Ухвала суду № 82173650, 03.06.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/2816/19

Справа № 758/7176/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Злобінця М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюк В.С. звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за № 12019100070001734, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.05.2019.

Встановлено, що кримінальне провадження розпочате за заявою одного із засновників ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854) ОСОБА_1 щодо незаконного відчуження майна зазначеного Товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 28.11.2013 ОСОБА_1 спільно із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є засновниками та учасниками ТОВ «Берізка».

Відповідно до протоколу № 38 загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» ОСОБА_1 володіє 55% статутного капіталу вказаного підприємства.

Відповідно до наказу № 39/12 від 03.12.2013 директором ТОВ «Берізка» призначено ОСОБА_3 .

Відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ «Берізка» № 37/2 від 03.12.2013 прийнято рішення придбати будинок готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1 (літера «а») та узгоджено ціну купівлі, що становила 7885000 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят п`ять тисяч) гривень у тому чисті ПДВ 1314166 (один мільйон триста чотирнадцять тисяч сто шістдесят шість шістдесят сім копійок) гривень 67 (шістдесят сім) копійок.

ТОВ «Берізка» 18.12.2013 згідно з договором купівлі-продажу будинку готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1», за рахунок коштів статутного капіталу підприємства придбано нерухоме майно - будинок готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1» загальною площею 1985,10 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1,

У ході допиту учасника ТОВ «Берізка» ОСОБА_1 встановлено, що загальних зборів учасників Товариства з моменту придбання будинку готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1» не проводилось. Крім цього, ОСОБА_1 повідомив, що 07.05.2019 йому стало відомо від бухгалтера ТОВ «Берізка» ОСОБА_5 , що директор підприємства - ОСОБА_3 відкликав всі сертифікати на подання звітності та повністю позбавив останню доступу до банківського рахунку підприємства.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.04.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_6 внесено до Реєстру інформацію про право власності за адресою: АДРЕСА_1 відомості про три різних об`єкти нерухомого майна, а саме: групу нежитлових приміщень 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 11 12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 12.3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м.

Також, 22.04.2019 за невідомих обставин директор ТОВ «Берізка» ОСОБА_3 , не маючи відповідних повноважень, передбачених статутом підприємства, уклав договір позики між ТОВ «Флет Мейкер» (код 42936879) та ТОВ «Берізка» на суму 12000000 (дванадцять мільйонів) гривень зі строком виконання зобов`язання 03.06.2019. Проте станом на 06.05.2019 грошові кошти за таким договором на рахунок ТОВ «Берізка» не надходили.

Крім цього, 26.04.2019 на підставі договору іпотеки, серія та номер: 2006, нотаріусом ОСОБА_6. зареєстровано іпотеку та визначено іпотекодержателем ТОВ «Флет Мейкер».

Враховуючи те, що збори учасників ТОВ «Берізка» із вказаних питань не проводилися, рішення про поділ та передачу майна підприємства в іпотеку ТОВ «Флет Мейкер» не приймалися, можна дійти висновку, що за попередньою змовою група осіб за участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та директора ТОВ «Берізка» ОСОБА_3 , вчиняють дії щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «Берізка».

Відповідно до інформації державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна група нежитлових приміщень №№ 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 11,12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належить ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854).

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854) з ТОВ «Флет Мейкер» (код 42936879), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод), у тому числі договорів позики, іпотеки, з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин.

Вказані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Без проведення вказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є, зокрема, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, документи необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення судових експертиз.

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор, повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100070001734 від 17.05.2019.

Слідчим відділом Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за № 12019100070001734, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.05.2019.

Встановлено, що кримінальне провадження розпочате за заявою одного із засновників ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854) ОСОБА_1 щодо незаконного відчуження майна зазначеного Товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 28.11.2013 ОСОБА_1 спільно із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є засновниками та учасниками ТОВ «Берізка».

Відповідно до протоколу № 38 загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» ОСОБА_1 володіє 55% статутного капіталу вказаного підприємства.

Відповідно до наказу № 39/12 від 03.12.2013 директором ТОВ «Берізка» призначено ОСОБА_3 .

Відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ «Берізка» № 37/2 від 03.12.2013 прийнято рішення придбати будинок готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1 (літера «а») та узгоджено ціну купівлі, що становила 7885000 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят п`ять тисяч) гривень у тому чисті ПДВ 1314166 (один мільйон триста чотирнадцять тисяч сто шістдесят шість шістдесят сім копійок) гривень 67 (шістдесят сім) копійок.

ТОВ «Берізка» 18.12.2013 згідно з договором купівлі-продажу будинку готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1», за рахунок коштів статутного капіталу підприємства придбано нерухоме майно - будинок готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1» загальною площею 1985,10 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1,

У ході допиту учасника ТОВ «Берізка» ОСОБА_1 встановлено, що загальних зборів учасників Товариства з моменту придбання будинку готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1» не проводилось. Крім цього, ОСОБА_1 повідомив, що 07.05.2019 йому стало відомо від бухгалтера ТОВ «Берізка» ОСОБА_5 , що директор підприємства - ОСОБА_3 відкликав всі сертифікати на подання звітності та повністю позбавив останню доступу до банківського рахунку підприємства.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.04.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_6 внесено до Реєстру інформацію про право власності за адресою: АДРЕСА_1 відомості про три різних об`єкти нерухомого майна, а саме: групу нежитлових приміщень 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 11 12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 12.3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м.

Також, 22.04.2019 за невідомих обставин директор ТОВ «Берізка» ОСОБА_3 , не маючи відповідних повноважень, передбачених статутом підприємства, уклав договір позики між ТОВ «Флет Мейкер» (код 42936879) та ТОВ «Берізка» на суму 12000000 (дванадцять мільйонів) гривень зі строком виконання зобов`язання 03.06.2019. Проте станом на 06.05.2019 грошові кошти за таким договором на рахунок ТОВ «Берізка» не надходили.

Крім цього, 26.04.2019 на підставі договору іпотеки, серія та номер: 2006, нотаріусом ОСОБА_6. зареєстровано іпотеку та визначено іпотекодержателем ТОВ «Флет Мейкер».

Враховуючи те, що збори учасників ТОВ «Берізка» із вказаних питань не проводилися, рішення про поділ та передачу майна підприємства в іпотеку ТОВ «Флет Мейкер» не приймалися, можна дійти до висновку, що за попередньою змовою група осіб за участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та директора ТОВ «Берізка» ОСОБА_3 , вчиняють дії щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «Берізка».

Відповідно до інформації державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна група нежитлових приміщень №№ 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 11,12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належить ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854).

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854) з ТОВ «Флет Мейкер» (код 42936879), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод), у тому числі договорів позики, іпотеки, з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин.

Вказані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є, зокрема, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, документи необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення судових експертиз.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854) з ТОВ «Флет Мейкер» (код 42936879), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод), у тому числі договорів позики, іпотеки, з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В. С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні № 12019100070001734 Грушецькому Б.Р., іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854) з ТОВ «Флет Мейкер» (код 42936879), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод), у тому числі договорів позики, іпотеки, з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.