YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Житомирська область

/

Олевський районний суд Житомирської області

Ухвала суду № 82162984, 23.05.2019, Олевський районний суд Житомирської області

Дата ухвалення

23.05.2019

Номер справи

287/66/19

Номер документу

82162984

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Олевський районний суд Житомирської області

Справа № 287/66/19

1-кс/287/251/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2019 р.

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області Ковальчук М.В., з участю секретаря Дворак Г.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018060260000003 від 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник керівника Коростенської місцевої прокуратури Терновий І.І. звернувся до слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, які знаходяться в:

-Філії - Рівненського обласного управління АТ "Ощадбанк" (МФО 333368) на відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Камінь-Буд» (код ЄДР 34743144) за № НОМЕР_1 (українська гривня).

-АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Києві (МФО 380805) на відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 (українська гривня).

-УДКС України в Олевському районі (МФО 811039) на відкриття та обслуговування рахунків Олевської міської ради (код ЄДР 04343470) за № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня).

-ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 311744) на відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_7 (українська гривня).

-у ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489) на відкриття та обслуговування рахунків ПП «Артембуд» (код ЄДР 36856010) за № НОМЕР_8 (українська гривня).

-інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2017 року по 06.05.2019 рік;

- обліково - реєстраційної справи ТОВ «Камінь-Буд» (код ЄДР 34743144), Олевської міської ради (код ЄДР 04343470), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_1 . (код НОМЕР_2 ), ПП «Артембуд» (код ЄДР 36856010), в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб зазначених товариств, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

-заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначених рахунках;

протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

В судове засідання заступник керівника Коростенської місцевої прокуратури Терновий І.І. не з`явився, надав письмову заяву згідно якої клопотання підтримує, просить розглядати клопотання без його участі, неявка прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього докази, вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як встановлено, слідчим відділенням Олевського ВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 12018060260000003 від 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України в зв`язку з тим, що невстановлені особи приватного підприємства «Артембуд» та ТОВ «Камінь-Буд» під час виконання капітальних робіт по ремонту доріг по вул. Свято-Миколаївській, вул. Космонавтів в м. Олевську, а також ремонту тротуарів по вул. Герцена, Заводській, Київській, СВ Миколаївській м. Олевськ із завищенням вартості робіт, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами Олевської міської ради.

Разом з тим, послуги по здійсненню технічного нагляду під час виконання робіт забезпечував ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_2 ).

Крім того, виконання робіт з авторського нагляду за обєктом здійснював ФОП ОСОБА_2 . (код НОМЕР_6 ).

Встановлено, що TOB «Камінь-Буд» (код ЄДР 34743144) відкрито рахунки у Філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 333368) за № НОМЕР_1 (українська гривня).

Олевською міською радою (код СДР 04343470) відкрито в УДКС України в Олсвському районі (МФО 811039) рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня).

ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_6 ) у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО Зі 1744) відкрито рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня).

ФОН ОСОБА_1 . (код 2202410210) відкрито рахунок в AТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) за № НОМЕР_3 (українська гривня).

ПП «Артембуд» (код ЄДР 36856010) відкрито рахунок у ПАТ «Асвіо Банк» МФО 353489) за № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 українська гривня).

З метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмету доказування, а саме передбачені п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, визначення правильної кваліфікації, існує обґрунтована потреба у тимчасовому вилученні документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ -Камінь-Буд» (код ЄДР 34743144), Олевської міської ради (код ЄДР 04343470), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_1 . (код НОМЕР_2 ), ПП «Артембуд» (код ЄДР 36856010), що відкриті в Філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк", УДКС України в Олевському районі (МФО 511039), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 311744), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНКАВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489) а саме: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунковокасове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, грнгінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб, ггигінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договори на обслуговування системи "клієнт-банк", акти про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківських установах Філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк", УДКС України в Олевському районі (МФО 811039), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 311744), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489), де відкрито та обслуговується рахунки клієнта та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомреті, що впливають на визначення розміру завданих збитків та містять відомості щодо підтвердження або спростування факту здійснення операцій з іншими підприємствами, тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб Філії - Рівненське обласне управління AT "Ощадбанк", УДКС України в Олевському районі (МФО 811039), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 311744), AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Отже дані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках - особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Дослідивши клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно з вимогами ст. 163 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні Філії - Рівненське обласне управління AT "Ощадбанк", УДКС України в Олевському районі (МФО 811039), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 311744), AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489), та можуть мати значення доказів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 36, 159,160, 163,164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури ТерновогоІ.І. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018060260000003 від 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати заступнику керівника Коростенської місцевої прокуратури Терновому Івану Івановичу, слідчому СВ Олевського відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області Хандошку Євгенію Юрійовичу, слідчому СВ Олевського відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області Данюку В`ячеславу В`ячеславовичу, слідчому СВ Олевського відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області Козловцю Володимиру Володимировичу або особам, які будуть діяти за їх дорученням (постановою), старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області Шимону Валерію Петровичу, старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області Коту Андрію Ярославовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України Черняку Павлу Миколайовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України Жмаченку Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення (виїмку) їх копій у: