Ухвала суду № 82175668, 31.05.2019, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/4263/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Ковальчук О.І., при секретарі Кайряковій К.О., розглянув клопотання начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Слободзян В.Я., яке погоджено начальником управління нагляду за додержанням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Західного регіону України Табака Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140400000140 від 19.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України

в с т а н о в и в :

30 травня 2019 року начальник слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Слободзян В.Я. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено начальником управління нагляду за додержанням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Західного регіону України Табака Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140400000140 від 19.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №42017140400000140, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, які з корисливих мотивів за попередньою змовою з іншими особами всупереч інтересам служби одержують неправомірну вигоду та вчиняють розтрату ввіреного їм державного майна, чим саме завдають шкоду державним інтересам.

В ході виконання доручення по встановленню вищевикладених обставин з управління захисту економіки в Тернопільській області ДЗЕ НП України надійшла відповідь про те, що на території Тернопільської області діють підприємства, через які частково обготівковуються бюджетні кошти виділені Західному територіальному КЕУ на будівництво та ремонт об`єктів Міністерства оборони України, а також кошти інших військових установ, що виділені на здійснення державних закупівель.

В ході проведення слідчих дій, встановлено перелік суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які імовірно входили до складу «конвертаційного центру» та надавали реально діючим підприємствам послуги з мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість, шляхом документального відображення безтоварних фінансово-господарських операцій з продажу товарно-матеріальних цінностей, та надання послуг без фактичного їх виконання.

Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, посадовими особами підприємств реального сектору економіки кошти перераховувались на банківський рахунок ТОВ «Рібус» в якості оплати за надані послуги чи поставлені товари, після чого зараховувались на банківські рахунки вказаного підприємства відкриті в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, за № НОМЕР_1 № НОМЕР_2.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунки ТзОВ «Рібус» та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, за № НОМЕР_1 № НОМЕР_2- ТзОВ «Рібус» з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку передбачену „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_1 № НОМЕР_2, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, за № НОМЕР_1 № НОМЕР_2, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників АТ «УкрСиббанк».

В судове засідання, призначене на 31.05.2019 року ніхто не з`явився, однак начальник слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Слободзян В.Я. подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, за № НОМЕР_1 № НОМЕР_2, (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) - ТзОВ «Рібус» (код ЄДРПОУ 42584569) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку передбачену „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_1 № НОМЕР_2, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити начальнику слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Слободзяну В.Я, слідчим цього ж відділу Гоцка І.О., Юрчишина М.П. , начальника управління нагляду за додержанням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Західного регіону України Табака Ю.В., та працівникам управління захисту економіки в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Качелюк С.О., Хоптян Ю.В., Ліщак А.А., Довгошиї М.Г., Кейса Р.В., Білінському Р. М. , Філіповському В.Б. , Ямнюк В.Б . а також іншим особам, які згідно вимог КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. І. Ковальчук