Ухвала суду № 82173052, 23.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26249/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

23.05.2019 року Заступник начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з наведеним вище клопотанням

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду слідчим суддею клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.10.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000608, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Національної гвардії України, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом зловживання службовим становищем, вчиняють розкрадання грошових коштів під час закупівлі робіт з встановлення та модернізації програмного забезпечення Автоматизованої системи управління військовими структурами «Сокіл», у великих розмірах.

Так, 09.08.2016 Головним управлінням Національної гвардії України, під головуванням Командуючого Національної гвардії України проведено спільну нараду з директором TOB «Фалькольн Мілітарі Солюшинс» стосовно створення автоматизованої системи управління військовими структурами в Національній гвардії України. За результатами вказаної наради ухвалено рішення про схвалення презентації товариства; створення робочої групи для розроблення технічного завдання в ГУ НГУ; розроблення проекту меморандуму між ІНФОРМАЦІЯ_1 «Фалькольн Мілітарі Солюшинс» зі створення автоматизованої системи управління військовими структурами в НГУ.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, TOB «Фалькольн Мілітарі Солюшинс» (м. Львів, вул. Зелена, 149) зареєстроване - 15.08.2016, взято на облік у регіональному органі статистики - 16.08.2016, Галицькій ОДНІ ГУ ДФС у Львівській області (Сихівське відділення) - 15.08.2016, тобто після проведення ГУ НГУ спільної паради з директором товариства.

Зазначений меморандум підписано07.10.2016, цього ж дня Командувачем НГУ затверджено Статут проекту «Створення автоматизованої системи управління військовими ресурсами «АСУВ Сокіл». Проект розрахований на 8 етапів (з 01.01.2017по 25.12.2020) з загальною кошторисною вартістю771,5 мли грн. та складається з 5-ти підсистем («Система електронного документообігу», «Система обробки інформації з обмеженим доступом», «Організаційно-штатна система НГУ», «Геоінформаційна система НГУ», «Система забезпечення логістики НГУ»).

Фактично договори на створення АСУВ «Сокіл», згідно розпоряджень Головного Управління НГУ, укладала з товариством та відповідно здійснювала їх оплату, військова частина НОМЕР_1 НГУ (об`єднаний вузол зв`язку Національної гвардії України).

Загалом впродовж грудня 2016 - квітня 2018 року, в/ч НОМЕР_1 уклала з товариством 5 договорів загальною вартістю 85,2мли грн., за якими фактично проведені видатки в загальній сумі 62,78 мли грн.

Вказаним договорам TOB «Фалькольн Мілітарі Солюшинс» згідно Звіту відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом СБУ від 12.08.2005 № 440, надано гриф «Таємно».

В рамках укладених договорів військова частина НОМЕР_1 придбала у товариства програмне забезпечення, захищену комп`ютерну техніку, сервери (16,9 млн грн), ліцензії на право використання програмного продукту «Система обліку кадрів НГУ. Phalcon.HRM» для ведення 39 500 карток персоналу (15,9 млн грн), технічні завдання на створення підсистем «АСУВ Сокіл» (4,9 млн грн), послуги з розроблення, монтажу захищеної інформаційно-телекомунікаційної системи ГУ НГУ та її удосконалення (7,3 млн грн), доопрацювання технічного завдання на удосконалення та модифікацію програмно-апаратного комплексу «Система обліку кадрів НГУ. Phalcon.HRM» (1,16 млн грн), розробки дослідного зразку "Система обліку кадрів Національної гвардії України Phalkon HRM" (4,6 млн грн), супроводження дослідної експлуатації програмного забезпечення "Системи обліку кадрів НГУ" (2,27 млн грн) навчання користувачів та адміністраторів (720 тис. грн) тощо.

На даний час встановлено, що службовими особами Національної гвардії України, в тому числі військової частини НОМЕР_1 та TOB «Фалькольн Мілітарі Солюшинс»,до схеми розкрадання бюджетних коштів залучено суб`єкти господарювання реального сектору економіки ТОВ «РАЙЗ МЕДІА» (код ЄДРПОУ 39987876); ТОВ «ЛІЗИНГ ФІНАНС» (код ЄРДПОУ 35466779), ТОВ «ТЗІ» (код ЄДРПОУ 36883594), ТОВ «СОФТЛАЙН ІТ» (код ЄДРПОУ 37962095), ТОВ «СИС-ТЕМА ІНЖИРІНГ» (код ЄДРПОУ 41052998), ТОВ «РКІ-КОНСАЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 33829890), ТОВ «ЕПОС» (код ЄДРПОУ 21503308) тасуб`єкти господарювання з ознаками фіктивності ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» (код ЄДРПОУ 39374714),ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 40875081), ТОВ «НЕТЛАЙН ІНЖИРІНГ» (код ЄДРПОУ 41121610), ТОВ «АЛЬФА ГРІССІНГ ІНФОТЕК УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36948902) ТОВ «КОНСУЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41405751), ІП «ЛОГІН» (код ЄДРПОУ 38204178), ІП «І-АР-СІ» (код ЄДРПОУ 38204199), ТОВ «ІНДІРА-СЕРВІС» (код ЄДРОПОУ 39020569), ТОВ «ТАНКОР» (код ЄДРПОУ 40681636), ТОВ «КВІНБЕР» (код ЄДРПОУ 41117976), ТОВ «АГРОПЛАН 2017» (код ЄДРПОУ 41379198), ТОВ «САУДАЛ» (код ЄДРПОУ 41501811), ТОВ «АВЕРС М.К.Т.» (код ЄДРПОУ 39946756), ТОВ «БОНОРУМ» (код ЄДРПОУ 421243324), ТОВ «ДЕНСІО» (код ЄДРПОУ 416396611), ТОВ «ЛІБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41008467), ТОВ «КЕМАЛЬ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41101285), ТОВ «ЮНІТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40711031), ТОВ «РАУС ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41228471), ТОВ «ТЕЛПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41224629).

Крім цього, TOB «Фалькольн Мілітарі Солюшинс» здійснило перерахування грошових коштів в сумі 17,75 млн. грн. на карткові рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ін

Під час оперативного супроводження досудового розслідування вказаного кримінального провадження з Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшла інформація про те, що за місцем проживання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться: оригінали та копії статутних і бухгалтерських документів TOB «ФАЛЬКОЛЬН МІЛІТАРІ СОЛЮШИНС» (код ЄДРПОУ 40745694), ТОВ «РАЙЗ МЕДІА» (код ЄДРПОУ 39987876); ТОВ «ЛІЗИНГ ФІНАНС» (код ЄРДПОУ 35466779), ТОВ «ТЗІ» (код ЄДРПОУ 36883594), ТОВ «СОФТЛАЙН ІТ» (код ЄДРПОУ 37962095), ТОВ «СИС-ТЕМА ІНЖИРІНГ» (код ЄДРПОУ 41052998), ТОВ «РКІ-КОНСАЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 33829890), ТОВ «ЕПОС» (код ЄДРПОУ 21503308), ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» (код ЄДРПОУ 39374714), ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 40875081), ТОВ «НЕТЛАЙН ІНЖИРІНГ» (код ЄДРПОУ 41121610), ТОВ «АЛЬФА ГРІССІНГ ІНФОТЕК УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36948902) ТОВ «КОНСУЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41405751), ІП «ЛОГІН» (код ЄДРПОУ 38204178), ІП «І-АР-СІ» (код ЄДРПОУ 38204199), ТОВ «ІНДІРА-СЕРВІС» (код ЄДРОПОУ 39020569), ТОВ «ТАНКОР» (код ЄДРПОУ 40681636), ТОВ «КВІНБЕР» (код ЄДРПОУ 41117976), ТОВ «АГРОПЛАН 2017» (код ЄДРПОУ 41379198), ТОВ «САУДАЛ» (код ЄДРПОУ 41501811), ТОВ «АВЕРС М.К.Т.» (код ЄДРПОУ 39946756), ТОВ «БОНОРУМ» (код ЄДРПОУ 421243324), ТОВ «ДЕНСІО» (код ЄДРПОУ 416396611), ТОВ «ЛІБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41008467), ТОВ «КЕМАЛЬ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41101285), ТОВ «ЮНІТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40711031), ТОВ «РАУС ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41228471), ТОВ «ТЕЛПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41224629), в тому числі договори укладені між вказаними суб`єктами господарювання, а також з Національною гвардією України її структурними підрозділами та військовими частинами, додаткові договори, додатки до договорів, специфікації, рахунки, рахунки-фактури, накладні, акти приймання-передачі робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, дефектні акти, технічні завдання, калькуляції, протоколи узгодження ціни,печатки, штампи їх частини, накази про призначення на посади, накази про звільнення, функціональні обов`язки, посадові інструкції, трудові договори, мобільні телефони та сім-картки за допомогою яких здійснювався зв`язок між співучасниками кримінального правопорушення, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка та програмне забезпечення, які були поставлені на виконання договорів з Національною гвардією України її структурними підрозділами та військовими частинами, а також комп`ютерна техніка на якій могло здійснюватися складання, оброблення та виготовлення документів, що використовувались під час учинення кримінального правопорушення, договори на відкриття банківських рахунків (карткових рахунків), банківські картки на ім`я вказаних осіб, грошові кошти, здобуті у результатів Таким чином, з метою врятування майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні 22.05.2019 проведено невідкладний обшук , що за місцем проживання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру на нерухоме майно, право власності на житловий будинок, що розташований за адресою АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_26 .

У ході вказаного обшуку було виявлено та вилучено: книгу (журнал) «Фалькон» АСУВ «СОКІЛ» автоматизована система управління військовими ресурсами; копія статуту ТОВ «Фалькон Мілітарі Солюшинс» від 30.01.2018; копія протколу №05 Загальних зборів учасників ТОВ «Фалькон Мілітарі Солюшинс» від 30.01.2018; аркуш паперу формату А4, зеленого кольору з друкованим текстом на іноземній мові; копія довідки про обіги та сальдо видана клієнту ТОВ «Фалькон Мілітарі Солюшинс» за період з 01.08.2018 по 26.02.2019 за його рахунками у АТ КБ «ПриватБанк»; копію протоколу №6 загальних зборів учасників ТОВ «Фалькон Мілітарі Солюшинс» від 07.12.2019; копія витягу з єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Фалькон Мілітарі Солюшинс» код ЄДРПОУ 40745694; довідка видана ОСОБА_26 про рух коштів на рахунках відкритих у ПАТ «Кредобанк» за період з 01.09.2018 по 25.02.2019; виписку по рахунку НОМЕР_2 додатковим рахункам договору за період з 01.11.2018 27.02.2019; довідка видана на отримання візи з АТ «ПриватБанк» станом на 27.02.2019; витяг з єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Фалькон Мілітарі Солюшинс» код ЄДРПОУ 4074569; блокнот червоного кольору з рукописними чорновими записами; мобільний телефон «Lenovo» чорного кольору модель Р780 ІМЕІ: НОМЕР_3 без сім-картки; стартовий пакет НОМЕР_4 ; стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_5 .

Окрім цього, 23.05.2019 заступником начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 було винесено постанову від 23.05.2019 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №12018000000000608.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію слідчого в його обґрунтування, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини кримінального правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, набутого в результаті їх вчинення.

Матеріали провадження дають можливість вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Крім того, згідно вимог ч.3 ст. 233 КПК України слідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке має значення у кримінальному провадження.

В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3 ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений у невідкладному випадку пов`язаному із врятуванням майна з метою припинення можливості знищення речових доказів або об`єктів і предметів, що містять їх ознаки.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12018000000000608 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_26 , а саме у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_26 , з метою відшукання та вилучення: книги (журналу) «Фалькон» АСУВ «СОКІЛ» автоматизована система управління військовими ресурсами; копії статуту ТОВ «Фалькон Мілітарі Солюшинс» від 30.01.2018; копії протоколу №05 Загальних зборів учасників ТОВ «Фалькон Мілітарі Солюшинс» від 30.01.2018; аркуша паперу формату А4, зеленого кольору з друкованим текстом на іноземній мові; копія довідки про обіги та сальдо видана клієнту ТОВ «Фалькон Мілітарі Солюшинс» за період з 01.08.2018 по 26.02.2019 за його рахунками у АТ КБ «ПриватБанк»; копії протоколу №6 загальних зборів учасників ТОВ «Фалькон Мілітарі Солюшинс» від 07.12.2019; копії витягу з єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Фалькон Мілітарі Солюшинс» код ЄДРПОУ 40745694; довідки виданої ОСОБА_26 про рух коштів на рахунках відкритих у ПАТ «Кредобанк» за період з 01.09.2018 по 25.02.2019; виписки по рахунку НОМЕР_2 додатковим рахункам договору за період з 01.11.2018 27.02.2019; довідки виданої на отримання візи з АТ «ПриватБанк» станом на 27.02.2019; витягу з єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Фалькон Мілітарі Солюшинс» код ЄДРПОУ 4074569; блокноту червоного кольору з рукописними чорновими записами; мобільного телефону «Lenovo» чорного кольору модель Р780 ІМЕІ: НОМЕР_3 без сім-картки; стартового пакету НОМЕР_4 ; стартового пакету «Київстар» НОМЕР_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

БусикПовний текст ухвали буде проголошено 28.05.2019 року о 09-10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1