Ухвала суду № 82144851, 31.05.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2375/19

пр.№ 1-кс/464/1367/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 травня 2019 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю.., секретар судового засідання Мельник А.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Ткачишин В.В. у кримінальному провадженні № 32017040000000014 від 19.05.2017 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Галабурдою А.., про надання тимчасового доступу до документів, реєстраційної справи ПП "Диполь-Мар" (ЄДРПОУ 40150405), які знаходяться у володінні (приміщенні) Юридичного департаменту Маріупольської міської ради ( код ЄДРПОУ 40041200), що за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, проспект Миру, 70, з можливістю виготовлення та вилучення їх копій. В обгрунтування клопотання покликається на те, що посадові особи ПП «Інтерінфо Плюс» (код ЄДРПОУ 40150405) знаходячись за адресою: м. Львів , вул. Хімічна, 4, в період з 10.12.2015 по 02.03.2016 року, в порушення вимог Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що на банківському рахунку ПП «Інтерінфо Плюс» акумулювались безготівкові кошти, що надходили від групи підприємств (в основному Дніпропетровська та Київська області), та в подальшому перераховували в якості позики на карткові рахунки, які відкриті ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та знімались готівкою через мережу банкоматів м.Києва та м.Дніпра. При цьому, допитані як свідки зазначені особи, з карткових рахунків яких знімались готівкові кошти, заперечили їх зняття та повідомили, що в період 2015-2016 років, спілкувались з жінкою яка представилась «Вікторією» яка «допомогла» їм відкрити карткові рахунки в АТ «Райфайзен банк Аваль» та в подальшому отримала ці карточки в користування, обіцяючи таким чином допомогти їм у отриманні кредиту. Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 (колишній засновник та директор ТОВ «Інтерінфо Плюс» пояснив, що осінню 2015 року познайомився з адвокатом на ім`я « ОСОБА_7 », який допоміг йому зареєструвати на його ім`я підприємство «Інтерінфо Плюс» та після реєстрації видав йому довіреність на право здійснювати від його імені підприємницьку діяльність на ТОВ «Інтерінфо плюс» і передав реєстраційні документи та печатку. Наскільки йому відомо дане підприємство було продано іншій особі, якій саме йому не відомо. Також на прохання вказаного адвоката відкрив рахунок для «інтерінфо плюс» в «Райфайзен Банк Аваль». Особисто він ( ОСОБА_6 ) від імені підприємства «Інтерінфо Плюс» жодної фінансово-господарської діяльності не здійснював, жодних договорів та угод не укладав. Таким чином, в ході досудового слідства встановлено, що від імені ПП «Інтерінфо Плюс» фактично здійснювали діяльність невстановлені особи, які в подальшому відчужили корпоративні права ПП «Інтерінфо Плюс» (код ЄДРПОУ 40150405). Після чого, змінено назву підприємства на ПП "ДИПОЛЬ - МАР" та змінено місце реєстрації на: Донецька обл., м .Маріуполь , Жовтневий р -н., вул. Громової, буд. 69. Засновником та директором на даний час числиться ОСОБА_8 , який зареєстрований на території АРК Крим, яка відповідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначається тимчасово окупованою територією, що перешкоджає проведенню слідчих дій за його участі. Відповідно до листа з управління державної реєстрації Львівської міської ради та інформації наявної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням реєстраційної справи ПП "ДИПОЛЬ - МАР" (ЄДРПОУ 40150405) є Юридичний департамент Маріупольської міської ради. Відтак, враховуючи достатність підстав вважати, що інформація про причетних до протиправної діяльності осіб міститься в документах реєстраційної справи ПП "ДИПОЛЬ - МАР" (ЄДРПОУ 40150405), в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні вказаних документів з метою встановлення осіб, які фактично здійснювали діяльність від імені ПП «Інтерінфо Плюс» та причетні до протиправної діяльності, просить клопотання задоволити.

Враховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни та знищення документів, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої такі знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням наведеного, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради (код ЄДРПОУ 40041200) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Ткачишину Василю Васильовичу, слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Поворознику Дмитру-Ростиславу Ростиславовичу тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ПП "ДИПОЛЬ - МАР" (ЄДРПОУ 40150405), які перебувають у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради (код ЄДРПОУ 40041200), юридична адреса: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Миру, будинок 70, з можливістю виготовлення та вилучення їх копій.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти Юридичний Департамент Маріупольської Міської Ради (код ЄДРПОУ 40041200), юридична адреса: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Миру, будинок 70.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань