Ухвала суду № 82167344, 03.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.06.2019 Справа № 554/3421/19

Провадження №1-кс/554/8072/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Гребенюк С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора відділу Генеральної прокуратури України Туліна Романа Андрійовича про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, у кримінальному провадженню №42018040000000209 від 28 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора відділу Генеральної прокуратури України Туліна Р.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення. В якому прохав: клопотання задовольнити. Винести ухвалу якою надати слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Київської ДПІ Південного управління у м. Одесі Головного управління ДФС в Одеській областіза адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушко, будинок 17/2, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: - завірених копій зареєстрованих виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Брунія» (код ЄДРПОУ 41253644) з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.05.2019; - оригіналу юридичної справи (документів щодо взяття на облік, подачі звітності, проведення перевірок, вжиття заходи реагування, переписки, актів знаходження (незнаходження) за місцем реєстрації тощо) ТОВ «Брунія» (код ЄДРПОУ 41253644).

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує, прохає його задовольнити. та проводити судове засідання без аудіо та відео фіксації.

У судове засідання представник Київського ДПІ Південного управління у м.Одесі Головного управління ДФС в Одеській області не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ТУ ДБР розташованого у м.Полтава перебувають матеріали досудового розслідування №42018040000000209 від 28 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України. У ході досудового розслідування було встановлено, що у січні 2018 року службові особи Дніпропетровської митниці ДФС, знаходячись на території митного посту «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Новоселівська, 23, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «БРУНІЯ», діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби, будучи обізнаними, що у контейнерах №CXDU2109795 та №CXDU2200349 перевозяться LED-телевізори, а не баки гідроакумуляторні,згідно ЕМД №№ UА110000/2018/901287 та UА110190/2018/500548 зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог ч. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 246, ч.5 ст. 255, ч. 2 ст. 258, ст. 257, ч.ч. 1, 2 ст. 318, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 321, п.2 ч. 1 ч.ч. 5-9 ст. 388, ч. 1 ст. 363, ч. 4 ст. 558, ч. 2 ст. 574 МК України, п. 19.2 Методичних рекомендацій щодо застосування фото-, відеоапаратури під час проведення огляду та перогляду товарів, транспортних засобів, затверджених наказом ДФС від 03.11.2014 № 327, п.п.21.1, 2.2 розділу ІІІ Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2012 № 1316, п.п. 2.1, 2.4, 2.5, 2.12 наказу Міністерства фінансів України від 24.05.2012 № 599 «Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення», п.п. 1.5, 2.1.1, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.6, 2.2.27.17, 2.2.27.18, 2.2.28.2, 2.2.29.23, 2.2.29.25, 2.2.29.26, 2.2.29.28, 2.2.29.29, 2.2.31.5, 2.2.40.2 , 2.2.40.5 , 2.2.40.6 , 2.2.43.1 , 2.2.44.1 , 2.2.44.3 посадової інструкції, умисно з корисливих мотивів завершили митне оформлення по ЕМД № UA110190/2018/500548 без проведення визначених митних формальностей (процедур), випустили у вільний обіг (імпорт) телевізори LED, ввезених на митну територію України без здійснення митного контролю та сплати необхідних митних платежів, чим завдали державному бюджету України збитки у розмірі 2 779 700, 32 грн., що у понад 3155 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (881 грн.), що є тяжкими наслідками. 12.04.2019 складено повідомлення про підозру старшому державному інспектору митного поста «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС Василенку Д.М. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 296 КК України, яке вручено останньому після встановлення його місця знаходження.У ході досудового розслідування установлено, що 15.01.2018 при митному огляді міжнародного експрес-відправлення документального характеру (ДОКС) № 2689700064, який надійшов від компанії «JinPinElectricalCo. Ltd. Zhuhai» (скорочено JPE) (No.1 ShuanglinEastRd. DeLinShanLiangangIndastriftPark, JinwanDistrict, Zhuhai, Guangdong 519000, ZHUHAI, Китай) на адресу - ОСОБА_2 (АДРЕСА_1)/АДРЕСА_1, виявлено оригінали документів: інвойс від 08.12.2017 № JP-HA-1701 на товари «TV LED» загальною кількістю 3058 шт., що переміщуються з Китаю в Україну, загальною вартістю 312587,00 доларів США, виставлений компанією «JINPIN TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED» (ROOM 902 9/F BANK CENTRE NO.636 NATHAN ROAD MONG KOK KLN, Китай), на адресу - «HANDEL LTD», (Ukraine, 65062, Odessa, Posmitnogo 9A)/ТОВ «ХАНДЕЛ» (АДРЕСА_1);2) пакувальний лист до інвойсу № JP-HA-1701 на товари вагою брутто 17339,72 кг, нетто 13206,92 кг, загальною кількістю вантажних місць - 3073 картонних коробок, що переміщуються в 2 контейнерах №№ CXDU2105795 та CXDU2200349;3) BillofLading (коносамент ордерний) від 20.12.2017 № COSU6139471600 на товари загальною кількістю вантажних місць - 3073 картонних коробки, що переміщуються з Китаю в Україну в 2 контейнерах №№ CXDU2105795 та CXDU2200349, з повідомленням про цю ордерну поставку - ОСОБА_2 (АДРЕСА_1)/АДРЕСА_1).Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що фактично особою, яка здійснила ввезення на територію України товарів (TV LED) без сплати митних платежів, є ОСОБА_2, який встановлений як ОСОБА_2 (фізична особа-підприємець, ІПН НОМЕР_7 ), який продовжує розповсюджувати LED-телевізори марок «JPE», а також «Comer», які ввозить на митну територію України за сприянням службових осіб Дніпропетровської та Одеської митниці ДФС без сплати необхідних митних платежів.Згідно відповіді Державної фіскальної служби України за №21252/5/99-99-07-03-01-16 від 15.11.2018 інформації щодо фактів митного оформлення імпортних операцій зазначених у запиті моделей: E22DK1300, E24DK1300, E28DF2210, E32DF2210, E39DF2210, E32DU1000, E39DU1000, E40EK1100, E50EK1100 не виявлено. Досудовим розслідуванням встановлено, що у Київській державній податковій інспекції (Київський район м. Одеси) Південного управління у м.Одесі Головного управління ДФС в Одеській області, що розташована за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушко, будинок 17/2, перебуває на обліку ТОВ «Брунія» (код ЄДРПОУ 41253644). Таким чином, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, обставин його вчинення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів юридичної справи (щодо взяття на облік, подачі звітності, проведення перевірок, вжиття заходи реагування, переписки, актів знаходження (незнаходження) за місцем реєстрації тощо) зазначеного підприємства у Київській ДПІ Південного управління у м. Одесі Головного управління ДФС в Одеській області, а також вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, до документів, а саме: - завірених копій зареєстрованих виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Брунія» (код ЄДРПОУ 41253644) з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.05.2019; - оригіналу юридичної справи (документів щодо взяття на облік, подачі звітності, проведення перевірок, вжиття заходи реагування, переписки, актів знаходження (незнаходження) за місцем реєстрації тощо) ТОВ «Брунія» (код ЄДРПОУ 41253644), що знаходяться у володінні Київської ДПІ Південного управління у м. Одесі Головного управління ДФС в Одеській областіза адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушко, будинок 17/2

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення, а саме: - завірених копій зареєстрованих виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Брунія» (код ЄДРПОУ 41253644) з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.05.2019; - оригіналу юридичної справи (документів щодо взяття на облік, подачі звітності, проведення перевірок, вжиття заходи реагування, переписки, актів знаходження (незнаходження) за місцем реєстрації тощо) ТОВ «Брунія» (код ЄДРПОУ 41253644), що знаходяться у володінні Київської ДПІ Південного управління у м. Одесі Головного управління ДФС в Одеській областіза адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушко, будинок 17/2

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в:

Клопотання клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора відділу Генеральної прокуратури України Туліна Романа Андрійовича про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, у кримінальному провадженню №42018040000000209 від 28 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 03 червня 2019 року до 03 червня 2019 року надати слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації щодо банківської юридичної справи ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32017261, м.Полтава, вул.В.Чорновола, 22-а), що перебуває у володінні ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), що знаходиться за адресою - м. Київ, бул. Верховної ради, 7.

Надати дозвіл з 03 червня 2019 року до 03 липня 2019 року слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до оригіналів документів , а саме: - зареєстрованих виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Брунія» (код ЄДРПОУ 41253644) з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.05.2019; - юридичної справи (документів щодо взяття на облік, подачі звітності, проведення перевірок, вжиття заходи реагування, переписки, актів знаходження (незнаходження) за місцем реєстрації тощо) ТОВ «Брунія» (код ЄДРПОУ 41253644), що знаходяться у володінні Київської ДПІ Південного управління у м. Одесі Головного управління ДФС в Одеській областіза адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушко, будинок 17/2

Надати дозвіл з 03 червня 2019 року до 03 липня 2019 року слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів на вилучення належно завірених копій документів, а саме: - зареєстрованих виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Брунія» (код ЄДРПОУ 41253644) з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.05.2019; юридичної справи (документів щодо взяття на облік, подачі звітності, проведення перевірок, вжиття заходи реагування, переписки, актів знаходження (незнаходження) за місцем реєстрації тощо) ТОВ «Брунія» (код ЄДРПОУ 41253644), що знаходяться у володінні Київської ДПІ Південного управління у м. Одесі Головного управління ДФС в Одеській областіза адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушко, будинок 17/2

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко