Ухвала суду № 82161638, 22.05.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13977/19

Провадження №1-кс/127/7900/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020000000284 від 04.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що, що на території Вінницької області діє злочинна група, яка шляхом підробки необхідних документів та надання сумнівної інформації до органів державної влади та місцевого самоврядування створює фіктивні організації, з метою отримання державних дотацій на розвиток фермерського господарства. В подальшому отриманні кошти не використовуються за призначенням, а розподіляються між учасниками групи і використовуються на власні потреби. До складу даної групи входять наступні особи:

Досудовим розслідуванням встановлено, що членами групи 27.02.2018 року зареєстровано в Жмеринській районній державній адміністрації Вінницької області на ОСОБА_5 фіктивне фермерське господарство «Дашковецьке» /ЄДРПОУ 41963545/, (юридична адреса фермерського господарства: Вінницька область, Жмеринський район, с. Кармалюкове, вул. Центральна 1).

В подальшому за фермерським господарством «Дашковецьке» було відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 (дата відкриття: 01.03.2018 року).

Окрім того членами групи були зібрані відповідні документи для подачі заявки до регіональної комісії Українського державного фонду підтримки фермерського господарства, з метою отримання державної дотації на розвиток даного фермерського господарства. За сприянням голови Вінницької обласної асоціації фермерів та землекористувачів ОСОБА_6 дані документи були погодженні та надісланні до Українського державного фонду підтримки фермерського господарства України, але отримати дотаційні кошти не представилось можливим, що не залежало від їх волі.

Також в СУ ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження № 12019020130000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ «ВВМ Трейдінг».

Також в СУ ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження№ 12018040350002243 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ «ТД Альфатех»

Вказані кримінальні провадження 11.05.2019 об`єднано в одне кримінальне провадження за №12018020000000284.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Бродецьке, Козятинського району, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою розміщений будинок, який розподілений на два господаря, в одній з його частин проживає ОСОБА_7 з дружиною ОСОБА_8 та матір`ю дружини ОСОБА_9 , якій належить вказана частина будинку.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстратору іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що житловий будинок, з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрований частки за ОСОБА_10 . Вказаний будинок по АДРЕСА_2 розміщений на земельних ділянках належних ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Також, згідно довідки квартального комітету № 296 від 07.05.2019 встановлено, що також власником будинку по АДРЕСА_2 являється ОСОБА_11 , яка проживає з дочкою ОСОБА_8 , в іншій частині будинку проживає ОСОБА_10 .

Підставою для проведення обшуку є достатні дані про причетність ОСОБА_7 до планування, підготовки та створення усіх умов для вчинення злочину, а також наявна інформація, що за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 , який причетний до створення фіктивного «ФГ Дашковецьке» ЄДРПОУ /41963545/, можуть знаходитись документи (договори, накладні, установчі та бухгалтерські документи) фіктивного «ФГ Дашковецьке» ЄДРПОУ /41963545/ та інших суб`єктів господарювання відносно яких вчиненні кримінальні правопорушення вказаним господарством, печатка «ФГ Дашковецьке» та інших можливих фіктивних фірм, кредитні картки, мобільні телефони та сім картки які використовувались для вчинення злочину, комп`ютерна техніка, яка використовувалась для виготовлення підроблених документів, чорнові записи, а також інші речі, що мають невід`ємне значення для досудового розслідування та може бути доказом у вказаному кримінальному провадженні.

З метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження (зберігання) предметів злочину та встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність звернутися до Вінницького міського суду із клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись ст. 110, ст. 234, КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 а також слідчим слідчої групи на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з метою, відшукання та вилучення документів (договори, накладні, установчі та бухгалтерські документи) фіктивного «ФГ Дашковецьке» ЄДРПОУ /41963545/ та інших суб`єктів господарювання відносно яких вчиненні кримінальні правопорушення вказаним господарством, печатки «ФГ Дашковецьке» та інших можливих фіктивних фірм, кредитних карток, мобільних телефонів та сім карток, які використовувались для вчинення злочину, комп`ютерної техніки, яка використовувалась для виготовлення підроблених документів, чорнових записів, а також інших речей, що мають доказове значення для досудового розслідування.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: