Ухвала суду № 82176527, 04.06.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9105/17

н\п 1-кс/490/3620/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю за участю секретаря Нірши Ю.Г., слідчого Мовчана В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області Мовчана В.В. про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Мовчаном Т.М. клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «ТД «Миколаївські Ресурси» (код 36536088), які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Миру, 85, та містять охоронювану законом таємницю, а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; установчих документів, документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; документів щодо змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції; документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів; рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №32015000000000207 від 26.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за повідомленням про те, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «ТД «Миколаївські Ресурси» (код 36536088), ТОВ «Оделіс» (код 35465493), ТОВ «Укртрейд - А» (код 39301839) в період 2014 року сприяли ухиленню від сплати податків в особливо великому розмірі ряду підприємств реального сектору економіки, серед яких TOB «АТ «Каргілл» (код 20010397), ПАТ «Компанія «Райз» (код 13980201), ПрАТ «Рамбус» (код 22936378), ТОВ «Грінтур - ЕКС» (код 25380435), ТОВ «АЕГ» (код 39225466), ПАТ «ДПЗКУ» (код 37243279) та інші.

Згідно виписки з бази даних «Податковий Блок», ТОВ «ТД «Миколаївські Ресурси» (код 36536088) зареєстроване Маріупольським міським управлінням юстиції Донецької області 01.06.2009 року за №15221070004018741.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТД «Миколаївські Ресурси» (код 36536088), які перебувають у власності Центру надання адміністративних послуг Маріупольської міської ради та містять охоронювану законом таємницю, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та аналізу діяльності підприємства та зміни керівників.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мовчану В.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ТД «Миколаївські Ресурси» (код 36536088), які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Миру, 85, та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;

- установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

- наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів;

- оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію;

- документів щодо змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору);

- документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів;

- рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);

- завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН