Ухвала суду № 82173100, 23.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26277/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

23.05.2019 року Заступник начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з наведеним вище клопотанням.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду слідчим суддею клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.10.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000608, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Національної гвардії України, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом зловживання службовим становищем, вчиняють розкрадання грошових коштів під час закупівлі робіт з встановлення та модернізації програмного забезпечення Автоматизованої системи управління військовими структурами «Сокіл», у великих розмірах.

Так, 09.08.2016 Головним управлінням Національної гвардії України, під головуванням Командуючого Національної гвардії України проведено спільну нараду з директором TOB «Фалькольн Мілітарі Солюшинс» стосовно створення автоматизованої системи управління військовими структурами в Національній гвардії України. За результатами вказаної наради ухвалено рішення про схвалення презентації товариства; створення робочої групи для розроблення технічного завдання в ГУ НГУ; розроблення проекту меморандуму між ІНФОРМАЦІЯ_1 «Фалькольн Мілітарі Солюшинс» зі створення автоматизованої системи управління військовими структурами в НГУ.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, TOB «Фалькольн Мілітарі Солюшинс» (м. Львів, вул. Зелена, 149) зареєстроване - 15.08.2016, взято на облік у регіональному органі статистики - 16.08.2016, Галицькій ОДНІ ГУ ДФС у Львівській області (Сихівське відділення) - 15.08.2016, тобто після проведення ГУ НГУ спільної паради з директором товариства.

Зазначений меморандум підписано07.10.2016, цього ж дня Командувачем НГУ затверджено Статут проекту «Створення автоматизованої системи управління військовими ресурсами «АСУВ Сокіл». Проект розрахований на 8 етапів (з 01.01.2017по 25.12.2020) з загальною кошторисною вартістю771,5 мли грн. та складається з 5-ти підсистем («Система електронного документообігу», «Система обробки інформації з обмеженим доступом», «Організаційно-штатна система НГУ», «Геоінформаційна система НГУ», «Система забезпечення логістики НГУ»).

Фактично договори на створення АСУВ «Сокіл», згідно розпоряджень Головного Управління НГУ, укладала з товариством та відповідно здійснювала їх оплату, військова частина НОМЕР_1 НГУ (об`єднаний вузол зв`язку Національної гвардії України).

Загалом впродовж грудня 2016 - квітня 2018 року, в/ч НОМЕР_1 уклала з товариством 5 договорів загальною вартістю 85,2мли грн., за якими фактично проведені видатки в загальній сумі 62,78 мли грн.

Вказаним договорам TOB «Фалькольн Мілітарі Солюшинс» згідно Звіту відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом СБУ від 12.08.2005 № 440, надано гриф «Таємно».

В рамках укладених договорів військова частина НОМЕР_1 придбала у товариства програмне забезпечення, захищену комп`ютерну техніку, сервери (16,9 млн грн), ліцензії на право використання програмного продукту «Система обліку кадрів НГУ. Phalcon.HRM» для ведення 39 500 карток персоналу (15,9 млн грн), технічні завдання на створення підсистем «АСУВ Сокіл» (4,9 млн грн), послуги з розроблення, монтажу захищеної інформаційно-телекомунікаційної системи ГУ НГУ та її удосконалення (7,3 млн грн), доопрацювання технічного завдання на удосконалення та модифікацію програмно-апаратного комплексу «Система обліку кадрів НГУ. Phalcon.HRM» (1,16 млн грн), розробки дослідного зразку "Система обліку кадрів Національної гвардії України Phalkon HRM" (4,6 млн грн), супроводження дослідної експлуатації програмного забезпечення "Системи обліку кадрів НГУ" (2,27 млн грн) навчання користувачів та адміністраторів (720 тис. грн) тощо.

На даний час встановлено, що службовими особами Національної гвардії України, в тому числі військової частини НОМЕР_1 та TOB «Фалькольн Мілітарі Солюшинс»,до схеми розкрадання бюджетних коштів залучено суб`єкти господарювання реального сектору економіки ТОВ «РАЙЗ МЕДІА» (код ЄДРПОУ 39987876); ТОВ «ЛІЗИНГ ФІНАНС» (код ЄРДПОУ 35466779), ТОВ «ТЗІ» (код ЄДРПОУ 36883594), ТОВ «СОФТЛАЙН ІТ» (код ЄДРПОУ 37962095), ТОВ «СИС-ТЕМА ІНЖИРІНГ» (код ЄДРПОУ 41052998), ТОВ «РКІ-КОНСАЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 33829890), ТОВ «ЕПОС» (код ЄДРПОУ 21503308) тасуб`єкти господарювання з ознаками фіктивності ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» (код ЄДРПОУ 39374714),ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 40875081), ТОВ «НЕТЛАЙН ІНЖИРІНГ» (код ЄДРПОУ 41121610), ТОВ «АЛЬФА ГРІССІНГ ІНФОТЕК УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36948902) ТОВ «КОНСУЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41405751), ІП «ЛОГІН» (код ЄДРПОУ 38204178), ІП «І-АР-СІ» (код ЄДРПОУ 38204199), ТОВ «ІНДІРА-СЕРВІС» (код ЄДРОПОУ 39020569), ТОВ «ТАНКОР» (код ЄДРПОУ 40681636), ТОВ «КВІНБЕР» (код ЄДРПОУ 41117976), ТОВ «АГРОПЛАН 2017» (код ЄДРПОУ 41379198), ТОВ «САУДАЛ» (код ЄДРПОУ 41501811), ТОВ «АВЕРС М.К.Т.» (код ЄДРПОУ 39946756), ТОВ «БОНОРУМ» (код ЄДРПОУ 421243324), ТОВ «ДЕНСІО» (код ЄДРПОУ 416396611), ТОВ «ЛІБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41008467), ТОВ «КЕМАЛЬ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41101285), ТОВ «ЮНІТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40711031), ТОВ «РАУС ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41228471), ТОВ «ТЕЛПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41224629).

Крім цього, TOB «Фалькольн Мілітарі Солюшинс» здійснило перерахування грошових коштів в сумі 17,75 млн. грн. на карткові рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ін

Під час оперативного супроводження досудового розслідування вказаного кримінального провадження 22.05.2019 з Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшла інформація про те, що в кабінеті директора ТОВ «ТЗІ» (код ЄДРПОУ 36883594), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 319Б знаходяться: оригінали та копії статутних і бухгалтерських документів TOB «ФАЛЬКОЛЬН МІЛІТАРІ СОЛЮШИНС» (код ЄДРПОУ 40745694), ТОВ «РАЙЗ МЕДІА» (код ЄДРПОУ 39987876); ТОВ «ЛІЗИНГ ФІНАНС» (код ЄРДПОУ 35466779), ТОВ «ТЗІ» (код ЄДРПОУ 36883594), ТОВ «СОФТЛАЙН ІТ» (код ЄДРПОУ 37962095), ТОВ «СИС-ТЕМА ІНЖИРІНГ» (код ЄДРПОУ 41052998), ТОВ «РКІ-КОНСАЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 33829890), ТОВ «ЕПОС» (код ЄДРПОУ 21503308), ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» (код ЄДРПОУ 39374714), ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 40875081), ТОВ «НЕТЛАЙН ІНЖИРІНГ» (код ЄДРПОУ 41121610), ТОВ «АЛЬФА ГРІССІНГ ІНФОТЕК УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36948902) ТОВ «КОНСУЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41405751), ІП «ЛОГІН» (код ЄДРПОУ 38204178), ІП «І-АР-СІ» (код ЄДРПОУ 38204199), ТОВ «ІНДІРА-СЕРВІС» (код ЄДРОПОУ 39020569), ТОВ «ТАНКОР» (код ЄДРПОУ 40681636), ТОВ «КВІНБЕР» (код ЄДРПОУ 41117976), ТОВ «АГРОПЛАН 2017» (код ЄДРПОУ 41379198), ТОВ «САУДАЛ» (код ЄДРПОУ 41501811), ТОВ «АВЕРС М.К.Т.» (код ЄДРПОУ 39946756), ТОВ «БОНОРУМ» (код ЄДРПОУ 421243324), ТОВ «ДЕНСІО» (код ЄДРПОУ 416396611), ТОВ «ЛІБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41008467), ТОВ «КЕМАЛЬ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41101285), ТОВ «ЮНІТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40711031), ТОВ «РАУС ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41228471), ТОВ «ТЕЛПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41224629), в тому числі договори укладені між вказаними суб`єктами господарювання, а також з Національною гвардією України її структурними підрозділами та військовими частинами, додаткові договори, додатки до договорів, специфікації, рахунки, рахунки-фактури, накладні, акти приймання-передачі робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, дефектні акти, технічні завдання, калькуляції, протоколи узгодження ціни,печатки, штампи їх частини, накази про призначення на посади, накази про звільнення, функціональні обов`язки, посадові інструкції, трудові договори, мобільні телефони та сім-картки за допомогою яких здійснювався зв`язок між співучасниками кримінального правопорушення, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка та програмне забезпечення, які були поставлені на виконання договорів з Національною гвардією України її структурними підрозділами та військовими частинами, а також комп`ютерна техніка на якій могло здійснюватися складання, оброблення та виготовлення документів, що використовувались під час учинення кримінального правопорушення, договори на відкриття банківських рахунків (карткових рахунків), банківські картки на ім`я вказаних осіб, грошові кошти, здобуті у результатів вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою врятування майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні 22.05.2019 проведено невідкладний обшук, що в кабінеті директора ТОВ «ТЗІ» (код ЄДРПОУ 36883594), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 319Б.

Відповідно до договору оренди №197 від 01.04.2018 та договору суборенди №330 від 01.04.2019 приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 319Б належить ОСОБА_26 та перебуває в суборенді ТОВ «ТЗІ».У ході вказаного обшуку було виявлено та вилучено: Чорнові записи на аркушах паперу виконані кульковою ручкою на 15 арк; візитна картка «НГУ В/ч 3077 ОСОБА_27 1 штТ; Журнал-ордер рахунку 681 за січень 2018 на 1 арк.; Рахунок № РФ-010 від 17.01.2018 на 1 арк.; Виписка платіжних операцій на 1 арк.; Акт надання послуг від 20.06.2017 на 2 арк.; Акт надання послуг від 23.06.2017 на 3 арк.; Акт надання послуг № ОУ -0615/04 від 15.06.2017 на 1 арк.; Акт надання послуг № ОУ -0615/03 від 15.06.2017 на 1 арк.; Акт надання послуг № ОУ -0615/02 від 15.06.2017 на 1 арк.; Виска платіжних операцій рахунку № 26002224268 з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 5 арк.; Журнал-ордер по рахунку 6811 за липень 2017 року на 1 арк.; Журнал-ордер по рахунку 361 за липень 2017 року на 1 арк.; Накладна № 19 від 18.07.2017 на 1 арк.; Довіреність № 52 від 17.07.2017 на 1 арк.; Довіреність № 156 від 21.07.2017 на 1 арк.; Накладна № 16 від 21.07.2017 на 1 арк.; Акт № 17 від 04.07.2017 на 6 арк.; Акт № 018 від 04.07.2017 на 2 арк.; Довіреність № вч00025 від 04.07.2017 на 1 арк.; Накладна № 14 від 04.07.2017 на 1 арк.; Виписка по рахунку № 260002224268 з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 4 арк.; Журнал-ордер 6811 за серпень 2017 на 1 арк.; Журнал-ордер 643 за серпень 2017 на 1 арк.; Журнал-ордер 631 за серпень 2017 на 1 арк.; Довіреність № 77 від 08.08.2017 на 1 арк.; Накладна № 20 від 08.08.2017 на 1 арк.; Накладна № 23 від 23.08.2017 на 1 арк.; Накладна № 15 від 02.08.2017 на 1 арк.; Виписка по рахунку 26002224268 з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 6 арк.; Акт наданих послуг № 002 від 24.03.2017 на 1 арк.; Накладна № 07 від 09.03.2017 на 1 арк.; Накладна № 6 від 09.0.302017 на 1 арк.; Рахунок № РФ -001 від 21.03.2017 на 1 арк.; Накладна № 03 від 21.03.2017 на 1 арк.; Накладна № 04 від 06.03.2017 на 1 арк.; Журнал-ордер 631 за квітень 2017 на 1 арк.; Акт № ОУ -0426/02 від 26.04.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ -0426/03 від 26.04.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ -0426/04 від 26.04.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ -0428/03 від 28.04.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ -0428/04 від 28.04.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ -0428/05 від 28.04.2017 на 1 арк.; Рахунок № РФ -007від 12.04.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ -0522/02 від 22.05.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ -0522/03 від 22.05.2017 на 1 арк. ; Акт № ОУ -0522/04 від 22.05.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ 0524/02 від 24.05.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ 0524/03 від 24.05.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ 0524/04 від 24.05.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ 0526/01 від 26.05.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ 0526/02 від 26.05.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ 0526/03 від 26.05.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ 0526/04 від 26.05.2017 на 1 арк.; Довіреність № 97 від 17.05.2017 на 1 арк.; Накладна № 11 від 17.05.2017 на 1 арк.; Довіреність № 98 від 17.05.2017 на 1 арк.; Акт № 012 від 17.05.2017 на 6 арк.; Акт усунення зауважень від 21.11.2016 на 6 арк.; Накладна № 44 від 10.1102016 на 1 арк.; Рахунок № РФ-088 від 10.102016 на 1 арк.; Довіреність № 512 від 10.11.2016 на 1 арк.; Накладна № 45 від 10.11.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ -089 від 10.11.2016 на 1 арк.; Накладна № 46 від 22.11.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ -091 від 22.11.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ -093 від 24.11.2016 на 1 арк.; Довіреність № 686 від 24.11.2016 на 1 арк.; Накладна № 49 від 24.11.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ -070 від 07.09.2016 на 1 арк.; Накладна № 30 від 06.09.2016 на 1 арк.; Довіреність № 141 від 29.08.2016 на 1 арк.; Акт № 076 від 15.12.2016 на 2 арк.; Рахунок № РФ-045 від 04.07.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ-054 від 03.08.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ-117 від 21.12.2016 на 1 арк.; Акт здавання-приймання від 21.12.2016 на 2 арк.; Акт № 059 від 20.12.2016 на 1 арк.; Акт № 058 від 20.12.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ-110 від 14.12.2016 на 1 арк.; Накладна № 64 від 14.12.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ-101 від 07.12.2016 на 1 арк.; Довіреність № 243 від 07.12.2016 на 1 арк.; Накладна № 55 від 07.12.2016 на 1 арк.; Акт № 070 від 19.12.2016 на 3 арк.; Накладна № 56 від 08.12.2016 на 1 арк.; Довіреність № 487 від 08.12.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ-102 від 08.12.2016 на 1 арк.; Накладна № 63 від 19.12.2016 на 1 арк.; Накладна № 62 від 19.12.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ-077 від 10.10.2016 на 1 арк.; Накладна № 36 від 10.10.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ-076 від 04.10.2016 на 1 арк.; Довіреність № 318 від 04.10.2016 на 1 арк.; Накладна № 34 від 04.10.2016 на 1 арк.; Акт № 068/1 від 19.12.2016 на 2 арк.; Акт № 076 від 18.12.2017 на 2 арк.; Рахунок № РФ-084 від 18.12.2017 на 1 арк.; Акт № 075 від 18.12.2017 на 2 арк.; Рахунок № РФ-083 від 18.12.2017 на 1 арк.; Акт № 074 від 18.12.2017 на 2 арк.; Рахунок № РФ-082 від 18.12.2017 на 1 арк.; Акт № 073 від 18.122017 на 2 арк.; Рахунок № РФ-068 від 14.12.2017 на 1 арк.; Акт №062 від 14.12.2016 на 4 арк.; Рахунок № РФ-069 від 14.12.2017 на 1 арк.; Акт № 063 від 14.12.2017 на 3 арк.; Накладна № 42 від 15.12.2017 на 1 арк.; Довіреність № 103 від 15.12.2017 на 1 арк.; Акт № 054 від 15.12.2017 на 5 арк.; Акт № 053 від 15.12.2017 на 1 арк.; Рахунок № РФ-061 від 21.12.2017 на 1 арк.; Довіреність № 551 від 26.12.2017 на 1 арк.; Накладна № 43 від 26.12.2017 на 1 арк.; Рахунок № РФ-081 від 26.12.2017 на 1 арк.; Довіреність № 552 від 26.12.2017 на 1 арк.; Накладна № 50 від 26.12.2017 на 1 арк.; Рахунок № РФ-001 від 21.02.2013 на 1 арк.; Довіреність № 97 від 12.03.2013 на 1 арк.; Накладна № 01 від 21.02.2013 на 1 арк.; Журнал-ордер 6441 за березень 2013 на 1 арк.; Журнал-ордер 651 за березень 2013 на 1 арк.; Журнал-ордер 643 за березень 2013 на 1 арк.; Рахунок-фактура № 150303 від 15.03.2013 на 1 арк.; Журнал-ордер 3711 за березень 2013 на 1 арк.; Журнал-ордер 361 за березень 2013 на 1 арк.

Окрім цього, 23.05.2019 заступником начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 було винесено постанову від 23.05.2019 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №12018000000000608.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію слідчого в його обґрунтування, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини кримінального правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, набутого в результаті їх вчинення.

Матеріали провадження дають можливість вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Крім того, згідно вимог ч.3 ст. 233 КПК України слідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке має значення у кримінальному провадження.

В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3 ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений у невідкладному випадку пов`язаному із врятуванням майна з метою припинення можливості знищення речових доказів або об`єктів і предметів, що містять їх ознаки.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12018000000000608 на проведення обшуку в приміщенні кабінету директора ТОВ «ТЗІ» (код ЄДРПОУ 36883594), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 319Б, яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_26 , з метою відшукання та вилучення: чорнові записи на аркушах паперу виконані кульковою ручкою на 15 арк; візитна картка «НГУ В/ч 3077 ОСОБА_27 1 штТ; Журнал-ордер рахунку 681 за січень 2018 на 1 арк.; Рахунок № РФ-010 від 17.01.2018 на 1 арк.; Виписка платіжних операцій на 1 арк.; Акт надання послуг від 20.06.2017 на 2 арк.; Акт надання послуг від 23.06.2017 на 3 арк.; Акт надання послуг № ОУ -0615/04 від 15.06.2017 на 1 арк.; Акт надання послуг № ОУ -0615/03 від 15.06.2017 на 1 арк.; Акт надання послуг № ОУ -0615/02 від 15.06.2017 на 1 арк.; Виска платіжних операцій рахунку № 26002224268 з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 5 арк.; Журнал-ордер по рахунку 6811 за липень 2017 року на 1 арк.; Журнал-ордер по рахунку 361 за липень 2017 року на 1 арк.; Накладна № 19 від 18.07.2017 на 1 арк.; Довіреність № 52 від 17.07.2017 на 1 арк.; Довіреність № 156 від 21.07.2017 на 1 арк.; Накладна № 16 від 21.07.2017 на 1 арк.; Акт № 17 від 04.07.2017 на 6 арк.; Акт № 018 від 04.07.2017 на 2 арк.; Довіреність № вч00025 від 04.07.2017 на 1 арк.; Накладна № 14 від 04.07.2017 на 1 арк.; Виписка по рахунку № 260002224268 з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 4 арк.; Журнал-ордер 6811 за серпень 2017 на 1 арк.; Журнал-ордер 643 за серпень 2017 на 1 арк.; Журнал-ордер 631 за серпень 2017 на 1 арк.; Довіреність № 77 від 08.08.2017 на 1 арк.; Накладна № 20 від 08.08.2017 на 1 арк.; Накладна № 23 від 23.08.2017 на 1 арк.; Накладна № 15 від 02.08.2017 на 1 арк.; Виписка по рахунку 26002224268 з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 6 арк.; Акт наданих послуг № 002 від 24.03.2017 на 1 арк.; Накладна № 07 від 09.03.2017 на 1 арк.; Накладна № 6 від 09.0.302017 на 1 арк.; Рахунок № РФ -001 від 21.03.2017 на 1 арк.; Накладна № 03 від 21.03.2017 на 1 арк.; Накладна № 04 від 06.03.2017 на 1 арк.; Журнал-ордер 631 за квітень 2017 на 1 арк.; Акт № ОУ -0426/02 від 26.04.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ -0426/03 від 26.04.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ -0426/04 від 26.04.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ -0428/03 від 28.04.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ -0428/04 від 28.04.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ -0428/05 від 28.04.2017 на 1 арк.; Рахунок № РФ -007від 12.04.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ -0522/02 від 22.05.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ -0522/03 від 22.05.2017 на 1 арк. ; Акт № ОУ -0522/04 від 22.05.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ 0524/02 від 24.05.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ 0524/03 від 24.05.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ 0524/04 від 24.05.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ 0526/01 від 26.05.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ 0526/02 від 26.05.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ 0526/03 від 26.05.2017 на 1 арк.; Акт № ОУ 0526/04 від 26.05.2017 на 1 арк.; Довіреність № 97 від 17.05.2017 на 1 арк.; Накладна № 11 від 17.05.2017 на 1 арк.; Довіреність № 98 від 17.05.2017 на 1 арк.; Акт № 012 від 17.05.2017 на 6 арк.; Акт усунення зауважень від 21.11.2016 на 6 арк.; Накладна № 44 від 10.1102016 на 1 арк.; Рахунок № РФ-088 від 10.102016 на 1 арк.; Довіреність № 512 від 10.11.2016 на 1 арк.; Накладна № 45 від 10.11.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ -089 від 10.11.2016 на 1 арк.; Накладна № 46 від 22.11.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ -091 від 22.11.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ -093 від 24.11.2016 на 1 арк.; Довіреність № 686 від 24.11.2016 на 1 арк.; Накладна № 49 від 24.11.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ -070 від 07.09.2016 на 1 арк.; Накладна № 30 від 06.09.2016 на 1 арк.; Довіреність № 141 від 29.08.2016 на 1 арк.; Акт № 076 від 15.12.2016 на 2 арк.; Рахунок № РФ-045 від 04.07.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ-054 від 03.08.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ-117 від 21.12.2016 на 1 арк.; Акт здавання-приймання від 21.12.2016 на 2 арк.; Акт № 059 від 20.12.2016 на 1 арк.; Акт № 058 від 20.12.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ-110 від 14.12.2016 на 1 арк.; Накладна № 64 від 14.12.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ-101 від 07.12.2016 на 1 арк.; Довіреність № 243 від 07.12.2016 на 1 арк.; Накладна № 55 від 07.12.2016 на 1 арк.; Акт № 070 від 19.12.2016 на 3 арк.; Накладна № 56 від 08.12.2016 на 1 арк.; Довіреність № 487 від 08.12.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ-102 від 08.12.2016 на 1 арк.; Накладна № 63 від 19.12.2016 на 1 арк.; Накладна № 62 від 19.12.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ-077 від 10.10.2016 на 1 арк.; Накладна № 36 від 10.10.2016 на 1 арк.; Рахунок № РФ-076 від 04.10.2016 на 1 арк.; Довіреність № 318 від 04.10.2016 на 1 арк.; Накладна № 34 від 04.10.2016 на 1 арк.; Акт № 068/1 від 19.12.2016 на 2 арк.; Акт № 076 від 18.12.2017 на 2 арк.; Рахунок № РФ-084 від 18.12.2017 на 1 арк.; Акт № 075 від 18.12.2017 на 2 арк.; Рахунок № РФ-083 від 18.12.2017 на 1 арк.; Акт № 074 від 18.12.2017 на 2 арк.; Рахунок № РФ-082 від 18.12.2017 на 1 арк.; Акт № 073 від 18.122017 на 2 арк.; Рахунок № РФ-068 від 14.12.2017 на 1 арк.; Акт №062 від 14.12.2016 на 4 арк.; Рахунок № РФ-069 від 14.12.2017 на 1 арк.; Акт № 063 від 14.12.2017 на 3 арк.; Накладна № 42 від 15.12.2017 на 1 арк.; Довіреність № 103 від 15.12.2017 на 1 арк.; Акт № 054 від 15.12.2017 на 5 арк.; Акт № 053 від 15.12.2017 на 1 арк.; Рахунок № РФ-061 від 21.12.2017 на 1 арк.; Довіреність № 551 від 26.12.2017 на 1 арк.; Накладна № 43 від 26.12.2017 на 1 арк.; Рахунок № РФ-081 від 26.12.2017 на 1 арк.; Довіреність № 552 від 26.12.2017 на 1 арк.; Накладна № 50 від 26.12.2017 на 1 арк.; Рахунок № РФ-001 від 21.02.2013 на 1 арк.; Довіреність № 97 від 12.03.2013 на 1 арк.; Накладна № 01 від 21.02.2013 на 1 арк.; Журнал-ордер 6441 за березень 2013 на 1 арк.; Журнал-ордер 651 за березень 2013 на 1 арк.; Журнал-ордер 643 за березень 2013 на 1 арк.; Рахунок-фактура № 150303 від 15.03.2013 на 1 арк.; Журнал-ордер 3711 за березень 2013 на 1 арк.; Журнал-ордер 361 за березень 2013 на 1 арк.

Повний текст ухвали буде проголошено 28.05.2019 року о 09-20 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1