Ухвала суду № 82143519, 31.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28175/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Павленко В.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Кутенця Володимира Володимировича про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Кутенця Володимира Володимировича про накладення арешту на комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 30 тис. тон) за адресою: АДРЕСА_1 та передати ПАТ КБ «Преміум» на відповідальне зберігання комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 30 тис. тон) за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000574 від 15.03.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 12.03.2019 на адресу Генеральної прокуратури України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення голови правління ПАТ КБ «Преміум» ОСОБА_1 . Відповідно до вказаної заяви заступник начальника відділу поліції - начальник слідчого відділу Онуфріївського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Спасов А.О. зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» та ТОВ НВПзІІ «Об`єднанні зернові технології» приховав протиправні дії останніх направлені на заволодіння майном ПАТ КБ «Преміум», зокрема не вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вчинення службовими особами вказаних товариств кримінальних правопорушень, направлених на заволодіння заставним майно банку, не виконав вимоги ухвали Онуфріївського районного суду Кіровоградської області від 27.04.2018, надав можливість службовим особам ТОВ «Промтехснаб» використовувати майно банку, в результаті чого зерно пшениці, яка була у заставі банку була розтрачена, а відповідно банку завдано збитки в особливо великих розмірах.

Так, між ПАТ КБ «Преміум» та ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» 10.12.2014 укладено кредитний договір № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії.

Відповідно до умов вказаного кредитного договору з урахуванням всіх змін та доповнень, внесених до нього, ПАТ КБ «Преміум» відкрив ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» відновлювальну мультивалютну відкличну кредитну лінію у доларах США з лімітом у сумі, еквівалент якої не може перевищувати 2 405 000 доларів США або в гривні у сумі, еквівалент якої не може перевищувати 2 405 000 доларів США за курсом, встановленим Національним банком України в день надання коштів на умовах, передбачених цим договором, а також здійснює управління цією кредитною лінією, а ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами, в межах строку кредитування встановленого в п. 1.3 кредитного договору, із розрахунку одинадцять процентів річних за користування кредитними коштами в доларах США та дев`ятнадцять з половиною процентів річних за користування кредитними коштами в національній валюті, починаючи з 01.07.2017, сплатити комісійну винагороду за надання (управління) кредитом із остаточним терміном повернення кредиту 18.01.2019. Згідно п. 1.3.2. Кредитного договору, ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» у будь-якому випадку зобов`язується повернути кредит у повному обсязі: - в термін до 18.01.2019 включно.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за вказаним вище кредитним договором між ПАТ КБ «Преміум» та ТОВ НВПзІІ «Об`єднанні зернові технології» укладено іпотечний договір № 112/КЛ/14/І-3 посвідчений 09.04.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Верповською О.В. за реєстровим № 1935.

В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором 09.04.2015 між ПАТ КБ «Преміум» та ТОВ НВПзІІ «Об`єднанні зернові технології» укладено договір застави № 112/КЛ/14/З-2 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Верповською О.В. за реєстровим номером № 1937 у відповідності до якого у заставу

ПАТ КБ «Преміум» передано рухоме майно, перелік якого викладений в Додатку № 1. У відповідності до вимог п. 5.2.2 Договору застави № 112/КЛ/14/З-2 банк має право звернення стягнення на предмет застави шляхом набуття предмету застави у власність заставодержателя.

Також, 05.08.2015 в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, між ПАТ КБ «Преміум» та ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» укладено договір застави № 112/КЛ/14/З-3 у відповідності до якого в заставу ПАТ КБ «Преміум» передано зерно пшениці другого класу врожаю 2015 року у кількості 694, 7 тон та зерно третього класу врожаю 2015 року у кількості 3 525, 9 тон, яке зберігається за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до п. 2.3 вказаного договору застави предмет застави належить ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» на праві власності та обліковується на балансі (балансовому рахунку № 281 «Товари на складі») заставодавця, що підтверджується довідкою № 05/08/15-1 від 05.08.2015, наданою заставодавцем на 05.08.2015, згідно якої загальна балансова вартість предмету застави складає 14 146 169 гривень 96 копійок.

Відповідно до заяви голови правління ПАТ КБ «Преміум» ОСОБА_1 ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» неналежно виконувало свої зобов`язання за кредитним договором № 112/КЛ/14 від 10.12.2014 про що свідчать направлені на адресу ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» повідомлення від 23.08.2016 за № 01304/1903, від 23.08.2016 № 01304/1904, від 23.08.2016 № 01304/1905, від 23.08.2016 № 01304/1906. У зв`язку з відсутністю реагування на повідомлення про усунення порушень за кредитним договором ПАТ КБ «Преміум» прийнято рішення про позасудове звернення стягнення на предмет іпотеки та предмет застави шляхом набуття ПАТ КБ «Преміум» права власності, що передбачено відповідними договорами. Так, 02.02.2018 відповідно до ст. 29 ЗУ «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна зареєстровано звернення стягнення за ПАТ КБ «Преміум» на заставне майно на підставі договору застави № 112/КЛ/14/З-2 від 09.04.2015 укладеного з ТОВ НВПзІІ «Об`єднанні зернові технології» та за договором застави № 112/КЛ/14З-3 від 05.08.2015 укладеного з ТОВ ТВФ «Промтехснаб», у зв`язку із набуттям права власності на предмет застави, припинено обтяження рухомого майна.

Крім того, 02.02.2018 державним реєстратором Смалиус В.В. Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області зареєстровано за ПАТ КБ «Преміум» право власності на предмет іпотеки - комплекс будівель і споруди виробничо-складської бази, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 на підставі іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3 від 09.04.2015 укладеного з ТОВ НВПзІІ «Об`єднанні зернові технології».

У подальшому директор ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання неправомірної вигоди, розтратили, шляхом реалізації пшениці невстановленим особам, чим спричинили збитки ПАТ КБ «Преміум» у розмірі 14 146 169 гривень 96 копійок, зокрема ОСОБА_2 вчинив дії спрямовані на неправомірне заволодіння об`єктами нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , права власності на які у зв`язку з невиконанням зазначеного вище іпотечного договору було перереєстровано на ПАТ КБ «Преміум» відповідно до вимог закону.

Так, ОСОБА_2 реалізуючи свій намір на неправомірне заволодіння заставним та іпотечним майном ТОВ «ТВФ «Промтехснаб», ТОВ НВПзІІ «Об`єднанні зернові технології», право власності на яке у зв`язку з не виконанням умов вказаного вище кредитного договору перереєстровано на ПАТ КБ «Преміум» відповідно до вимог закону звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення до Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУ НП в Кіровоградській області службовими особами ПАТ КБ «Преміум» під час звернення стягнення на предмет застави.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_2 про вчинення злочину службовими особами ПАТ КБ «Преміум» заступником начальника відділу поліції - начальника слідчого відділу Онуфріївського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Спасов А.О. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ КБ «Преміум» за № 42018121070000007. Проведення досудового розслідування доручено заступнику начальника відділу поліції - начальнику слідчого відділу Онуфріївського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Спасову А.О. У ході досудового розслідування кримінального провадження № 42018121070000007 з метою унеможливлення використання ПАТ КБ «Преміум» отриманого майна 23.02.2018 слідчим суддею Онуфріївського районного суду Кіровоградської області за результатами розгляду клопотання заступника начальника відділу поліції - начальника слідчого відділу Онуфріївського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Спасова А.О. постановив ухвалу про накладення арешту на нерухомість ПАТ КБ «Преміум».

У подальшому 25.02.2018 службовими особами ПАТ КБ «Преміум» здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1 для встановлення фактичної наявності нерухомого майна, основних засобів та пшениці. Під час перебування службових осіб ПАТ КБ «Преміум» за вказаною адресою останніми встановлено, що невстановленими особами здійснюється відвантаження пшениці на залізничні вагони. У свою чергу службові особи ПАТ КБ «Преміум» повідомили усім присутнім особам про те, що станом на 25.02.2018 вказане майно належить ПАТ КБ «Преміум» на підставі відповідних документів та висловили прохання про припинення будь-яких дій до проведення інвентаризації. Приблизно о 16 годині 00 хвилин цього ж дня за адресою: АДРЕСА_1 область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, вул. 40 років Перемоги, 68 прибув заступник начальника відділу поліції - начальник слідчого відділу Онуфріївського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Спасов А . О. який особисто ознайомився і отримав копії документів, які підтверджують право власності ПАТ КБ «Преміум» на комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також основні засоби та зерно пшениці, які знаходяться на території та в приміщеннях вищевказаного комплексу. Після, ознайомлення з відповідними документами заступник начальника відділу поліції - начальник слідчого відділу Онуфріївського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Спасов А.О. повідомив, що на даний час здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння майном службовими особами ПАТ КБ «Преміум» та на майно ПАТ КБ «Преміум» накладено арешт на підставі відповідної ухвали слідчого судді, після чого запропонував службовим особам ПАТ КБ «Преміум» залишити територію комплексу добровільно оскільки на його думку останні перебували там не законно не зважаючи на те, що відповідна ухвала суду не обмежує право власника перебувати на території власного майнового комплексу. У подальшому приблизно о 20 годині 00 хвилин 25.02.2018 заступник начальника відділу поліції - начальник слідчого відділу Онуфріївського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Спасов А.О. повідомив службових осіб банку, що він розпочинає проведення невідкладної слідчої дії, а саме проведення обшуку та службові особи ПАТ КБ «Преміум» мають залишити територію майнового комплексу. У подальшому службових осіб ПАТ КБ «Преміум» силоміць вивели з території майнового комплексу у зв`язку із вказаними діями заступника начальника відділу поліції - начальника слідчого відділу Онуфріївського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Спасова А. О.

ПАТ КБ «Преміум» фактично був позбавлений доступу до власного майна та створені умови для розтрати зерна пшениці, яке належало ПАТ КБ «Преміум».

Також, ОСОБА_2 з метою неправомірного заволодіння майном ПАТ КБ «Преміум» вчинив дії спрямовані на скасування записів Іпотек та заборон шляхом подання заяв до реєстратора про скасування відповідних записів про іпотеку та обтяження на підставі ухвали слідчого судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області від 05.04.2018 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018121070000007 відповідно до якої скасовано лише арешт накладений ухвалою слідчого судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області від 23.02.2018.

З приводу неправомірних дій службових осіб ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» та ТОВ НВПзІІ «Об`єднанні зернові технології» із відповідними заявами про вчинення кримінального правопорушення службові особи ПАТ КБ «Преміум» звертались до Онуфріївського ВП ГУ НП в Кіровоградській області разом з тим, заступником начальник відділу поліції - начальником слідчого відділу Онуфріївського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Спасовим А.О. було відмовлено у внесенні відомостей про можливі вчинення кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У подальшому заступник начальника відділу поліції - начальника слідчого відділу Онуфріївського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Спасов А.О. звернувся до слідчого судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області з клопотанням про накладення арешту на майно ПАТ КБ «Преміум», а саме майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_1. За результатами розгляду вказаного клопотання 27.04.2018 слідчим суддею Онуфріївського районного суду Кіровоградської області постановлено ухвалу, якою накладено арешт та заборонено ПАТ КБ «Преміум» та іншим особам використовувати комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . Зокрема, заступник начальника відділу поліції - начальника слідчого відділу Онуфріївського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Спасов А.О. фактично у порушення вимог ухвали Онуфріївського районного суду Кіровоградської області від 27.04.2018 передав відповідний майновий комплекс на відповідальне зберігання суб`єктам господарювання пов`язаним з ТОВ «ТВФ «Промтехснаб».

Так, 03.01.2019 службові особи ПАТ КБ «Преміум» спільно із заступником начальника відділу поліції - начальником слідчого відділу Онуфріївського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Спасовим А.О. прибули на майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_1. Під час огляду території майнового комплексу службовими особами ПАТ КБ «Преміум» виявлено сліди розсипаного зерна пшениці, зокрема розчищені залізничні колії та навантажувальні пристрої, що свідчило про відвантаження зерна пшениці та фактично про використання вказаного майнового комплексу третіми особами.

Викладені факти у заяві про вчинення кримінального правопорушення від 12.03.2019 голови правління ПАТ КБ «Преміум» підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 27.03.2019. Зокрема, відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 27.03.2019 відповідно до умов іпотечного договору № 3/КЛ/16/І, посвідченого 13.01.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Верповською О.В. за реєстровим № 84, укладеним між ПАТ КБ «Преміум» та ТОВ НВПзІІ «Об`єднанні зернові технології», вищезазначене нерухоме майно було передано в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Октава Агро» за кредитним договором № 3/КЛ/16 про надання кредиту у формі відновлювальної відкличної лінії від 13.01.2016.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 27.03.2019 ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» (код ЄДРПОУ 23232500) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1. ОСОБА_2 є засновником ТОВ «ТВФ «Промтехснаб», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Керівником ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» є ОСОБА_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 164089195 власником комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 30 тис. тон) за адресою: АДРЕСА_1 є ПАТ КБ «Преміум».

29.05.2019 комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 30 тис. тон) за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019000000000574 від 15.03.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, з метою збереження речових доказів виникла необхідність в накладенні арешту на комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 30 тис. тон) за адресою: АДРЕСА_1 .

Накладення арешту на комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 30 тис. тон) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечить збереження речових доказів та зупинить злочинну діяльність групи осіб.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 30 тис. тон) за адресою: АДРЕСА_1 та передати ПАТ КБ «Преміум» на відповідальне зберігання комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 30 тис. тон) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Кутенця Володимира Володимировича про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 30 тис. тон) за адресою: АДРЕСА_1 та передати ПАТ КБ «Преміум» на відповідальне зберігання комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 30 тис. тон) за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин