Ухвала суду № 82167428, 04.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.06.2019 Справа № 554/2782/19

Провадження № 1кс/554/8054/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудового розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області радника юстиції Нетикша Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 62019170000000012 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області радник юстиції Нетикша Є.В.. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 62019170000000012 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу з метою огляду до обладнання, належного ТОВ «Ендейвер» (код ЄДРПОУ 37306380), яке 07.02.2012 ввезено в митному режимі тимчасового ввезення на митну територію України, а саме: гідравлічних силових установок: гідравлічного ключа моделі TQ340-35Y -2 шт., гідросилової установки з повітряним охолодженням та електричним підігрівом -1шт., місцем зберігання яких відповідно до останньої інформації є територія, розташована за адресою: Полтавська обл., Полтавський район с. Супрунівка, вул. Київська, 2 -є.

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи Полтавської митниці ГУ ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем у ході систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення з імпорту устаткування в режимі тимчасового ввезення, для подальшого їх пропуску (перетину) через Державний кордон України та фактичного оформлення цих вантажів у зоні діяльності Полтавської митниці ДФС, всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди суб`єктам господарювання у виді не сплачених митних платежів, умисно не вжили заходів щодо зворотного вивезення обладнання, яке перебуває в режимі митного ввезення, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Відповідно до статті 103 Митного кодексу України тимчасове ввезення - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання.

Згідно з ст. 105 Митного кодексу України у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами поміщуються виключно товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у статті 189 цього Кодексу та в Додатках В.1-В.9, С, D до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), на умовах, визначених цими Додатками.

Товари (у тому числі транспортні засоби), на тимчасове ввезення яких був наданий дозвіл, повинні бути вивезені у визначений термін, визнаний достатнім для досягнення мети тимчасового ввезення. Цей термін обумовлюється окремо у кожному Додатку.

Відповідно до ст. 104 Митного кодексу України для поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, повинна:

1) подати органу доходів і зборів, що здійснює випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення у режимі тимчасового ввезення, документи на такі товари, транспортні засоби, що підтверджують мету їх тимчасового ввезення;

2) у випадках, передбачених законодавством, надати органу доходів і зборів зобов`язання про реекспорт товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які тимчасово ввозяться, у строки, встановлені органом доходів і зборів;

3) подати органу доходів і зборів дозвіл відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення товарів, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством.

Відповідно до ст. 4 Митної конвенції про карнет A.T.A. для тимчасового ввезення товарів (Брюссель, 6 грудня 1961 року), дозволом на тимчасове ввезення товарів є карнет А.Т.А. (міжнародний уніфікований митний документ, який використовується як митна декларація для оформлення тимчасового без застави ввезення товарів до країн-учасниць міжнародної гарантуючої системи ATA), який видається відповідним компетентним органом. Вказаним компетентним органом є Торгово-промислова палата України як член міжнародної системи ATA.

Відповідні компетентні органи не можуть видавати карнети A.T.A. зі

строком дії, який перевищує один рік з дати їх видачі.

Згідно зі ст. 5 Митної конвенції про карнет A.T . A . строк встановлений для зворотного вивезення товарів, ввезених по карнету А .Т.А ., ні в якому разі не повинен перевищувати строк дії вказаного карнету, тобто один рік.

Відповідно до пункту 1 розділу 5 Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму (далі - Порядок) затвердженого наказом Міністерства фінансів України №657 від 31.05.2012 контроль за дотриманням умов митного режиму тимчасового ввезення покладається на митницю оформлення.

Разом з тим, відповідно до наданої інформації Полтавською митницею ДФС, суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Ендейвер» (код ЄДРПОУ 37306380) в митному режимі тимчасового ввезення 07.02.2012 ввезено на митну територію України гідравлічні силові установки: гідравлічний ключ моделі TQ340-35Y -2 шт., гідросилова установка з повітряним охолодженням та електричним підігрівом -1шт.

Розмитнення імпортованого обладнання ТОВ «Ендейвер» (код ЄДРПОУ 37306380) здійснювалося в зоні діяльності Полтавської митниці ДФС, та на даний час перебуває в митному режимі тимчасового ввезення.

Вказане обладнання використовується у нафтодобувній промисловості для скручування та розкручування колони в процесу спуску обсадних або бурових труб.

З урахуванням викладеного, на теперішній час існує достатньо підстав вважати, що службові особи Полтавської митниці ДФС, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «Ендейвер», не вжили заходів щодо зворотного вивезення обладнання, яке перебуває в режимі митного ввезення з 2012 року, що завдало істотної шкоди охоронюваним законам державним інтересам, чим вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, з метою огляду до обладнання, належного ТОВ «Ендейвер» (код ЄДРПОУ 37306380), яке 07.02.2012 ввезено в митному режимі тимчасового ввезення на митну територію України, а саме: гідравлічних силових установок: гідравлічного ключа моделі TQ340-35Y -2 шт., гідросилової установки з повітряним охолодженням та електричним підігрівом -1шт., місцем зберігання яких, відповідно до інформації Полтавської митниці ДФС, є територія, розташована за адресою: Полтавська обл., Полтавський район с. Супрунівка, вул. Київська, 2-є.

Інформація, яка буде отримана в ході огляду, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор Нетикша Є.В. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, заподіяної кримінальним правопорушенням, а майно, яке планується оглянути є необхідними для проведення експертного дослідження у даному кримінальному провадженні.

Судом установлено, що прокуратурою Полтавської області, у складі групи прокурорів Генеральної прокуратури України, здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №62019170000000012 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 5-6).

Інформація, яка буде отримана в ході огляду, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, проведення експертиз у кримінальному провадженні для визначення завданої матеріальної школи вчиненим кримінальним правопорушенням, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-,242 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити .

Надати дозвіл начальнику відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у місті Полтаві), управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Харкевичу Ігорю Петровичу, прокурорам вказаного відділу Генеральної прокуратури України Туліну Роману Андрійовичу, Ковіну Денису Олеговичу, прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області Нетикші Євгену Володимировичу, Махну Яну Анатолійовичу, Кириченку Сергію Анатолійовичу на тимчасовий доступ з метою огляду до обладнання, належного ТОВ «Ендейвер» (код ЄДРПОУ 37306380), яке 07.02.2012 ввезено в митному режимі тимчасового ввезення на митну територію України, а саме: гідравлічних силових установок: гідравлічного ключа моделі TQ340-35Y -2 шт., гідросилової установки з повітряним охолодженням та електричним підігрівом -1шт., місцем зберігання яких відповідно до останньої інформації є територія, розташована за адресою: Полтавська обл., Полтавський район с. Супрунівка, вул. Київська, 2 -є.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко