Ухвала суду № 82144050, 23.05.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/6976/19

Справа № 760/12854/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб М.В., погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Кордуняном В.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100090011017 від 25.09.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Доставка квітів «УФЛ» (код ЄДРПОУ 38698546), попередня назва товариства ТОВ «Доставка квітів «Сендфлаверс» та ТОВ «Служба доставки квітів та подарунків «ЮФЛ» (код ЄДРПОУ 34538387), умисно, шляхом обману, з корисливих мотивів шляхом редиректу заволоділи ІНФОРМАЦІЯ_1.ua, ІНФОРМАЦІЯ_1.kiev.ua, ІНФОРМАЦІЯ_1.com.ua, які належать ТОВ «Квітка Експрес» (код ЄДРПОУ 33778883) за допомогою яких незаконно збагачувались протягом 2014-2018рр.

В ході досудового розслідування, допитано в якості свідка співвласника ТОВ « Квітка Експрес » - ОСОБА_2 , який повідомив, що один із співвласників вказаного товариства - ОСОБА_3 , з метою власного збагачення перебуваючи на посаді директора товариства, створив нове товариство ТОВ «Доставка квітів «Сендфлаверс» (ТОВ «Доставка квітів «УФЛ» (код ЄДРПОУ 38698546) та ТОВ «Служба доставки квітів та подарунків «ЮФЛ» (код ЄДРПОУ 34538387), за допомогою яких використовував у своїй діяльності для реалізації товару торгову марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», а виручені кошти привласнював із 2014р. по теперішній час.

Крім того, встановлено, що відповідно до договору передачі прав власності на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом № НОМЕР_1 від 23.12.2010р., співвласниками ОСОБА_4 та ОСОБА_3 реалізовано майнові права на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» ТОВ «Квітка Експрес» в особі директора ОСОБА_5

Разом з тим, незважаючи на передачу права власності на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом № НОМЕР_1 від 23.12.2010р., ОСОБА_3 використовував його у створених ним товариствах за допомогою здійснення переадресації (редиректу) замовлень клієнтів із веб-сайтів ТОВ «Квітка Експрес» на веб-сайти власних товариств, в результаті чого виручені кошти привласнював.

В ході досудового розслідування встановлено, що при замовленні доставки квітів у ТОВ «Доставка квітів «Сендфлаверс» (ТОВ «Доставка квітів «УФЛ» (код ЄДРПОУ 38698546) та ТОВ «Служба доставки квітів та подарунків «ЮФЛ» (код ЄДРПОУ 34538387) через сайти «ІНФОРМАЦІЯ_1.ua», «ІНФОРМАЦІЯ_1.kiev.ua», «ІНФОРМАЦІЯ_1.com.ua», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» одним із способів оплати, який пропонується на вказаних веб-сайтах, була оплата за допомогою інтернет-сервісу оплати Portmone ( Портмоне ).

Згідно інформації, що міститься на офіційному веб-сайті Національного банку України (bank.gov.ua), а саме відомостей з Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (надалі - «Реєстр»), ТОВ «ПОРТМОНЕ» являється оператором послуг платіжної інфраструктури, яка надає операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ «Портмоне» (код ЄДРПОУ 31868613), що за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18В, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Боголюб М.В. не з`явилась, проте 23.05.2019р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий Боголюб М.В. просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні ТОВ «Портмоне» (код ЄДРПОУ 31868613, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, за весь період діяльності суб`єктів господарювання, вказаних у клопотанні, оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 2014-2018рр., крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві Боголюб М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб М.В. та прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 Кордуняну В.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ «Портмоне» (код ЄДРПОУ 31868613), що за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18В, з можливістю здійснити виїмку їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформацію про порядок оплати, рух коштів, прийому-передачі грошових коштів за допомогою інтернет-сервісу оплати «www.portmone.com.ua» через веб-сайти «ІНФОРМАЦІЯ_1.ua», «ІНФОРМАЦІЯ_1.kiev.ua», «ІНФОРМАЦІЯ_1.com.ua», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3», через платіжний шлюз, розміщений на вказаних веб-сайтах, які в подальшому зараховувались на банківські рахунки ТОВ «Доставка квітів «Сендфлаверс» (ТОВ «Доставка квітів «УФЛ» (код ЄДРПОУ 38698546), ТОВ «Служба доставки квітів та подарунків «ЮФЛ» (код ЄДРПОУ 34538387), ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_7 та інших суб`єктів господарювання за період 2014-2018рр., а саме, але не виключно: договори і додатки до них; угоди; додаткові угоди; доручення; повідомлення; листування, включно з e-mail повідомленнями та sms повідомленням з виставленими рахунками, квитанції, розрахункові документи, касові документи, документи, що містять інформацію про рахунки, на які в подальшому здійснювалася виплата коштів, отриманих від покупців, інформацію про мерчант аккаунти власників сайтів «ІНФОРМАЦІЯ_1.ua», «ІНФОРМАЦІЯ_1.kiev.ua», «ІНФОРМАЦІЯ_1.com.ua», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3», інші документи, що містять інформацію щодо надання послуг еквайрингу клієнтам на веб-сайтах «ІНФОРМАЦІЯ_1.ua», «ІНФОРМАЦІЯ_1.kiev.ua», «ІНФОРМАЦІЯ_1.com.ua», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом розміщення на них платіжного шлюзу сервісу portmone.com.ua або без такого.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк