Ухвала суду № 82172421, 03.06.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2005/19

Справа № 754/6597/19

У Х В А Л А

Іменем України

03 червня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участі секретаря Сороки Б.В., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Безолюка С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101030000437 від 09 листопада 2018р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) з можливістю отримання їх копій.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42018101030000437 від 09 листопада 2018р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України

В клопотанні прокурор зазначає, що невстановлена особа 09 червня 2018р., приблизно о 16 год. 04 хв. використовуючи персональні дані ОСОБА_1 шахрайським шляхом отримала грошові кошти у сумі 3900 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 за кредитним договором № 604721485, що призвело до виникнення заборгованості у ОСОБА_1 . Крім цього невстановлена особа 12 червня 2018р., використовуючи персональні дані ОСОБА_1 шахрайським шляхом отримала грошові кошти у сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 за кредитним договором № 7596239 від 12 червня 2018р., що призвело до виникнення заборгованості у ОСОБА_1

Прокурор клопоче про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушеня. Іншим способом отримати оригінали зазначених документів неможливо.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в клопотанні та в суді, довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться в АТ «Ощадбанк».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення осіб, чкі вчинили кримінальне правопорушення, одержати зазначені документи іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Безолюка С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Забезпечити прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Безолюку Сергію Ігоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії (в електронному та друкованому вигляді) а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із відображенням усіх дій, які проводилися з вказаним рахунком, розгорнутим зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, ІР-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, фактів переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки «Б») - в період з 09.06.2018 по 07.05.2019, із наданням інформації щодо дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картках «Б» після проведення транзакцій, повних реквізитів рахунків та даних юридичної особи, якою відкриті рахунки «Б», ідентифікаційного податкового номера та анкетних даних (повних паспортних даних) власників зазначених рахунків, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківські картки «Б» чи їх персональні реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) мобільних номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася активація карток «Б», копій документів, поданих особами під час відкриття рахунків, ІР-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакций чи авторизації, в період часу з моменту відкриття картки по момент виконання ухвали; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 09.06.2018 по 07.05.2019; наявної інформації, із зазначенням анкетних даних, про відкриті інші банківські рахунки в АТ «Ощадбанк» особою, номер мобільного телефону якого прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Оригінал та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Безолюку С.І.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 03 липня 2019р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: