Ухвала суду № 82153303, 31.05.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/5349/19

Провадження № 1-кс/428/3577/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря судового засідання Бондаренка К.Ю., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

28.05.2019 року до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018130000000059 від 15.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації в особі ОСОБА_1 та TOB «Домінант Траст Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870) в особі директора ОСОБА_2 . укладено угоду від 04.07.2017 року №40 на проведення капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області на суму 2486934,18 грн. та угоду від 27.07.2017 року №60 на проведення капітального будівництва водопроводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ Луганської області на 4619877,48 грн.

В ході виконання зазначених договорів TOB «Домінант Траст Сервіс» використовувало наступні марки труб, які придбало у TOB «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410, директор ОСОБА_3 ):

- труба ПЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 630*37,4 мм., одиниця виміру метри, загальна кількість - 717,1, ціна одиниці товару 4440,34 грн. без ПДВ;

- труба ПЕ 100 SDR 17-160*9.5 відр. питна, одиниця виміру метри, кількість - 2282,6 метрів, ціна одиниці товару 340,14 грн. без ПДВ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вніс завідомо неправдиві відомості до «Підсумкових відомостей ресурсів» щодо вартості труби ПЕ 100 SDR 17 зовнішній діаметр 630x37,4 та труби ПЕ 100 SDR 17-160*9,5. та тим самим штучно завищив вартість вказаних труб у кошторисній документації, при цьому закуповуючи зазначені труби у безпосереднього виробника TOB «ТД Євротрубпласт», шляхом оформлення операцій із закупівлі через підприємство «транзитно-конвертаційної» спрямованості TOB «Укравтоміст», яке фактично підконтрольне директору TOB «Домінант Траст Сервіс» ОСОБА_2 .

Згідно висновку експерта №6015/6045 від 12.02.2019 року за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи встановлено, що дослідженням наданих документів, в межам компетенції експерта економіста, перерахування грошових коштів Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на рахунок TOB «Домінант Траст Сервіс», за договором №40 від 04.07.2017 року документально підтверджується в розмірі 2486934,18 грн. у т.ч. ПДВ, за договором №60 від 27.07.2017 року документально підтверджується в розмірі 4619877,48 грн. у т.ч. ПДВ.

Сума необґрунтовано перерахованих грошових коштів Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на рахунок TOB «Домінант Траст Сервіс» відповідно до договору будівельного генпідряду №40 від 04.07.2017 року та договору будівельного генпідряду №60 від 27.07.2017 року, з урахуванням висновку №1424 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 10.05.2018 року, щодо вартості труби ПЕ 100 SDR 17 зовнішній діаметр 630x37,4 (кількість 717,1 метрів) та труби ПЕ 100 SDR 17-160*9,5 відр.питна (кількість 2282, 60 метрів), документально підтверджується у розмірі 959320,97 грн., у т.ч. ПДВ.

Таким чином за придбання зазначених будівельних матеріалів за договором №40 від 04.07.2017 року та за договором №60 від 27.07.2017 року Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на рахунок TOB «Домінант Траст Сервіс» надлишково сплачено 959320,97 грн.

03.09.2018 року за участю інспектора ВКП в Луганській області ДУКП ДКЛ НПУ Токарева О.О. на підставі ухвали слідчого судді від 20.08.2018 року проведено обшук в приміщенні TOB «Домінант Траст Сервіс» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пров. Ломоносова, б. 5.

Під час проведення вказаного обшуку через ноутбук, який перебував у приміщенні, було вилучено інформацію щодо листування TOB «Домінант Траст Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870) із бізнес-партнерами, яка скопійована з електронної пошти TOB «Домінант Траст Сервіс», а саме: « dominanttrast@gmail.com » та записана на флеш-носій чорного кольору 16 ГБ. Вказаний носій із скопійованою інформацією є додатком до протоколу обшуку.

Скопійована на флеш-носій інформація беззаперечно підтверджує той факт, що TOB «Укравтоміст» фактично підконтрольне директору TOB «Домінант Траст Сервіс» ОСОБА_2 , є підприємством «транзитно-конвертаційної» спрямованості та використовувалося останнім для заволодіння коштами Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації під час виконання договору №40 від 04.07.2017 року та договору №60 від 27.07.2017 року.

Інформація з електронної пошти « dominanttrast@gmail.com » є особистим листуванням службових осіб TOB «Домінант Траст Сервіс» та відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, існують обґрунтовані підозри, що після проведення зазначеного обшуку, вказана інформація була видалена працівниками TOB «Домінант Траст Сервіс» із електронної поштової скриньки « dominanttrast@gmail.com ».

В клопотанні стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх огляду, а саме до: особистого листування службових осіб TOB «Домінант Траст Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870) з іншими особами, в тому числі контрагентами, а саме до інформації графічного та текстового змісту, яка міститься у вхідних та вихідних повідомленнях, а також прикріплених до них додатках, яка скопійована з електронної пошти «dominanttrast@gmail.com» та записана під час проведення обшуку за адресою розташування TOB «Домінант Траст Сервіс» на флеш-носій чорного кольору 16 ГБ, яка належить TOB «Домінант Траст Сервіс» та фактично перебуває у володінні СУ ГУНП в Луганській області, та яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Заслухавши слідчого, яка повністю підтвердила доводи, наведені в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до абзацу першого ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 4, 6, 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить охоронювану законом таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з першим абзацом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 15.03.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12018130000000059 від 06.05.2019 року.

Також встановлено, що інформація графічного та текстового змісту, яка міститься у вхідних та вихідних повідомленнях, а також прикріплених до них додатках, яка скопійована з електронної пошти «dominanttrast@gmail.com» та записана під час проведення обшуку за адресою розташування TOB «Домінант Траст Сервіс» на флеш-носій чорного кольору 16 ГБ, яка належить TOB «Домінант Траст Сервіс» та фактично перебуває у володінні СУ ГУНП в Луганській області.

Дійсно 20.08.2018 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, будівлях та спорудах, розташованих за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, провулок Ломоносова, б. 5, право власності на які належить ТОВ «Домінант Траст Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870), з метою відшукання та вилучення предметів та документів ТОВ «Домінант Траст Сервіс», ТОВ «Укравтоміст» електронних та магнітних носіїв інформації або можливість копіювання інформації, яка міститься на них, документів, що підтверджують взаємодію зазначених товариств між собою та з іншими суб`єктами господарської діяльності.

03.09.2018 року слідчим СУ ГУНП в Луганській області був проведений обшук згідно з вищезазначеною ухвалою слідчого судді, в ході якого було виявлено та вилучено флеш-носій чорного кольору з інформацією, яка отримана в результаті огляду ноутбуків, які перебували в приміщенні ТОВ «Домінант Траст Сервіс».

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до особистого листування службових осіб ТОВ «Домінант Траст Сервіс», оскільки орган досудового розслідування не позбавлений можливості самостійно оглянути зміст флеш-носія з інформацією, яка отримана в результаті огляду ноутбуків під час проведення обшуку, та який знаходиться у володінні СУ ГУНП в Луганській області.

В судовому засіданні не було встановлено, що СУ ГУНП в Луганській області у будь-який спосіб перешкоджає слідчому оглянути зміст флеш-носія.

Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачає надання можливості або копіювання, або вилучення речей чи документів. При цьому в клопотанні слідчий не просить ні про копіювання, ні про вилучення речей чи документів, а просить про дозвіл оглянути електронний носій інформації, що ст.159 КПК України не передбачено.

Аналізуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 31.05.2019 року.

Слідчий суддя Ж. І. Кордюкова