Ухвала суду № 82172789, 08.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
08.04.2019
Номер справи
757/17958/19-к
Номер документу
82172789
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17958/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Якубця О.С. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату, Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних Державному бюро розслідувань‚ нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Якубець Олександр Сергійович звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №42018000000002084 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3

ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2018-2019 років невстановлені на даний час особи створили (придбали) ряд суб`єктів фінансово-господарської діяльності, які входять до складу «транзитно-конвертаційної групи» та здійснюють незаконну діяльність пов`язану з наданням послуг по безперешкодній реєстрації податкових накладних підконтрольних юридичних осіб (формування податкового кредиту або формування ліміту) з метою прикриття незаконної діяльності таких суб`єктів, а саме: ТОВ «Кіллар Трейд» (код ЄДРПОУ 42370505), ТОВ «Азурит Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 42364837), ТОВ «Блекхарт» (код ЄДРПОУ 42247977), ТОВ «Беорн» (код ЄДРПОУ 42247998), ТОВ «Лавар Трейд» (код ЄДРПОУ 42376313), ТОВ «Бекофіс Консалт» (код ЄДРПОУ 42382437), ТОВ «Корветстрой» (код ЄДРПОУ 41146389), ТОВ «Есенс Груп» (код ЄДРПОУ 42348967), ТОВ «Чаркілз» (код ЄДРПОУ 42348024), ТОВ «Будзастрой Сервіс» (код ЄДРПОУ 42023156), ТОВ «Металеволюшн» (код ЄДРПОУ 41307474), ТОВ «Варсонг» (код ЄДРПОУ 42248043), ТОВ «Прайвань Трейд» (код ЄДРПОУ 42352030), ТОВ «Металінвест Компані» (код ЄДРПОУ 41307411), ТОВ «Бріта Груп» (код ЄДРПОУ 42365940), ТОВ «Анфоліо» (код ЄДРПОУ 42356810), ТОВ «Пром Ворк Буд» (код ЄДРПОУ 42176147), ТОВ «Глобал Інтеграл» (код ЄДРПОУ 42350489), ТОВ «Флентер» (код ЄДРПОУ 42357620), ТОВ «Лірейт» (код ЄДРПОУ 42377474), ТОВ «Варпасс» (код ЄДРПОУ 42247673), ТОВ «Теллор Корп» (код ЄДРПОУ 42355871), ТОВ «Немейн» (код ЄДРПОУ 42022896), ТОВ «Вальвет Груп» (код ЄДРПОУ 42346928), ТОВ «Девайс Фінанс» (код ЄДРПОУ 42352140), ТОВ «Саннікул» (код ЄДРПОУ 42248441), ТОВ «Епік Консалт» (код ЄДРПОУ 42352769), ТОВ «Фаєрбіз» (код ЄДРПОУ 42352732), ТОВ «Експерт Логістик» (код ЄДРПОУ 42357589), ТОВ «Опен Каріус» (код ЄДРПОУ 42197151), ТОВ «Скіф Інтернешнл Груп» (код ЄДРПОУ 42347062), ТОВ «Добромяс» (код ЄДРПОУ 42247372), ТОВ «Марморіта Трейд» (код ЄДРПОУ 42364732), ТОВ «Сільвермейн» (код ЄДРПОУ 42248174), ТОВ «Інклюжн Консалт» (код ЄДРПОУ 42354614), ТОВ «Пегас Груп» (код ЄДРПОУ 42373459), ТОВ «Рокетсіті» (код ЄДРПОУ 42249948), ТОВ «Агіачі Компані» (код ЄДРПОУ 42352672), ТОВ «Брантор» (код ЄДРПОУ 42247867), ТОВ «Вейлент Індустріал» (код ЄДРПОУ 42357641), ТОВ «Інвіз Корп» (код ЄДРПОУ 42349976), ТОВ «Вірджинія Компані» (код ЄДРПОУ 42356957), ТОВ «Ленвіс» (код ЄДРПОУ 42356578), ТОВ «Астеркон» (код ЄДРПОУ 42354394), ТОВ «Агроексперт ЛТД» (код ЄДРПОУ 42348380), ТОВ «Фішерхол» (код ЄДРПОУ 42241069), ТОВ «Асори Трейд» (код ЄДРПОУ 42352643), ТОВ «Фешнлайт» (код ЄДРПОУ 42239861), ТОВ «Еммітан» (код ЄДРПОУ 42248127), ТОВ «Ескимос Груп» (код ЄДРПОУ 42351862), ТОВ «Репарон» (код ЄДРПОУ 42248111), ТОВ «Сапфір Консалт» (код ЄДРПОУ 42353427),

ТОВ «Аппалач Трейд» (код ЄДРПОУ 42379969), ТОВ «Даміс Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 42376690), ТОВ «Стрейшн Ком» (код ЄДРПОУ 42351645), ТОВ «Мім Груп» (код ЄДРПОУ 42373862), ТОВ «Лекс-Експерт» (код ЄДРПОУ 42355581), ТОВ «Крейсис» (код ЄДРПОУ 42383100), ТОВ «Аймала Трейд» (код ЄДРПОУ 42357678), ТОВ «Антиблокер» (код ЄДРПОУ 42248001), ТОВ «Ік «Інвест Де Люкс» (код ЄДРПОУ 42022629), ТОВ «Метал Стандарт Пром» (код ЄДРПОУ 42023203), ТОВ «Бушвокер» (код ЄДРПОУ 42247720), ТОВ «Тенгіз Інвест» (код ЄДРПОУ 42376266), ТОВ «Фловерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42042933), ТОВ «Профбіз Захист» (код ЄДРПОУ 42352308), ТОВ «Профсейл» (код ЄДРПОУ 42022791), ТОВ «Френклейд» (код ЄДРПОУ 42356281), ТОВ «Аеробіз Груп» (код ЄДРПОУ 42349358), ТОВ «Біні Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 42347811), ТОВ «Андиніум» (код ЄДРПОУ 42247888), ТОВ «Бегінтон» (код ЄДРПОУ 42249932), ТОВ «Лос-Пальмас Груп» (код ЄДРПОУ 42356868), ТОВ «Геріон Фінанс» (код ЄДРПОУ 42373925), ТОВ «Батаки Трейд» (код ЄДРПОУ 42352549), ТОВ «Бутоніум» (код ЄДРПОУ 42348003), ТОВ «Велсіджоб» (код ЄДРПОУ 42249890), ТОВ «Бозо Компані» (код ЄДРПОУ 42368098), ТОВ «Алі Інвест» (код ЄДРПОУ 42348147),

ТОВ «Металкапітал» (код ЄДРПОУ 41307228), ТОВ «Картунд» (код ЄДРПОУ 42248572), ТОВ «Клінер Компані» (код ЄДРПОУ 42364795), ТОВ «Трейл Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 42377715), ТОВ «Абу-Дабі Фінанс» (код ЄДРПОУ 42376402), ТОВ «Енертник» (код ЄДРПОУ 42248064), ТОВ «Вольфкасл»

(код ЄДРПОУ 42370154), ТОВ «Беллтон» (код ЄДРПОУ 42247322), ТОВ «Балрог» (код ЄДРПОУ 42248038), ТОВ «Кийбесус» (код ЄДРПОУ 42248331), ТОВ «Гваихр» (код ЄДРПОУ 42247590), ТОВ «Селена Скріпт» (код ЄДРПОУ 42357091), ТОВ «Еврітон Груп» (код ЄДРПОУ 42383032),

ТОВ «Квадрооптер» (код ЄДРПОУ 42248551), ТОВ «Аттума» (код ЄДРПОУ 42247961), ТОВ «Ачолі Фінанс» (код ЄДРПОУ 42352512) та ТОВ «Мандрагора Груп» (код ЄДРПОУ 42383231), ТОВ «Сеттер» (код ЄДРПОУ 42300878), ТОВ «Суми Еліт Бізнес» (код ЄДРПОУ 42518847), ТОВ «Будтрейд Альянс» (код ЄДРПОУ 41684892), ТОВ «Пром Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 42020464), ФГ «Дженералс Корн» (код ЄДРПОУ 41830429), ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38857959), ТОВ «Норгейт-Агрогранд» (код ЄДРПОУ 41785146), ТОВ «Екватор Компані» (код ЄДРПОУ 42020265), ТОВ «Старкфорд» (код ЄДРПОУ 41728659), ТОВ «Тросмак» (код ЄДРПОУ 42334142),

ТОВ «Оріджн Ванс» (код ЄДРПОУ 42304516), ТОВ «Стронг Конект Груп» (код ЄДРПОУ 42430181), ТОВ «Самсон Віжн» (код ЄДРПОУ 42382620) та інші.

Прокурор вказує, що з метою фіксації указаних фактів та обставин, проведено комплекс слідчих та процесуальних дій, а також заходів оперативного характеру. Так, схема протиправної діяльності полягає в наступному: незаконна діяльність по переводу безготівкових грошових коштів в готівку здійснюється за грошову винагороду у розмірі від 4-12%, шляхом проведення безтоварних операцій та надання реально діючим підприємствам послуг по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат. В свою чергу безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходять на рахунки вище вказаних «транзитно - конвертаційних підприємств» у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого дані кошти переводяться у готівку за грошову винагороду шляхом їх зняття з розрахунковим рахунків підконтрольними особами та в рахунок переведення безготівкових коштів на рахунки групи підконтрольних юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Досудовим слідством, отримано відомості, що до функціонування протиправної діяльності можуть бути причетні наступні підприємства, а саме: ТОВ «Кіллар Трейд» (код ЄДРПОУ 42370505), ТОВ «Азурит Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 42364837), ТОВ «Блекхарт» (код ЄДРПОУ 42247977), ТОВ «Беорн» (код ЄДРПОУ 42247998), ТОВ «Лавар Трейд» (код ЄДРПОУ 42376313), ТОВ «Бекофіс Консалт» (код ЄДРПОУ 42382437), ТОВ «Корветстрой» (код ЄДРПОУ 41146389), ТОВ «Есенс Груп» (код ЄДРПОУ 42348967), ТОВ «Чаркілз» (код ЄДРПОУ 42348024), ТОВ «Будзастрой Сервіс»

(код ЄДРПОУ 42023156), ТОВ «Металеволюшн» (код ЄДРПОУ 41307474), ТОВ «Варсонг» (код ЄДРПОУ 42248043), ТОВ «Прайвань Трейд» (код ЄДРПОУ 42352030), ТОВ «Металінвест Компані» (код ЄДРПОУ 41307411), ТОВ «Бріта Груп» (код ЄДРПОУ 42365940), ТОВ «Анфоліо» (код ЄДРПОУ 42356810), ТОВ «Пром Ворк Буд» (код ЄДРПОУ 42176147), ТОВ «Глобал Інтеграл» (код ЄДРПОУ 42350489), ТОВ «Флентер» (код ЄДРПОУ 42357620), ТОВ «Лірейт» (код ЄДРПОУ 42377474), ТОВ «Варпасс» (код ЄДРПОУ 42247673), ТОВ «Теллор Корп» (код ЄДРПОУ 42355871), ТОВ «Немейн» (код ЄДРПОУ 42022896), ТОВ «Вальвет Груп» (код ЄДРПОУ 42346928), ТОВ «Девайс Фінанс» (код ЄДРПОУ 42352140), ТОВ «Саннікул» (код ЄДРПОУ 42248441), ТОВ «Епік Консалт» (код ЄДРПОУ 42352769), ТОВ «Фаєрбіз» (код ЄДРПОУ 42352732), ТОВ «Експерт Логістик» (код ЄДРПОУ 42357589), ТОВ «Опен Каріус» (код ЄДРПОУ 42197151), ТОВ «Скіф Інтернешнл Груп» (код ЄДРПОУ 42347062), ТОВ «Добромяс» (код ЄДРПОУ 42247372), ТОВ «Марморіта Трейд» (код ЄДРПОУ 42364732), ТОВ «Сільвермейн» (код ЄДРПОУ 42248174), ТОВ «Інклюжн Консалт» (код ЄДРПОУ 42354614),

ТОВ «Пегас Груп» (код ЄДРПОУ 42373459), ТОВ «Рокетсіті» (код ЄДРПОУ 42249948), ТОВ «Агіачі Компані» (код ЄДРПОУ 42352672), ТОВ «Брантор» (код ЄДРПОУ 42247867), ТОВ «Вейлент Індустріал» (код ЄДРПОУ 42357641), ТОВ «Інвіз Корп» (код ЄДРПОУ 42349976), ТОВ «Вірджинія Компані» (код ЄДРПОУ 42356957), ТОВ «Ленвіс» (код ЄДРПОУ 42356578), ТОВ «Астеркон» (код ЄДРПОУ 42354394), ТОВ «Агроексперт ЛТД» (код ЄДРПОУ 42348380), ТОВ «Фішерхол» (код ЄДРПОУ 42241069), ТОВ «Асори Трейд» (код ЄДРПОУ 42352643), ТОВ «Фешнлайт» (код ЄДРПОУ 42239861), ТОВ «Еммітан» (код ЄДРПОУ 42248127), ТОВ «Ескимос Груп» (код ЄДРПОУ 42351862),

ТОВ «Репарон» (код ЄДРПОУ 42248111), ТОВ «Сапфір Консалт» (код ЄДРПОУ 42353427), ТОВ «Аппалач Трейд» (код ЄДРПОУ 42379969), ТОВ «Даміс Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 42376690), ТОВ «Стрейшн Ком» (код ЄДРПОУ 42351645), ТОВ «Мім Груп» (код ЄДРПОУ 42373862), ТОВ «Лекс-Експерт» (код ЄДРПОУ 42355581), ТОВ «Крейсис» (код ЄДРПОУ 42383100), ТОВ «Аймала Трейд» (код ЄДРПОУ 42357678), ТОВ «Антиблокер» (код ЄДРПОУ 42248001), ТОВ «Ік «Інвест Де Люкс» (код ЄДРПОУ 42022629), ТОВ «Метал Стандарт Пром» (код ЄДРПОУ 42023203), ТОВ «Бушвокер» (код ЄДРПОУ 42247720), ТОВ «Тенгіз Інвест» (код ЄДРПОУ 42376266),

ТОВ «Фловерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42042933), ТОВ «Профбіз Захист» (код ЄДРПОУ 42352308), ТОВ «Профсейл» (код ЄДРПОУ 42022791), ТОВ «Френклейд» (код ЄДРПОУ 42356281), ТОВ «Аеробіз Груп» (код ЄДРПОУ 42349358), ТОВ «Біні Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 42347811), ТОВ «Андиніум» (код ЄДРПОУ 42247888), ТОВ «Бегінтон» (код ЄДРПОУ 42249932), ТОВ «Лос-Пальмас Груп» (код ЄДРПОУ 42356868), ТОВ «Геріон Фінанс» (код ЄДРПОУ 42373925), ТОВ «Батаки Трейд» (код ЄДРПОУ 42352549), ТОВ «Бутоніум» (код ЄДРПОУ 42348003), ТОВ «Велсіджоб»

(код ЄДРПОУ 42249890), ТОВ «Бозо Компані» (код ЄДРПОУ 42368098), ТОВ «Алі Інвест» (код ЄДРПОУ 42348147), ТОВ «Металкапітал» (код ЄДРПОУ 41307228), ТОВ «Картунд» (код ЄДРПОУ 42248572), ТОВ «Клінер Компані» (код ЄДРПОУ 42364795), ТОВ «Трейл Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 42377715), ТОВ «Абу-Дабі Фінанс» (код ЄДРПОУ 42376402), ТОВ «Енертник»

(код ЄДРПОУ 42248064), ТОВ «Вольфкасл» (код ЄДРПОУ 42370154), ТОВ «Беллтон» (код ЄДРПОУ 42247322), ТОВ «Балрог» (код ЄДРПОУ 42248038), ТОВ «Кийбесус» (код ЄДРПОУ 42248331), ТОВ «Гваихр» (код ЄДРПОУ 42247590), ТОВ «Селена Скріпт» (код ЄДРПОУ 42357091), ТОВ «Еврітон Груп» (код ЄДРПОУ 42383032), ТОВ «Квадрооптер» (код ЄДРПОУ 42248551), ТОВ «Аттума» (код ЄДРПОУ 42247961), ТОВ «Ачолі Фінанс» (код ЄДРПОУ 42352512) та ТОВ «Мандрагора Груп» (код ЄДРПОУ 42383231), ТОВ «Сеттер» (код ЄДРПОУ 42300878), ТОВ «Суми Еліт Бізнес» (код ЄДРПОУ 42518847), ТОВ «Будтрейд Альянс» (код ЄДРПОУ 41684892), ТОВ «Пром Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 42020464), ФГ «Дженералс Корн» (код ЄДРПОУ 41830429), ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38857959), ТОВ «Норгейт-Агрогранд» (код ЄДРПОУ 41785146), ТОВ «Екватор Компані» (код ЄДРПОУ 42020265), ТОВ «Старкфорд» (код ЄДРПОУ 41728659), ТОВ «Тросмак» (код ЄДРПОУ 42334142), ТОВ «Оріджн Ванс» (код ЄДРПОУ 42304516), ТОВ «Стронг Конект Груп» (код ЄДРПОУ 42430181), ТОВ «Самсон Віжн» (код ЄДРПОУ 42382620).

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по указаним суб`єктам підприємницької діяльності, на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок проведення незаконної діяльності. На даний час є достатні підстави вважати, що кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по указаним підприємствам може бути використана для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що призведе до їх втрати і унеможливить відшкодування шкоди державі та встановлення причетних до злочину осіб.

Так, прокурор у своєму клопотанні зазначає, що з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти-суми ПДВ.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою прокурора - майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) ТОВ «Кіллар Трейд» (код ЄДРПОУ 42370505), ТОВ «Азурит Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 42364837), ТОВ «Блекхарт» (код ЄДРПОУ 42247977), ТОВ «Беорн» (код ЄДРПОУ 42247998), ТОВ «Лавар Трейд»

(код ЄДРПОУ 42376313), ТОВ «Бекофіс Консалт» (код ЄДРПОУ 42382437), ТОВ «Корветстрой» (код ЄДРПОУ 41146389), ТОВ «Есенс Груп» (код ЄДРПОУ 42348967), ТОВ «Чаркілз» (код ЄДРПОУ 42348024), ТОВ «Будзастрой Сервіс» (код ЄДРПОУ 42023156), ТОВ «Металеволюшн» (код ЄДРПОУ 41307474), ТОВ «Варсонг» (код ЄДРПОУ 42248043), ТОВ «Прайвань Трейд» (код ЄДРПОУ 42352030), ТОВ «Металінвест Компані» (код ЄДРПОУ 41307411), ТОВ «Бріта Груп» (код ЄДРПОУ 42365940), ТОВ «Анфоліо» (код ЄДРПОУ 42356810), ТОВ «Пром Ворк Буд» (код ЄДРПОУ 42176147), ТОВ «Глобал Інтеграл» (код ЄДРПОУ 42350489), ТОВ «Флентер» (код ЄДРПОУ 42357620), ТОВ «Лірейт» (код ЄДРПОУ 42377474), ТОВ «Варпасс» (код ЄДРПОУ 42247673), ТОВ «Теллор Корп» (код ЄДРПОУ 42355871), ТОВ «Немейн» (код ЄДРПОУ 42022896), ТОВ «Вальвет Груп» (код ЄДРПОУ 42346928), ТОВ «Девайс Фінанс» (код ЄДРПОУ 42352140), ТОВ «Саннікул» (код ЄДРПОУ 42248441), ТОВ «Епік Консалт» (код ЄДРПОУ 42352769), ТОВ «Фаєрбіз» (код ЄДРПОУ 42352732), ТОВ «Експерт Логістик» (код ЄДРПОУ 42357589), ТОВ «Опен Каріус» (код ЄДРПОУ 42197151), ТОВ «Скіф Інтернешнл Груп» (код ЄДРПОУ 42347062), ТОВ «Добромяс» (код ЄДРПОУ 42247372),

ТОВ «Марморіта Трейд» (код ЄДРПОУ 42364732), ТОВ «Сільвермейн» (код ЄДРПОУ 42248174), ТОВ «Інклюжн Консалт» (код ЄДРПОУ 42354614), ТОВ «Пегас Груп» (код ЄДРПОУ 42373459), ТОВ «Рокетсіті» (код ЄДРПОУ 42249948), ТОВ «Агіачі Компані» (код ЄДРПОУ 42352672), ТОВ «Брантор» (код ЄДРПОУ 42247867), ТОВ «Вейлент Індустріал» (код ЄДРПОУ 42357641), ТОВ «Інвіз Корп» (код ЄДРПОУ 42349976), ТОВ «Вірджинія Компані» (код ЄДРПОУ 42356957), ТОВ «Ленвіс» (код ЄДРПОУ 42356578), ТОВ «Астеркон» (код ЄДРПОУ 42354394), ТОВ «Агроексперт ЛТД» (код ЄДРПОУ 42348380), ТОВ «Фішерхол» (код ЄДРПОУ 42241069), ТОВ «Асори Трейд» (код ЄДРПОУ 42352643), ТОВ «Фешнлайт» (код ЄДРПОУ 42239861), ТОВ «Еммітан» (код ЄДРПОУ 42248127), ТОВ «Ескимос Груп» (код ЄДРПОУ 42351862), ТОВ «Репарон» (код ЄДРПОУ 42248111), ТОВ «Сапфір Консалт» (код ЄДРПОУ 42353427), ТОВ «Аппалач Трейд» (код ЄДРПОУ 42379969),

ТОВ «Даміс Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 42376690), ТОВ «Стрейшн Ком» (код ЄДРПОУ 42351645), ТОВ «Мім Груп» (код ЄДРПОУ 42373862), ТОВ «Лекс-Експерт» (код ЄДРПОУ 42355581), ТОВ «Крейсис» (код ЄДРПОУ 42383100), ТОВ «Аймала Трейд» (код ЄДРПОУ 42357678), ТОВ «Антиблокер» (код ЄДРПОУ 42248001), ТОВ «Ік «Інвест Де Люкс» (код ЄДРПОУ 42022629), ТОВ «Метал Стандарт Пром» (код ЄДРПОУ 42023203), ТОВ «Бушвокер» (код ЄДРПОУ 42247720), ТОВ «Тенгіз Інвест» (код ЄДРПОУ 42376266), ТОВ «Фловерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42042933), ТОВ «Профбіз Захист» (код ЄДРПОУ 42352308), ТОВ «Профсейл» (код ЄДРПОУ 42022791), ТОВ «Френклейд» (код ЄДРПОУ 42356281), ТОВ «Аеробіз Груп» (код ЄДРПОУ 42349358), ТОВ «Біні Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 42347811), ТОВ «Андиніум» (код ЄДРПОУ 42247888), ТОВ «Бегінтон» (код ЄДРПОУ 42249932), ТОВ «Лос-Пальмас Груп» (код ЄДРПОУ 42356868), ТОВ «Геріон Фінанс» (код ЄДРПОУ 42373925), ТОВ «Батаки Трейд» (код ЄДРПОУ 42352549), ТОВ «Бутоніум» (код ЄДРПОУ 42348003), ТОВ «Велсіджоб» (код ЄДРПОУ 42249890), ТОВ «Бозо Компані» (код ЄДРПОУ 42368098),

ТОВ «Алі Інвест» (код ЄДРПОУ 42348147), ТОВ «Металкапітал» (код ЄДРПОУ 41307228), ТОВ «Картунд» (код ЄДРПОУ 42248572), ТОВ «Клінер Компані» (код ЄДРПОУ 42364795), ТОВ «Трейл Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 42377715), ТОВ «Абу-Дабі Фінанс» (код ЄДРПОУ 42376402), ТОВ «Енертник» (код ЄДРПОУ 42248064), ТОВ «Вольфкасл» (код ЄДРПОУ 42370154),

ТОВ «Беллтон» (код ЄДРПОУ 42247322), ТОВ «Балрог» (код ЄДРПОУ 42248038), ТОВ «Кийбесус» (код ЄДРПОУ 42248331), ТОВ «Гваихр» (код ЄДРПОУ 42247590), ТОВ «Селена Скріпт» (код ЄДРПОУ 42357091), ТОВ «Еврітон Груп» (код ЄДРПОУ 42383032), ТОВ «Квадрооптер»

(код ЄДРПОУ 42248551), ТОВ «Аттума» (код ЄДРПОУ 42247961), ТОВ «Ачолі Фінанс» (код ЄДРПОУ 42352512) та ТОВ «Мандрагора Груп» (код ЄДРПОУ 42383231), ТОВ «Сеттер» (код ЄДРПОУ 42300878), ТОВ «Суми Еліт Бізнес» (код ЄДРПОУ 42518847), ТОВ «Будтрейд Альянс» (код ЄДРПОУ 41684892), ТОВ «Пром Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 42020464), ФГ «Дженералс Корн»

(код ЄДРПОУ 41830429), ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38857959), ТОВ «Норгейт-Агрогранд» (код ЄДРПОУ 41785146), ТОВ «Екватор Компані» (код ЄДРПОУ 42020265), ТОВ «Старкфорд» (код ЄДРПОУ 41728659), ТОВ «Тросмак» (код ЄДРПОУ 42334142), ТОВ «Оріджн Ванс» (код ЄДРПОУ 42304516), ТОВ «Стронг Конект Груп» (код ЄДРПОУ 42430181), ТОВ «Самсон Віжн» (код ЄДРПОУ 42382620) на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Доручити виконання ухвали Державній фіскальній службі України

(код 39292197, адреса: м. Київ Львівська площа, 8).

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Попередній документ : 82172786
Наступний документ : 82172809