Ухвала суду № 82147208, 31.05.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10262/19

н/п 1-кс/766/8589/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря: Головчиної А.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області Петренка В.М., погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області Мельником І.В., про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на нерухоме майно, житлові та нежитлові будівлі, земельні ділянки ТОВ «ТД «Новабудова» (код ЄДРПОУ 40430478), що знаходяться за адресою:

1. м. Херсон, Бериславське шосе, будинок 2-б, квартира 22 2 . м. Херсон, вул. Тираспольська, 1 : нежитлові приміщення інженерного корпусу, загальна площа (кв.м): 1074.5 , приміщення другого поверху №201-229,№231-246 загальною площею-1074,5кв.м. Сходи №№ V,VІ, VІІ, VІІІ - площею 67,8кв.м. - загального користування.

Розглянути клопотання без представників ТОВ «ТД «Новабудова».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230000000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ «Торговий дім «Новобудова» код ЄДРПОУ 40430478 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14, був ОСОБА_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 помер.

20.01.2019 ОСОБА_1 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12.

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» код ЄДРПОУ 40430478, що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14.

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» було призначено ОСОБА_3 .

15.05.2019 року державним реєстратором Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_13 номер реєстраційної дії 14991070005019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_2 на ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

17.05.2019 року державним реєстратором Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області Заікіною Анастасією Валентинівною номер реєстраційної дії 14991070006019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи - на нового директора - ОСОБА_6, а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

Реєстраційні дії щодо перереєстрації учасника і керівництва Товариства здійснено на підставі нотаріально засвідченої копії акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_2 , на якому засвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9.

При цьому, з зазначеним нотаріусом ТОВ «Торговий дім «Новабудова» і особисто ОСОБА_2 співпрацював декілька років.

Згідно допиту ОСОБА_1 , заявами про вчинення злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_3 встановлено, що ОСОБА_9 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ «ТД «Новабудова» від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_2 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує. В наданій для реєстрації нотаріально засвідченої копії підпис ОСОБА_4 взагалі не засвідчений нотаріально.

Таким чином, для державної реєстрації державному реєстратору Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_13 було подано документ (акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства) не в оригінальному вигляді і оформлений з грубими порушеннями вимог ч. 5 ст. 17 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» ОСОБА_2 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Торговий дім «Нова Будова».

Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є донькою ОСОБА_2 .

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_10 зареєструвала шлюб з ОСОБА_11 та змінила прізвище на ОСОБА_1 .

ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Преображенська, 49 і м . Херсон , вул. Тираспільська, 1, нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: м. Нова Каховка, вул. Горького, 9-Г , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: м. Нова Каховка, вул. проспект Перемоги, 7 о.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , державний реєстратор Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_13, а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «ТД «Новабудова», а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Преображенська, 49 і м . Херсон , вул. Тираспільська, 1., нежитлових будівель та земельної ділянки, розташованих за адресою: м. Нова Каховка, вул. Горького, 9-Г , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: м. Нова Каховка, вул. проспект Перемоги, 7 о.

Згідно інформаційної довідки ТОВ «Торговий дім «Новабудова» належить наступне майно:

За адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, будинок 2-б, квартира 22 ;

За адресою: м. Херсон, вул. Тираспольська, 1 : нежитлові приміщення інженерного корпусу, загальна площа (кв.м): 1074.5 , приміщення другого поверху №201-229, №231-246 загальною площею-1074,5кв.м. Сходи №№ V,VІ, VІІ, VІІІ - площею 67,8 кв.м. - загального користування.

22.05.2019 ОСОБА_1 надала заяву з проханням накласти арешт на майно ТОВ «ТД «Новабудова».

Вищеописані об`єкти нерухомості після незаконної зміни директора та засновника ТОВ «ТД «Новабудова» є об`єктом вчинення кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання не викликався з метою уникнення його відчуження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230000000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України за фактом протиправного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Торговий дім «Новобудова» з використанням підробних документів.

Згідно інформаційної довідки ТОВ «Торговий дім «Новабудова» належить наступне майно:

За адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, будинок 2-б, квартира 22 ;

За адресою: м. Херсон, вул. Тираспольська, 1 : нежитлові приміщення інженерного корпусу, загальна площа (кв.м): 1074.5 , приміщення другого поверху №201-229, №231-246 загальною площею-1074,5кв.м. Сходи №№ V,VІ, VІІ, VІІІ - площею 67,8 кв.м. - загального користування.

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області Петренка В.М. від 23.05.2019 року корпоративні права та все майно ТОВ «Торговий дім «Новобудова» визнані речовими доказами за кримінальним провадженням, оскільки є об`єктом вчинення кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.

Вирішуючи питання про спосіб арешту майна суд враховує наступне.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що достатнім буде накласти арешт на майно та корпоративні права ТОВ «Торговий дім «Новобудова» шляхом заборони його відчуження та розпоряджання ним, оскільки саме такий спосіб арешту майна є найменш обтяжливим та не призведе до порушень прав як його власника, так і третіх осіб.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, житлові та нежитлові будівлі, земельні ділянки ТОВ «ТД «Новабудова» (код ЄДРПОУ 40430478), що знаходяться за адресою:

1. м. Херсон, Бериславське шосе, будинок 2-б, квартира 22 2 . м . Херсон, вул. Тираспольська, 1 : нежитлові приміщення інженерного корпусу, загальна площа (кв.м): 1074.5 , приміщення другого поверху №201-229,№231-246 загальною площею-1074,5кв.м. Сходи №№ V,VІ, VІІ, VІІІ - площею 67,8кв.м. - загального користування.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяГ. А. Радченко