Ухвала суду № 82176666, 04.06.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/223/19

Провадження № 1-кс/591/2618/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В. про тимчасовий доступдо документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступдо документіву зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №12018206000000269 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування за фактом того, що упродовж 2012-2014 років службові особи переробних підприємств, а саме: ДП «Росінка+» ТОВ «Укркомпані»; ПАТ «Конотопм`ясо»; ТОВ «Охтирська промислова компанія «Славія»; ПАТ «Охтирський м`ясокомбінат»; ТОВ «Слобожанський бекон»; ПАТ «Бель Шостка Україна»; ТОВ «Классік», які розташовані на території Сумської області, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 20 млн. грн., що призначались для виплати фізичним особам в якості компенсації за продану сільськогосподарську продукцію відповідно до вимог ЗУ «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників» від 22.12.2011.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що переробні підприємства Сумської області здійснили розрахунок наступні суми дотацій: ПАТ «Конотопм`ясо» - 626 099, 00 грн.,ТОВ «Охтирська промислова компанія «Славія»» - 3 876 5454, 00 грн., ПАТ «Охтирський м`ясокомбінат» - 850 886, 36 грн., ТОВ «Слобожанський бекон» - 17 687, 00 грн., ПАТ «Бель Шостка Україна» - 33 703 876, 00 грн.

При цьому після проведення розрахунку суми дотації вказані підприємства, відповідно до постанови КМУ № 246 від 02.03.2011 року здійснили перерахування із свого спеціального рахунку відкритого в казначействі, на рахунки в банківських установах України на рахунки підприємств, установ, організацій грошові кошти у вигляді дотацій. Тому на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів підприємств, які безпосередньо отримати дотації та дослідити їх використання.

Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів у яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», за період часу 01.01.2012 до 31.12.2014, а саме: щодо руху коштів по рахункам підприємств, зазначених у клопотанні.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармаш Артему Сергійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Бондаренко Ярославні Вікторівні, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Машир Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2014, щодо руху коштів по рахункам наступних підприємств:

ПП Ланна-Агро ЄДРПОУ 00384874, МФО 331605 № НОМЕР_1 ,

ПП Надь ЄДРПОУ 34236253, МФО 337483 - № 260421816, 2600811577,

ФОП Загінайлова Валентина Вікторівна ЄДРПОУ 2530402401, МФО 337483 - №260512262,

3ДП ДГIСГ Північного Сходу ЄДРПОУ 32367570, МФО 337483 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

ФОП Власенко ОСОБА_1 ІДН НОМЕР_4 , МФО 353348 - №260546071,

ФОП ОСОБА_2 . ІДН НОМЕР_5 , МФО 353348 № НОМЕР_6 ,

ПСП "Комишанське" ЄДРПОУ 30794436, МФО 380805 - № НОМЕР_7 ,

ПСП "АГРОФIРМА "ПIОНЕР" ЄДРПОУ 30439563, МФО 380805 - № НОМЕР_8 ,

ТОВ "Перше Травня" ЄДРПОУ 30794462, МФО 380805 - № НОМЕР_9 ,

ПП "Павлівське" ЄДРПОУ 32364757, НОМЕР_10 - № НОМЕР_11 ,

ФГ "Мир" ЄДРПОУ 32877456, МФО 380805 - № 2604041077,

ТОВ АГРОФIРМА "ЛАН-СК" ЄДРПОУ 34573531, МФО 380805 - № 26042355,

Підпр. Крюковської випр. колонії (№29) ЄДРПОУ 08680649, МФО 380805 - №2604645503,

ПСП "Жовтневе" ЄДРПОУ 30794512, МФО 380805 - № НОМЕР_12 ,

СТОВ "Воскобійники" 03770721, МФО 380805 - № 2604937703,

СВК Батькивщина ЄДРПОУ 03773174, МФО 380805 - № 260436986,

СТОВ Скиф ЄДРПОУ 03773211, МФО 380805 - № 260456115,

ТОВ Ряснянське ЄДРПОУ 30841386, МФО 380805 - № 2604837076,

СВК iм.В.Н.Каразiна ЄДРПОУ 00708176, МФО 380805 - № 2604459106,

ППА Надiя Ямп. р-н ЄДРПОУ 30712725, МФО 380805 - № 2604937253,

ТОВ Агрофiрма Свiтанок Ямп. р-н ЄДРПОУ 03778906, МФО 380805 - №2604837092,

ТОВ Агрофiрма Орлiвська ЄДРПОУ 03778964, 380805 - № НОМЕР_13 ,

ПП Карпенко ЄДРПОУ 33001472, МФО 380805 - № 2604437522,

ПП Нива-Агро ЄДРПОУ 36113304, МФО 380805 - № 2604037847,

Ф/Г ВФС Стариченка В.В. ЄДРПОУ 22977451, МФО 380805 - № 2604237634,

ФГ Хоменко В.I. ЄДРПОУ 34135200, МФО 380805 - № 2604437102,

ТОВ Велетень ЄДРПОУ 03778450, МФО 380805 - № 2604636916,

СГВК Блистiвський ЄДРПОУ 30924907, МФО 380805 - № 2604337563,

Приватна фiрма Тарасiвка ЄДРПОУ 30894705, МФО 380805 - № 2604539752,

ДПДГIСГ Пiвнiчного Сходу НААН ЄДРПОУ 32367570, 380805 - № 2604550135,

ТОВ А-Ф Владана ЄДРПОУ 30811304, МФО 380805 - № 2604237184,

ТОВ А-Ф Косiвщинська ЄДРПОУ 00855807, МФО 380805 - № 2604954249,

ПП АПФ Україна Буринський р-н ЄДРПОУ 03777841, МФО 380805 - №260427335,

СВК Базис+ ЄДРПОУ 37352699, МФО 380805 - № 2604250347,

СОК Горна-2 ЄДРПОУ 34996907, МФО 380805 - № 26008188751,

ТОВ "АХ" ЄДРПОУ 33390217, МФО 380805 - № 2600217791,

ТОВ Ряснянське ЄДРПОУ 30841386, МФО 380805 - № 2604837076,

ТОВ АФ Хвиля ЄДРПОУ 03779538, МФО 380805 - № 2604138267,

ООО Аквiтан ЄДРПОУ 34013185, МФО 380805 - № 2604238398,

СТОВ Скиф ЄДРПОУ 03773211, МФО 380805 - № 260456115,

ПСП Жовтневе ЄДРПОУ 30794512, МФО 380805 - 2604037283

ПСП Агрофiрма Пiонер ЄДРПОУ 30439563, МФО 380805 - 2604347423

СВК "Молоко-Країна" ЄДРПОУ 37120679, МФО 380805 - 2604048881

ФГ Хвостенко Т.I. ЄДРПОУ 36031630, МФО 380805 - 2604437128

ТОВ Дружба ЄДРПОУ 03772039, МФО 380805 - 260461511

ТОВ Сенча ЄДРПОУ 30879687, МФОт380805 - 2604837223

СВК Молоко-Країна ЄДРПОУ 37120679, МФО 380805 - 2604745461

ТОВ Годунивское ЄДРПОУ 32393442, МФО 380805 - 2604018518

СТОВ "Воскобійники" ЄДРПОУ 03770721, МФО 380805 - 2604937703

ТОВ АГРОФIРМА "ЛАН-СК" ЄДРПОУ 34573531, МФО 380805 - 26042355

ФГ "Мир" ЄДРПОУ 32877456, МФО 380805 - 2604041077

ПП "Павлівське" ЄДРПОУ 32364757, МФО 380805 - 2604437333

ТОВ "Перше Травня" ЄДРПОУ 30794462, МФО 380805 - 2604837382

ПСП "АГРОФIРМА "ПIОНЕР" ЄДРПОУ 30439563, МФО 380805 - 2604347423

ТОВ "Хлiбодар" ЄДРПОУ 32647035, МФО 380805 - 26002707192218

С(Ф)Г "Озон" ЄДРПОУ 30425209, МФО 380805 - 2604637986

ПАТ "Радгосп "Шевченківський" ЄДРПОУ 05398728, МФО 380805 - 2604937136

ТОВ "Агрофірма "Довіра" ЄДРПОУ 30490331, МФО 380805 - 2604837089

ТОВ "Агрофірма "Северинівська" ЄДРПОУ 30879975, МФО380805 - 2604037049

ТОВ "Е і М Красива Земля" ЄДРПОУ 30403762, МФО 380805 - 2604338067

ТОВ "Чернігівська м`ясна компанія" ЄДРПОУ 32785947, МФО 380805 - 2604648962

ТОВ "Аквітан" ЄДРПОУ 34013185, МФО 380805 - 2604238398

ТОВ "СК Восток" ЄДРПОУ 30501395, МФО 380805 - 2604340026

ТОВ "Агрофірма "Маяк" ЄДРПОУ 32460293, МФО 380805 - 2604238183

ППА Надiя Ямп. р-н ЄДРПОУ 30712725, МФО 380805 - 2604937253

ТОВ Агрофiрма Свiтанок Ямп. р-н ЄДРПОУ 03778906, МФО 380805 - 2604837092

ПП Карпенко ЄДРПОУ 33001472, МФО 380805 - 2604437522

ПП Нива-Агро ЄДРПОУ 36113304, 380805 - 2604037847

СТОВ Обрiй Кролевецький р-н ЄДРПОУ 31117236, МФО 380805 - 2604638158

Ф/Г ВФС Стариченка В.В. ЄДРПОУ 22977451, МФО 380805 - 2604237634

ФГ Хоменко В.I. ЄДРПОУ 34135200, МФО 380805 - 2604437102

ТОВ Велетень ЄДРПОУ 03778450, МФО 380805 - 2604636916

СГВК Блистiвський ЄДРПОУ 30924907, МФО 380805 - 2604337563

Приватна фiрма Тарасiвка ЄДРПОУ 30894705, МФО 380805 - 2604539752

ДПДГIСГ Пiвнiчного Сходу НААН ЄДРПОУ 32367570, МФО 380805 - 2604550135

ТОВ А-Ф Владана ЄДРПОУ 30811304, МФО 380805 - 2604237184

ТОВ А-Ф Косiвщинська ЄДРПОУ 00855807, МФО 380805 - 2604954249

ПП АПФ Україна Буринський р-н ЄДРПОУ 03777841, МФО 380805 - 260427335

СВК Базис+ ЄДРПОУ 37352699, МФО 380805 - 2604250347

СОК Горна-2 ЄДРПОУ 34996907, МФО 380805 - 26008188751

ПП "Агророзсоши" ЄДРПОУ 34205602, МФО 380805 - 2604037371

СТОВ Скиф ЄДРПОУ 03773211, МФО 380805 - 260456115

ТОВ АФ "Лан-СК" ЄДРПОУ 34573531, МФО 380805 - 26042355

ТОВ АФ Низи ЄДРПОУ 30133608, МФО 380805 - 2604247477

ТОВ "Перше Травня" ЄДРПОУ 30794462, МФО 380805 - 2604837382

ПП "Павлівське" ЄДРПОУ 32364757, МФО 380805 - 2604437333

ПрАТ "Нива-Плюс" ЄДРПОУ 14223494, МФО 380805 - 2604937325

С(Ф)Г "Озон" ЄДРПОУ 30425209, МФО 380805 - 2604637986

ПП "Агроекологія" ЄДРПОУ 24089080, МФО 380805 - 2604411623

СТОВ "Агрофірма "Маяк" ЄДРПОУ 03793159, МФО 380805 - 260478737

ТОВ "Е і М Красива Земля" ЄДРПОУ 30403762, МФО 380805 - 2604338067

ТОВ "Чернігівська м`ясна компанія" ЄДРПОУ 32785947, МФО 380805 - 2604648962

ТОВ "Аквітан" ЄДРПОУ 34013185, МФО 380805 - 2604238398

ППА Надiя Ямп. р-н ЄДРПОУ 30712725, МФО 380805 - 2604937253

ТОВ Агрофiрма Свiтанок Ямп. р-н ЄДРПОУ 03778906, МФО 380805 - 2604837092

ТОВ Агрофiрма Орлiвська ЄДРПОУ 03778964, МФО 380805 - 2604947621

ПП Карпенко ЄДРПОУ 33001472, МФО 380805 - 2604437522

ПП Нива-Агро ЄДРПОУ 36113304, МФО 380805 - 2604037847

Ф/Г ВФС ОСОБА_3 . ЄДРПОУ 22977451, МФО 380805 - 2604237634

СГВК Блистiвський ЄДРПОУ 30924907, МФО 380805 - 2604337563

Приватна фiрма Тарасiвка ЄДРПОУ 30894705, МФО 380805 - 2604539752

ПАТ "Радгосп "Шевченківський" ЄДРПОУ 05398728, МФО 380805 - 2604937136

ТОВ ім. Шевченка ЄДРПОУ 03793596, МФО 380805 - 2604137981

СТОВ "Скіф" ЄДРПОУ 03773211, МФО 380805 - 260456115

ТОВ "Дружба" ЄДРПОУ 03772039, МФО 380805 - 260461511

ФГ "Леонов" ЄДРПОУ 34071514, МФО 380805 - 2604837193

Філія "Батьківщина" СТОВ "Надія" ЄДРПОУ 38224498, МФО 380805 - 2604055454

СТОВ "Агрофірма "Маяк" ЄДРПОУ 03793159, МФО 380805 - 260478737

ТОВ Агрофірма "НИЗИ" ЄДРПОУ 30133608, МФО 380805 - 2604247477

ТОВ "Е і М Красива Земля" ЄДРПОУ 30403762, МФО 380805 - 2604338067

ТОВ "Чернігівська м`ясна компанія" ЄДРПОУ 32785947, МФО 380805 - 2604648962

ПП Карпенко ЄДРПОУ 33001472, МФО 380805 - 2604437522

ПП Нива-Агро ЄДРПОУ 36113304, МФО 380805 - 2604037847

СТОВ Обрiй Кролевецький р-н ЄДРПОУ 31117236, МФО 380805 - 2604638158

Ф/Г ВФС Стариченка В.В. ЄДРПОУ 22977451, МФО 380805 - 2604237634

СГВК Блистiвський ЄДРПОУ 30924907, МФО 380805 - 2604337563

Приватна фiрма Тарасiвка ЄДРПОУ 30894705, МФО 380805 - 2604539752

ПП "Агророзсоши" ЄДРПОУ 34205602, МФО 380805 - 2604037371

ТОВ Дружба ЄДРПОУ 03772039, МФО 380805 - 260461511

ПП "Агроекологія" ЄДРПОУ 24089080, МФО 380805 - 2604411623

ФГ "Леонов" ЄДРПОУ 34071514, МФО 380805 - 2604837193

Філія "Батьківщина" СТОВ "Надія" ЄДРПОУ 38224498, МФО 380805 - 2604055454

ТОВ "Агрофірма "Северинівська" ЄДРПОУ 30879975, МФО 380805 - 2604037049

Ф/Г ВФС Стариченка ОСОБА_4 .В. ЄДРПОУ 22977451, МФО 380805 - 2604237634

ПСП "Ранок"ЄДРПОУ 30915672, МФО 380805 - 260478106

ТОВ АФ "Лан-СК" ЄДРПОУ 34573531, МФО 380805 - 26042355

СТОВ Скиф ЄДРПОУ 03773211, МФО 380805 - 260456115

ПрАТ "Нива-Плюс" ЄДРПОУ 14223494, МФО 380805 - 2604937325

С(Ф)Г "Озон" ЄДРПОУ 30425209, МФО 380805 - 2604637986

ТОВ "Е і М Красива Земля" ЄДРПОУ 30403762, МФО 380805 2604338067

ТОВ "Чернігівська м`ясна компанія" ЄДРПОУ 32785947, МФО 380805 - 2604648962

ПП "Амарант-Агро" ЄДРПОУ 36454236, МФО 380805 - 2604740701

ПОСП "Дніпро" ЄДРПОУ 03754863, МФО 380805 - 260465821

ПП "Iмені Калашника" ЄДРПОУ 03769669, МФО 380805 - 2604348725

ТОВ "Аквітан" ЄДРПОУ 34013185, МФО 380805 - 2604238398

СФГ Кривозуб Світлани Iванівни ЄДРПОУ 30032953, МФО 380805 - 2604137082

СФГ Промінь ЄДРПОУ 22977801, МФО 380805 - 2604637436

СОК Горна-2 ЄДРПОУ 34996907, МФО 380805 - 26008188751

ТОВ АФ Хвиля ЄДРПОУ 03779538, МФО 380805 -2604138267

ПП "Агророзсоши" ЄДРПОУ 34205602, МФО 380805 - 2604037371

ПАФ "Колос" ЄДРПОУ 03777166, МФО 380805 - 2604937282

ПРО"ПГ Свято-Успен.Києво-Печер. Лаври" ЄДРПОУ 34162297, МФО 380805 - 2604437287

ТОВ Агрофирма Виктория ЄДРПОУ 14015985, МФО 380805 - 2604037368

ПП "Агророзсоши" ЄДРПОУ 34205602, МФО 380805 - 2604037371

СТОВ Лемешовское ЄДРПОУ 35652357, МФО 380805 - 2604341331

ТОВ Довіра-06 ЄДРПОУ 34071708, МФО 380805 - 2604543054

ПСП "Нове життя" ЄДРПОУ 30957436, МФО 380805 - 2604437304

АОПП "ВЕЛИКОСОРОЧИНСЬКЕ" ЄДРПОУ 03772625, МФО 380805 - 2604037384

ПСП "Жовтневе" ЄДРПОУ 30794512, МФО 380805 - 2604037283

Підпр. Крюковської випр. колонії (№29) 08680649 380805 2604645503

СФГ Промінь ЄДРПОУ 22977801, МФО380805 - 2604637436

ТОВ Агрофірма Владана Сум р-н ЄДРПОУ 30811304, МФО 380805 - 2604237184

ПП АПФ Україна ЄДРПОУ 03777841, МФО 380805 - 260427335

ТОВ Яструбщанське ЄДРПОУ 30902600, МФО 380805 - 2604237197

ТОВ АПП Агро-ленд ЄДРПОУ 32998111, МФО 380805 - 2604938786

ПСП Ранок Бурин р-н ЄДРПОУ 30915672, МФО380805 - 260478106

ТОВ Нове життя ЄДРПОУ 30849626, МФО 380805 - 2604937628

ПСП Пiскiвське ЄДРПОУ 03794785, МФО 380805 2604037209.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін