Ухвала суду № 82150248, 28.05.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/6125/19

Провадження № 1-кс/201/3392/2019

УХВАЛА

28 травня 2019 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого - слідчого судді - Ткаченко Н.В.

за участю секретаря - Сидоренко І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м.Дніпрі клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Кириченко Є.В. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019040000000028 від 27.05.2019 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Кириченко Є.В. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019040000000028 від 27.05.2019 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в липні 2018 року, ОСОБА_1 , з метою реєстрації на його ім`я суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме: ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031) вступив в змову з невстановленими слідством особами, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутними документами вказаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності здійснив його реєстрацію в інтересах інших осіб за грошову винагороду.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031): реєстраційна справа зазначеного підприємства, статути, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031), яке зареєстровано в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи знаходиться в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58.

Таким чином, реєстраційні документи, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме підписував статут, установчі договори, заяви, первинні бухгалтерські та податкові документи, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031), що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32019040000000028 від 27.05.2019 року, документи реєстраційної справи ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031), яка знаходиться у володінні співробітників Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, у зв`язку із чим керуючись ч. 4 ст. 107 КПК України фікція судового засідання не здійснювалась.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції Сапсаю Олегу Васильовичу, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32019040000000028 від 27.05.2019 року, документи реєстраційної справи ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031), яка знаходиться у володінні співробітників Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58, а саме: реєстраційну справу ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031), статути, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко