Ухвала суду № 82156358, 23.05.2019, Оболонський районний суд міста Києва

23.05.2019 Справа № 756/6048/19

Справа № 756/6048/19

Провадження № 1-кс/756/1479/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. за участю секретаря судового засідання Борисевича О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101050000274 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, у жовтні 2016 року ОСОБА_1 , працюючи на посаді директора ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389), надаючи на підставі договору послуги ТОВ «Екіпаж-Сервіс» з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності, зловживаючи довірою директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_2 , отримавши доступ до Інтернет-Банку «Приват 24» та програми документообігу «М.Е.DOC», в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ «Екіпаж-Сервіс», з метою заволодіння грошовими коштами даного товариства, перерахував з рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № НОМЕР_2, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, на рахунки підконтрольних собі суб`єктів господарської діяльності грошові кошти в сумі 3065833,19 грн. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Сідняєв П.М. за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури № 5 Михайликом Д.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ «ПриватБанк» та стосуються інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Дженіус Енд Ком» за період з 13.11.2018 по 23.05.2019, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування. Клопотання обґрунтовується тим, що аудиторською організацією проведено аналіз відповідності даних банківських виписок даним бухгалтерського обліку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» за період з 27.10.2016 по 01.10.2018, яким встановлено перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ряду фізичних і юридичних осіб, у тому числі суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «Дженіус Енд Ком», які не відображено по бухгалтерському обліку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» та не підтверджено первинними фінансово-господарськими документами.

В судове засідання слідчий Сідняєв П.М., прокурор Михайлик Д.О., представники ПАТ КБ «ПриватБанк» не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представників володільців документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42018101050000274 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту шахрайських дій ОСОБА_1 з грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс».

Як вбачається з виписки по рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № НОМЕР_2, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, з січня 2018 року по серпень 2018 року ТОВ «Екіпаж-Сервіс» здійснювало неодноразові перерахування коштів на банківський рахунок ТОВ «Дженіус Енд Ком» № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Як вбачається з протоколу огляду автоматизованої інформаційної системи ДПС України від 24.12.2018, ТОВ «Дженіус Енд Ком» має рахунок № НОМЕР_1 у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» з 04.12.2017.

Об`єктивно існує можливість одержати інформацію про рух коштів за період з 13.11.2018 по 23.05.2019, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування вказаного рахунку, і ця інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «Дженіус Енд Ком» № 26008052625021, неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 Михайлику Дмитру Олександровичу, Олійнику В`ячеславу Сергійовичу, Батрину Юрію Михайловичу, Волосу Ігорю Володимировичу та слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Сідняєву Павлу Миколайовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених їх копій , з можливістю виготовлення копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, щодо клієнта банку ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄРДПОУ 41568389, адреса реєстрації: м. Київ, Оболонський район, просп. Степана Бандери, 6), а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711 за період з 13.11.2018 по 23.05.2019, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу;

- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, за період з 13.11.2018 по 23.05.2019, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування;

- документів, на підставі яких ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) відкрито рахунок № НОМЕР_1 у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711.

Роз`яснити володільцю документів - ПАТ КБ «ПриватБанк», що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина