Ухвала суду № 82173039, 22.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25665/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42017111200000142 від 17.03.2017 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017111200000142 від 17.03.2017 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

В ході подальшого здійснення досудового розслідування, під час здійснення перевірки діяльності ПАТ «КБ «Земельний капітал» виявлено розрахункові рахунки компаній ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393), ТОВ «ВК Підряд» (код 05744194), ТОВ «Ассет-Інвест» (код 38218620), ТОВ «Сан-Ра» (код 35246922), ТОВ «Грейпом» (код 41433988), ПП «Анвіма» (код 35968870), які пов`язані із легалізацією кримінальних доходів, а також переведення коштів в готівку в спосіб купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів. Емітентами так званих «смітєєвих» цінних паперів виступали: ПрАТ СК «Гута-Україна» (код 22236186), ПрАТ «ФК «Кредит Сервіс» (код ЄДРПОУ 34300166), ПрАТ «Укрбуденерготехнологія» (код 38929389).

Окрім цього, в матеріалах перевірки НБУ також відображені порушення серед діяльності ряду інших суб`єктів господарської діяльності, рахунки яких відкриті в ПАТ «КБ «Земельний капітал».

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що документи та відомості перебувають у володінні Національного банку України, за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 і відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську таємницю» є банківською таємницею.

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, способу його вчинення та всіх його складових частин в сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів планової виїзної перевірки ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (код ЄДРПОУ 20280450) яка проводилась за період часу 01.05.2014 по 01.05.2018 працівниками Національного Банку України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Дацьо Івану Івановичу, слідчим СГ ГСУ НП України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42017111200000142 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме до матеріалів планової виїзної перевірки ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (код ЄДРПОУ 20280450), яка проводилась працівниками Національного Банку України (період який охоплений перевіркою з 01.05.2014 по 01.05.2018) з усіма додатками, з можливістю вилучити їх завірені належним чином копії.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5665/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов