Ухвала суду № 82169993, 04.06.2019, Болградський районний суд Одеської області

БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

04.06.2019

Єдиний унікальний № 497/344/19

Провадження № 1-кс/497/262/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2019 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, Кодінцева С. В.,

за участю секретаря - Ковтун О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського ВП про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04.06.2019 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції Кілафли В.В. звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури Булгаром В.П. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019160270000033 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділенням Болградського відділення поліції здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019160270000033, відомості щодо якого 01 лютого 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Дмитрівською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_1 , 27 листопада 2018 року укладено договір на виконання підрядних робіт № 38-Д з ПП «СГРАДАТА», в особі директора ОСОБА_2 .

На підставі укладеного договору ПП «СГРАДАТА» зобов`язаний в межах договірної ціни 1242 792.00 гривень (один мільйон двісті сорок дві тисячі сімсот дев`яносто дві гривні ) виконати капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрівка Болградського району Одеської області, в передбачений зазначеним договором термін, а саме з 27 листопаду 2018 року по 30 грудня 2018 року.

В подальшому, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , 05 грудня 2018 року підписано акт № 1 прийому виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та затрат, щодо проведення капітального ремонту дома культури с. Дмитрівка Болградського району; 14 грудня 2018 року підписано акт № 2 прийому виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та затрат, щодо проведення капітального ремонту дома культури с. Дмитрівка Болградського району; 21 грудня 2018 року підписано акт № 3 прийому виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та затрат, щодо проведення капітального ремонту дома культури с. Дмитрівка Болградського району. З яких вбачається, що капітальний ремонт виконано в повному обсязі.

На підставі, підписаних актів прийму виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт, Дмитрівською сільською радою Болградського району Одеської області у грудні 2018 року на банківський рахунок ПП «СГРАДАТА» ГРУ «Южне» ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеси 2600505407302, перераховано кошти у розмірі згідно з договором 38-Д.

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадження, зокрема оглядами місця події (споруди та приміщень дома культури за адресою: Болградський район, с. Дмитрівка) від 01 лютого 2019 року та 20 лютого 2019 року, допитами свідків, аналізом документі, тощо, встановлено, що роботи по договору підряду № 38-Д, який передбачав капітальний ремонт дому культури у с. Дмитрівка Болградського району, виконаний не в повному обсязі.

Наведене свідчить про те, що ОСОБА_1 достовірно знаючи, про те що роботи по договору № 38-Д з капітального ремонту дому культури, станом на 05 грудня 2018 року підрядчиком виконані не повному обсязі, затвердив офіційні документи, передбачені Наказом від 05.07.2013 року № 293 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013" - Акти №№1,2,3, Приймання виконаних будівельній робіт за грудень 2018 року, форми КБ-2В, Довідки №№,1,2,3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, за грудень 2018 року, шляхом внесення в графи «Замовник» свого особистого підпису та поставлення на Актах і Довідках, відтиску круглої печатки Дмитрівської сільської ради Болградського району Одеської області, чим підтвердив повне і своєчасне виконання робіт за договором № 38-Д.

В подальшому завідомо підроблені офіційні документи взяті на облік Головним управлінням Державної казначейської служби України та стали підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунок «Южне» ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеси № 2600505407302, що згідно відомостей ДФС України належить ПП «СГРАДАТА» (код ЄРДПОУ 42124586), за роботи які виконані не були.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність, ідентифікувати печатки Дмитрівської сільської ради Болградського району Одеської області та ПП «СГРАДАТА», на офіційних документах за її відтиском, встановити час нанесення відтиску печатки.

Згідно наказу № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», установлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відтисками; відповідність часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа є основним завданням технічної експертизи документа.

Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінальні документи.

Призначаючи експертизу з метою ідентифікації друкарських засобів, до експертної установи слід надіслати порівняльні матеріали: вільні а також експериментальні зразки - відбитки, виготовлені за допомогою цих засобів. Кожний від зразків необхідно надавати не менш ніж у десяти примірниках.

Вільні зразки слід відшукувати серед відбитків, які за часом виконання якомога більше наближені до досліджуваного відбитка.

Призначаючи експертизу з метою встановлення відносної давності виготовлення документа (встановлення відповідної дати, зазначеної на документі, періоду часу нанесення на нього відтиску печатки), до експертної установи органом, який призначив експертизу, обов`язково надаються вільні зразки відтисків печатки з їх супровідним листом.

Вільні зразки є такі, що створюються до відкриття провадження у справі і не пов`язані з нею.

Для проведення експертизи необхідно надавати документи з відтисками печатки, які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів, з відміткою про находження до них (штам канцелярії установи, дата находження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) у період, якому відповідає дата на документі, що підлягає дослідженню.

Зразки надаються за кожен місяць, за різні дати у тому числі й за дату, якою датований наданий на дослідження документ.

Окрім наведеного, виникла необхідність, ідентифікувати підписи голови Дмитрівської сільської ради Болградської міської ради Одеської області ОСОБА_1. та ОСОБА_2 , директора ПП «СГРАДАТА».

Згідно наказу № 53/5 від 08.10.1998 « Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», основним завданням почеркознавчої експертизи є, ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмеженим за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні Дмитрівської сільської ради Болградського району Одеської області та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, шляхом надіслання судового повідомлення на адресу Дмитрівської сільської ради Болградського району Одеської області.

04.06.2019 року від голови Дмитрівської сільської ради Болградського району Одеської області на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання без їх представника.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація та документи, які знаходиться в Дмитрівській сільській раді Болградського району Одеської області, за адресою: вул. Марангоз Миколи, буд. 135А, с. Дмитрівка, Болградський район, Одеська область, має істотне значення для цього кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, лейтенанта поліції Кілафли В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області Кілалфи В.В. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з Дмитрівської сільської ради Болградського району Одеської області, за адресою: вул. Марангоз Миколи, буд. 135А, с. Дмитрівка, Болградський район, Одеська область, документації необхідної для надання експерту з метою проведення технічної експертизи документів, за експертною спеціальністю п. 2.1. «Дослідження реквізитів документів», та судову почеркознавчої експертизи, за експертною спеціальністю п.1.1. «Дослідження почерку і підписів»:

- документів з відтисками печатки Дмитрівської сільської ради Болградського району Одеської області (бухгалтерської документації), які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів, з відміткою про находження до них (штам канцелярії установи, дата находження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) сформованих за грудень 2018 року, не менше десяти документів за кожний зазначений період;

- паперових документів з підписами Дмитрівського сільського голови Болградського районуОдеської області ОСОБА_1 нанесеними чорнильним приладом писання - бухгалтерської документації, за грудень 2018 року, аналогічні за своєю формою (накладні, договори, акти відомості тощо), за змістом та цільовим призначенням, об`єктам дослідження, не менше десяти документів за кожний зазначений період.

Зобов`язати Дмитрівську сільську раду Болградського району Одеської області забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів вищевказаною особою.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Кодінцева