Ухвала суду № 82173125, 30.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27833/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Литвинової І.В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42019101060000096 від 02.04.2019 - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Т.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасом В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «НТК «Метрополія» (код ЄДРПОУ 40094822).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000096 від 02.04.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «НТК «Метрополія» (ЄДРПОУ 40094822) шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємства, щодо псевдо операцій з придбання ТМЦ (робіт, надання послуг) від ТОВ «Простострой» (код 41723818), ТОВ «Континент Уа» (код 42469507), ТОВ «Техно строй Монтаж» (ЄДРПОУ 41723818), ТОВ «Альбабуд» (ЄДРПОУ 42304207), ТОВ «Франц Тайл» (ЄДРПОУ 41575972), ТОВ «Пандора ЛТД» (ЄДРПОУ 41572788), ТОВ «Сіріус-2020» (ЄДРПОУ 41572793), ТОВ «Інвенторі» (ЄДРПОУ 41679591), ТОВ «Альтус-Буд» (ЄДРПОУ 42045610), ТОВ «Інтеграл-Л» (ЄДРПОУ 41756651), ТОВ «Укрбіз Тред» (ЄДРПОУ 41565646), ТОВ «Панорама Сайд» (ЄДРПОУ 41581923), ТОВ «Оскар-Нео» (ЄДРПОУ 41565351), ТОВ «Аесбуд» (ЄДРПОУ 40002768), ТОВ «Д2С» (ЄДРПОУ 40900772), ТОВ «Преміум Тайм» (ЄДРПОУ 41565299), ТОВ «Скайбуд Холдінг» (ЄДРПОУ 42259825), ТОВ «Макстрейн» (ЄДРПОУ 41823076) здійснили підробку документів, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності та інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали шостого відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві відносно службових осіб ТОВ «НТК «Метрополія» (ЄДРПОУ 40094822).

Так, в клопотанні зазначено, що проведеними заходами та аналізом звітності встановлено, що у вказаних суб`єкту господарювання, відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства та інших основних фондів у тому числі орендованих (найманих).

Вбачається з матеріалів клопотання, що в розпорядженні ТОВ «НТК «Метрополія» (ЄДРПОУ 40094822), знаходяться фінансово-господарські документи по взаєморозрахункам з ТОВ «Простострой» (код 41723818), ТОВ «Континент Уа» (код 42469507), ТОВ «Техно строй Монтаж» (ЄДРПОУ 41723818), ТОВ «Альбабуд» (ЄДРПОУ 42304207), ТОВ «Франц Тайл» (ЄДРПОУ 41575972), ТОВ «Пандора ЛТД» (ЄДРПОУ 41572788), ТОВ «Сіріус-2020» (ЄДРПОУ 41572793), ТОВ «Інвенторі» (ЄДРПОУ 41679591), ТОВ «Альтус-Буд» (ЄДРПОУ 42045610), ТОВ «Інтеграл-Л» (ЄДРПОУ 41756651), ТОВ «Укрбіз Тред» (ЄДРПОУ 41565646), ТОВ «Панорама Сайд» (ЄДРПОУ 41581923), ТОВ «Оскар-Нео» (ЄДРПОУ 41565351), ТОВ «Аесбуд» (ЄДРПОУ 40002768), ТОВ «Д2С» (ЄДРПОУ 40900772), ТОВ «Преміум Тайм» (ЄДРПОУ 41565299), ТОВ «Скайбуд Холдінг» (ЄДРПОУ 42259825), ТОВ «Макстрейн» (ЄДРПОУ 41823076), які можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 36, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України та в частині надання дозволу на тимчасовий доступ з метою вилучення інших документів, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»)..

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасу Володимиру Володимировичу, а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019101060000096, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «НТК «Метрополія» за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 75-А, офіс 129, та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «НТК «Метрополія» (код ЄДРПОУ 40094822, юридична адреса: м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 75-А, офіс 129) з ТОВ «Техно Строй Монтаж» (код 41723818), ТОВ «Континент Уа» (код 42469507) та ТОВ «Оскар-Нео» (код 41565351), ТОВ «Простострой» (код 41723818), ТОВ «Альбабуд» (ЄДРПОУ 42304207), ТОВ «Франц Тайл» (ЄДРПОУ 41575972), ТОВ «Пандора ЛТД» (ЄДРПОУ 41572788), ТОВ «Сіріус-2020» (ЄДРПОУ 41572793), ТОВ «Інвенторі» (ЄДРПОУ 41679591), ТОВ «Альтус-Буд» (ЄДРПОУ 42045610), ТОВ «Мерч Енд Дайз» (ЄДРПОУ 41580118), ТОВ «Інтеграл-Л» (ЄДРПОУ 41756651), ТОВ «Укрбіз Тред» (ЄДРПОУ 41565646), ТОВ «Панорама Сайд» (ЄДРПОУ 41581923), ТОВ «Аесбуд» (ЄДРПОУ 40002768), ТОВ «Д2С» (ЄДРПОУ 40900772), ТОВ «Преміум Тайм» (ЄДРПОУ 41565299), ТОВ «Скайбуд Холдінг» (ЄДРПОУ 42259825), ТОВ «Макстрейн» (ЄДРПОУ 41823076), а саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерських документи про рух товарів (робіт, послуг), тендерні документи, за період часу з 01.01.2018 року по 30.05.2019 року, з можливістю їх вилучення.

В іншій частині - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова