Ухвала суду № 82163902, 03.06.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

03.06.2019 227/1024/19

УХВАЛА

Іменем України

03 червня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Здоровиця О.В.,

за участю секретаря судового засідання Сухіної О.Ю.,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Юсип К.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019050230000079 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28 травня 2019 року слідчий Юсип К.О. звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати в рамках кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12019050230000079 від 18.01.2019 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: 49094 Україна м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, із можливістю вилучення у філії АТ КБ «Приватбанк» у м. Краматорську, вул. Катеринича, буд. 16 Донецької області, тобто можливості оглянути вказані документи та зробити їх копії, а саме доступ до інформації щодо руху коштів по рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 за період часу з 18.01.2019 року по 25.01.2019 року та угоди на відкриття вказаного карткового рахунку та відомостей про його власника.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019050230000079 від 18.01.2019 року, попередня правова кваліфікація якого визначена за ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2019 о 05:50 год. на мобільний телефон, який належить ОСОБА_1 , був здійснений дзвінок з №НОМЕР_4 де відповіла дівчина, яка представилась працівником «Райфанйзенбанк Аваль» та повідомила що з її карти хотіли зняти грошові кошти, на що ОСОБА_1 відповіла що в неї не має карти вказаного банку, а є тільки банку «ПУМБ», на що їй дівчина відповіла що переключить її на менеджера банку «ПУМБ», через деякий час, їй повідомили дівчина що з її картки хотіли зняти кошти, та ОСОБА_1 необхідно подиктувати номер карти № НОМЕР_2 , код, який відправлять на номер її телефону що і зробила потерпіла. З рахунку банківської картки ОСОБА_1 , зняли грошові кошти у сумі 2000 грн. В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в АТ «ПУМБ». Згідно інформації, наданої АТ «ПУМБ», грошові кошти в загальній сумі 2000 грн. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 були перераховані на віртуальний електронний гаманець EasyPay на рахунок НОМЕР_3 та в подальшому на банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . З метою встановлення особи, причетної до шахрайських дій виникла необхідність в отриманні банківської інформації від АТ КБ «Приватбанк», яка має суттєве значення для розслідування справи, тому слідчий просить надати тимчасовий дозвіл до документів, якими володіє банк. Також зазначив, що оскільки відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати становлять банківську таємницю, тому іншим шляхом їх отримати не можливо.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явились. Про дату, час і місце розгляду клопотання вказана особа була належним чином повідомлена. Будь-яких заяв щодо перенесення розгляду клопотання або про неможливість з поважних причин з`явитися до суду від останньої не надходило.

Враховуючи, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя вважав можливим розглянути клопотання за вищевказаних обставин у відсутність слідчого, який надав заяву про розгляд клопотання без його участі та без особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої слідчий просить надати.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з такого.

Витягом з ЄРДР від 27.05.2019 року підтверджується, що в провадженні слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Юсип К.О. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019050230000079 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Матеріали досліджені в судовому засіданні підтверджують, що інформація щодо руху коштів по рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , а також інформація щодо відкриття вказаного карткового рахунку та його власника має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий в клопотанні, знаходяться у володінні філії АТ КБ «Приватбанк» і містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що доступ до документів, до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути залучені як речові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.22, 23, 132, 159-164 КПК, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Юсип К.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019050230000079 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Юсип К.О., старшому оперуповноваженому СКП майору поліції Лаптинській Т.В., помічнику оперуповноваженого СКП старшому сержанту поліції Савіну С.А., доступ до документів, що містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», розташованого за адресою: 49094 Україна м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, ЄДРПОУ 14360570, із можливістю вилучення у філії АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд. 16, тобто можливістю оглянути документи та зробити копії, а саме доступ до інформації:

-щодо руху коштів по рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 за період часу з 18.01.2019 року по 25.01.2019 року, на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 , із зазначення банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбулося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку;

-угоди на відкриття карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та відомостей про його власника.

АТ КБ «Приватбанк» надати слідчому СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Юсип К.О., старшому оперуповноваженому СЕП майору поліції Лаптинській Т.В., помічнику оперуповноваженого СКП старшому сержанту поліції Савіну С.А., інформацію, яка зазначена в ухвалі у паперовому вигляді.

Роз`яснити керівнику АТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 03 липня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Надруковано в нарадчій кімнаті у двох примірниках.

Слідчий суддя О.В. Здоровиця