Ухвала суду № 82173713, 22.05.2019, Оболонський районний суд міста Києва

22.05.2019 Справа № 756/6366/19

Справа № 756/6366/19

Провадження № 1-кс/756/1554/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. за участю секретаря судового засідання Величко К.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000166 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені особи у 2015 році провели державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Астор Лайф» (код ЄДРПОУ 39781247) від імені ОСОБА_1 , внісши до реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві Рибак В.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна», що стосуються взаємовідносин з вищезазначеним підприємством. Клопотання обґрунтовується тим, що у кримінальному провадженні існує потреба у дослідженні даних документів для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

В судове засідання слідчий Рибак В.О., прокурор Брянцев В.Л. не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.

З метою недопущення можливої зміни, приховування чи спотворення документів щодо фінансово-господарської діяльності з вищезазначеним фіктивним підприємством, за заявою слідчого дане клопотання розглядається без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться ці документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 32019100000000166 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, по факту внесення завідомо неправдивих відомостей у документи при проведенні державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Астор Лайф» (код ЄДРПОУ 39781247).

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_1 , ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Астор Лайф», засновником та директором якого він зареєстрований, він не має, на вказаному підприємстві ніколи не працював, про існування вказаного підприємства до допиту не знав.

З протоколу огляду реєстраційних даних від 18.03.2019 АІС ДФС України «Податковий блок» вбачається, що засновником ТОВ «Астор Лайф» є ОСОБА_1 .

Як вбачається з протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 08.04.2019, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» в період часу з 11.10.2016 по 09.03.2017 здійснило безготівкове переведення коштів у сумі 18751365,60 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Астор Лайф» у АБ «Південний».

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, враховуючи об`єктивну потребу у їх дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення цих дій в інтересах кримінального провадження та встановлення обставин кримінального правопорушення і осіб, що його вчинили. З метою забезпечення проведення судових експертиз, потреба у яких у даному провадженні є об`єктивною, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» та можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» про надання завірених копій документів по взаємовідносинам з ТОВ «Астор Лайф», проте, як вбачається з листа ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» від 18.12.2018, у наданні запитуваних документів слідчому відмовлено та запропоновано звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до них.

З обґрунтування клопотання, а також наданих суду матеріалів вбачається, що документи, з метою одержання яких заявлене клопотання, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. З урахуванням того, що у наданні цих документів слідчому було відмовлено без зазначення поважних причин, та іншим шляхом отримати доступ до вказаних документів неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які можуть бути встановлені шляхом аналізу цих документів.

Слідчі, яким пропонується надати тимчасовий доступ до документів, входять до складу слідчої групи, призначеної у передбаченому законом порядку. З огляду на положення ст.41 КПК України, суд приходить до висновку про відсутність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів працівникам оперативного підрозділу, враховуючи, що до клопотання не долучено відповідного доручення слідчого цим працівникам.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури м. Києва Брянцеву Валентину Леонідовичу, членам слідчої групи п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000166 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме: Бовкуну Євгену Андрійовичу, Люліну Івану Віталійовичу, Ютіну Ігорю Михайловичу, Латенку Олександру Володимировичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Горохівській Діані Володимирівні, Рибаку Володимиру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60, оф. 408), по взаємовідносинам з ТОВ «Астор Лайф» (код ЄДРПОУ 39781247), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), а за відсутності оригіналів - завірених належним чином їх копій.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до них слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина