DC CON у кількості 1 шт.;

-32500-010730 BARB 16 COUPLING CONN.100/BAG у кількості 1095 шт.;

-32500-010900 STRAINGHT BARB 16-1/2 MHT у кількості 7 шт.;

-32500-013000 END LINE (DOUBLE O) 16/17 у кількості 5 шт.;

-ТМЦ артикул 17615-004820 у кількості 6 шт.;

-ТМЦ артикул 71680-008905 у кількості 4 шт.;

-16225-000111 STRM+ 16060 0.80L/H 0.30M 3000M у кількості 12 шт.;

-76220-008500 TAVLIT DRIPLINE VALVE 16* 3/4 MALE у кількості 19 шт.;

-76400-002100 TEFFEN MALE CONNECTOR 8*1/8 у кількості 33 шт.;

-43040-018400 FXN SW ADAPTER ISO 110"*4"KIT у кількості 11 шт.;

-43040-019100 FXN ELBOW 4"*4"KIT у кількості 3 шт.;

-43040-031600 FXN COUPLING 6"*6"KIT у кількості 16 шт.;

-43040-031608 FXN REDUCING ADAPTER 6"*4"KIT у кількості 8 шт.;

-74480-005735 AM.NOZZLE SUCTION OVAL CLAMPED у кількості 12 шт.;

-40500-005150 PE IRRIGATION PIPE 20/4 200M GRAY у кількості 11244 шт.;

-43040-100600 FXN HP COUPLING 6"*6"KIT 4 CLAMP у кількості 7 шт.;

-45000-001300 PLASTIC PUNCH 3MM WITH INSERTER ADAPTOR у кількості 1 шт.;

-45000-001570 PUNCH F/PLN 20MM у кількості 2 шт.;

-45000-001670 FASTENING DRIVER FOR PLN START CONNECTOR у кількості 2 шт.;

-45000-003200 DRILL BIT 16MM FOR PVC START CONNECTOR у кількості 1 шт.;

-24785 Таймер clean - 125 мл. у кількості 8 шт.;

-27171 Таймер clean - 250 мл. у кількості 13 шт.;

-71400-001100 DOLAV A800 (500L.+COVER) у кількості 1 шт.;

-77400-013000 PVC 90 DEG TEE GLUE 110 у кількості 31 шт.;

-72420-001420 TECHNOFLEX PIPE 1/2"-TRANSPARENT 20M у кількості 1 шт.;

-Лайфлет 100м. (6*3 bar) у кількості 3 шт.;

-32500-017630 RING 16 ALONE-WHITE 100/BAG у кількості 6 шт.;

-32500-017850 FAST RING 16X 3/4 FTH "V" W/RINGS у кількості 160 шт.;

-63000-002060 MIC CONN.BARB/MALE GRAY у кількості 30 шт.;

-34020-001200_1 AQUANET PLUS "2" AC BSP ANGLE P.R.V._некомплект у кількості 8 шт.;

-35500-001200 AQUATIV AC (CV606) SINGLE UNIT у кількості 4 шт.;

-ТМЦ артикул 76520-001000 у кількості 11 шт.;

-43002-003090 FXN 4"1/2 CONN 1.60M 100M у кількості 2 шт.;

-20500-001210 POT DRP 4.0L/H1/01GPH FLT 10/BG у кількості 25 шт.;

-77400-007700 PVC REDUCING SOCKET GLUE 32M(25F)*16F у кількості 4 шт.;

-77400-021100 PVC THREADED CAP 3 у кількості 2 шт.;

-77400-021110 PVC THREADED CAP 4" у кількості 10 шт.;

-78220-003300 PLASTIC ELBOW 1F*1M у кількості 4 шт.;

-78220-006300 PLASTIC MALE THREADED PLUG 2 у кількості 11 шт.;

-78220-006400 PLASTIC CAP 1/2 у кількості 48 шт.;

-78220-007200 PLASTIC NIPPLE 1/2*1/2 у кількості 1 шт.;

-78220-007700 PLASTIC REDUCTION NIPPLE 3/4*1/2 у кількості 10 шт.;

-77400-019100 PVC ADAPTOR-GLUE 75/63*21/2M у кількості 3 шт.;

-77400-023100 PVC SHORT REDUCING BUSHING 110M-63F GLUE у кількості 1 шт.;

-77400-024000 PVC SHORT REDUCING BUSHING 160M-11F GLUE у кількості 4 шт.;

-77400-025700 PVC SHORT REDUCING BUSHING 50M-40F GLUE у кількості 1 шт.;

-77400-026000 PVC SHORT REDUCING BUSHING 63M-50F GLUE у кількості 1 шт.;

-77400-017422 у кількості 1 шт.;

-77400-019100 PVC ADAPTOR-GLUE 63*75*2 у кількості 4 шт.;

-PVC FIXED FLANGE-GLUE 110 у кількості 20 шт.;

-32500-113700 у кількості 6672 шт.;

-21520-001200 PCJ LCNL DRP 3.0L/H0.79GPH BRB3 у кількості 100 шт.;

-77400-005900 PVC SOCKET ADAPTOR GLUE F 32*1F у кількості 6 шт.;

-74400-018300 у кількості 28 шт.;

-65500-001440 STREANLINE 16060 0.80L/H 0.40M 3000FL у кількості 11 шт.;

-43040-006230 FXN ORING SEAL EPDM 60X4.5 FOR 3" у кількості 2 шт.;

-430400018400 FXN SW ADAPTER ISO 110"*4" KIT у кількості 11 шт.;

-63100-059420 COOLPRO "C" 4X7.5 30CM W/STB PFC AD15 у кількості 20 шт.;

-63600-002000 MNG 24D 1/2IC 450L/H HEAD ONLY у кількості 101 шт.;

-21520-001200 у кількості 100 шт.;

-32500-017650 у кількості 3600 шт.;

-32500-010720 у кількості 1 шт.;

-78700-002500 у кількості 86 мішків;

-Тензиометр старого зразка довж.30см у кількості 4 шт.;

-32500-015700 у кількості 1704 шт.;

-32500-015381 у кількості 448 шт.;

-32500-014445 у кількості 500 шт.;

-32500-007462 у кількості 500 шт.;

-Оутсорбер ґрунтового розчину довж.30см у кількості 9 шт.;

-Оутсорбер ґрунтового розчину довж.60см у кількості 10 шт.;

-Тензиоментр старого зразка довж.60см у кількості 3 шт.;

-Тензиоментр нового зразка довж.30см у кількості 11 шт.;

-Тензиоментр нового зразка довж.60см у кількості 12 шт.;

-Тензиоментр нового зразка довж.90см у кількості 2 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. Є. Терещенко