Ухвала суду № 82175191, 31.05.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/8362/19

Справа №760/15601/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Курова О.І., за участю секретаря судових засідань Букаткіній О.C., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ващенко Є.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Хоменком А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32019100000000400 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів (у разі їх відсутності - завірені належним чином копії) та можливість їх вилучення стосовно ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» (код ЄДРПОУ 42760714), які знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації з моменту створення підприємства по теперішній час.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Дев`ятим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019100000000400 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, у 2019 році, на території м. Києва, зареєстровано (перереєстровано) на підставну особу, з метою прикриття незаконної діяльності, ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» (код ЄДРПОУ 42760714), яке у період 2019 року сформувало податковий кредит для ряду транзитних підприємств.

Встановлено, що засновником та директором ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» являється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у ході допиту показала, що не має ніякого відношення до вказаного підприємства, статутний фонд підприємства не формувала, будь-яких контрактів з нерезидентами не укладала, мети ведення господарської діяльності в неї не було та немає, підприємство зареєструвала за грошову винагороду.

Таким чином встановлено, що підприємство ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» контролюється невстановленими особами та використовується для прикриття незаконної діяльності третіх осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» (код ЄДРПОУ 42760714), знаходиться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

У клопотанні слідчий зазначає, що оригінали зазначених документів необхідні для подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи почерку та підписів осіб, які зазначені як службові особи вказаних підприємств.

Згідно п.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, п.1.1 розділу І Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції наказу Мінюсту від 26.12.2012 № 1950/5), надаються оригінали предмета дослідження. Разом з тим, у відповідності до п.7 п.п.4 Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України від 02.03.2013 висновок експертизи, проведеної по копіях документів формулюється виключно у вірогідній формі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Ващенку Євгену Олеговичу, Тимченко Катерині Ігорівні, Тищенку Володимиру Леонідовичу, Стойнову Олександру Степановичу, Стоянову Олександру Олександровичу, Долоці Рустаму Івановичу, Кравченку Івану Володимировичу, Федоровій Анастасії Ігорівні, Хорошевському Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів (у разі їх відсутності - завірені належним чином копії) та можливість їх вилучення стосовно ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» (код ЄДРПОУ 42760714), які знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме:

-рішення про створення підприємства;

-статут підприємства та зміни до статуту;

-реєстраційну картку;

-накази про призначення службових осіб;

-протоколи зборів учасників товариства;

-довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Курова