Ухвала суду № 82174512, 03.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26969/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Владіміровій О.К розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції Гіріч Л.О про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції Гіріч Л.О про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні володінні Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради (61003, м. Харків, майдан Павлівський, 4) В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.

Представник Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160470000733 від 27.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у вчинення кого повідомлено про підозру наступні: ОСОБА_1 , діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки у період часу з 09.02.2016 по 05.11.2018, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «оператора», «технічного працівника», «брокера», знаходячись на території України, з використанням веб- ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2, а також суб`єктів господарювання: «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», ТОВ «Голдекс» (ЄДРПОУ 38999021), ТОВ «БСД СЕРЧ» (ЄДРПОУ 40098020), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) заволодів шляхом обману та зловживання довірою, проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи, коштами потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на загальну суму 20905795 гривень 30 копійок, що становить особливо великий розмір.

За показаннями потерпілих, у різний період часу впродовж 2016-2018 років із закордонних номерів, їм телефонували невідомі особи, які позиціонували себе представниками компанії Trade12 та HQbroker. У ході розмови вони пропонували отримання доходу від здійснення торгів акціями, облігаціями, ф`ючерсами, опціонами тощо, з використанням веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2.

За вказівками цих представників, потерпілі реєструвались на веб-ресурсах та таким чином створювали аккаунти (особисті кабінети).

Кожного разу менеджери (брокери) компаній у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо стану світового ринку, приховуванням та перекручуванням фактів, створювали у потерпілого уяву про реальний процес здійснення торгів на світових фондових біржах та міжбанківському міжнародному валютному ринку (ринку Forex), чим спонукали потерпілих вносити свої кошти на рахунок компаній, переслідуючи при цьому мету - заволодіння їх коштами під приводом укладання заздалегідь збиткових угод.

За отриманими відомостями з Департаменту кіберполіції Національної поліції України установлено, що до ДКП з електронним зверненням звернулась ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3, яка повідомила, що стала потерпілою від шахраїв, які під виглядом проведення валютних операцій за допомогою веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи її коштами в сумі 59800 грн, при цьому представники компанії телефонували їй з іноземних номерів НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, а також декілька дзвінків мали місце з номеру НОМЕР_1 .

В подальшому установлено, що вищевказані номери належать до сегменту «SiP номерів», підключення яких до всесвітньої мережі Інтернет здійснювалось за допомогою спеціального програмного забезпечення, використовуючи при цьому ІР адресу 178.150.106.116, яка належить інтернет провайдеру «Тріолан» та статистично виділена за адресою: АДРЕСА_1 .

Фактично за адресою: АДРЕСА_1 невстановлені особи, які входять до складу організованої групи ОСОБА_1 продовжують вчиняти шахрайство з використанням веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснювати обман громадян.

Листом Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради повідомлено, що за адресою: м. Харків, проспект Науки, 36 розташована нежитлова будівля, що фактично підтверджено витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Крім того, Комунальним підприємством «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради відмовлено у наданні план- схеми приміщень за вказаною адресою, посилаючись на ст. 159 КПК України, яка передбачає отримання документів на підставі ухвали суду про надання доступу до документів.

Враховуючи те, що на теперішній час органом досудового розслідування проведено усі можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, визначені КПК України, направлені на отримання інформації, яка має важливе значення для кримінального провадження в частині отримання відомостей щодо конкретного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де продовжується вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, внаслідок чого фактичних даних щодо конкретного приміщення за зазначеною адресою не отримано, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: схем, планів та правовстановлюючих документів на будівлю №36 по проспекту Науки в м. Харкові, що перебувають у володінні Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради (61003, м. Харків, майдан Павлівський, 4).

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів неможливо встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення шахрайства та входять до складу організованої групи, створеної ОСОБА_1 , осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради (61003, м. Харків, майдан Павлівський, 4) знаходяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради (61003, м. Харків, майдан Павлівський, 4), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції Гіріч Л.О про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні, слідчим слідчої групи- старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Кириченку Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Міському Івану Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Прокопчуку Олексію Леонідовичу, слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області Тищенко Інні Олексіївні, іншим слідчим слідчої групи визначених у постанові, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради (61003, м. Харків, майдан Павлівський, 4, а саме: схем, планів та правовстановлюючих документів на усі приміщення будівлі №36 по проспекту Науки в м. Харкові, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/26969/19-к

Прим.2 - Слідчому Гіріч Л.О

Копія: Комунальному підприємству «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради Виконавець: Остапчук Т.В. 03.06.2019 р