Ухвала суду № 82143402, 22.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25298/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Сторожук С.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Осіпцова В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

21.05.2019 прокурор групи прокурорів управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Осіпцов В.П. , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42017000000002506, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017, за фактом створення невстановленими особами злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі в ній та злочинах, вчинюваних такою організацією, а також організації невстановленими особами викрадення людини, що спричинило тяжкі наслідки та умисного вбивства з особливою жорстокістю, на замовлення, скоєних стосовно активіста і журналіста ОСОБА_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 4, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 194 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що за невстановлених слідством обставин, не пізніше листопада 2013 року (точну дату слідством не встановлено), невстановлена у ході досудового розслідування особа, з корисливих мотивів, у невстановленому місці звернулась до ОСОБА_2 з пропозицією створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які були б спрямовані на забезпечення успішного ведення власного бізнесу, усунення конкурентів та інших осіб, що могли завдати шкоди власним бізнес інтересам тощо, що в свою чергу сприяло би незаконному збагаченню невстановленої органом досудового розслідування особи та ОСОБА_2 , а також участі у вказаній злочинній організації в ролі організатора - керівника.

У листопаді 2013 року, більш точний час слідством не встановлено, у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, які полягали у власному незаконному збагаченні, ОСОБА_2 надав свою згоду на пропозицію невстановленої органом досудового розслідування особи щодо створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації та участі у ній в якості організатора - керівника.

Метою діяльності такої злочинної організації повинно бути вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на замовлення, захист в незаконний спосіб бізнес інтересів невстановлених органом досудового розслідування осіб, що у свою чергу забезпечить особисте протиправне збагачення її учасників.

Одночасно у ході досудового розслідування перевіряються відомості про те, що ОСОБА_2 , безпосередньо до викрадення та вбивства ОСОБА_1 контактував з ОСОБА_3 , з яким перебував у тісних дружніх та неофіційних службових відносинах, а саме займаючи посаду позаштатного начальника особистої охорони ОСОБА_3

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлені у період 2013-2014 років неодноразові телефонні з`єднання ОСОБА_3 з ОСОБА_2 , а також ОСОБА_4

Одночасно досудовим розслідуванням установлено, що транспортний засіб, за допомогою якого безпосередньо вчинено викрадення ОСОБА_1 , а саме LADA 217030, 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , номерні знаки НОМЕР_2 , на момент вчинення викрадення та вбивства ОСОБА_1 належав та був зареєстрований на ОСОБА_5 , у подальшому був перереєстрований за ОСОБА_6

Документом, який став підставою для реєстрації транспортного засобу на ОСОБА_5 стала довідка - рахунок серії ДПІ № 322973 від 04.03.2014, видана ТОВ «САПСАН», ЄРДПОУ 19420242, адреса діяльності: Київська область, м. Васильків, вул. Декабристів, 139 (адреса реєстрації Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 23), яка містить підписи керівника та головного бухгалтера ТОВ «САПСАН».

Інший транспортний засіб, на якому було вчинено вищевказані кримінальні правопорушення та якими користувалися вказані підозрювані та обвинувачені, а саме LADA 217030, 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , номерні знаки НОМЕР_4 , як на час вчинення злочинів, так і на даний час належить ОСОБА_7 Документом, який став підставою для реєстрації транспортного засобу на ОСОБА_7 стала довідка - рахунок серії ДПІ № 322971 від 04.03.2014, видана ТОВ «САПСАН», яка містить підпис головного бухгалтера ТОВ «САПСАН».

Разом з цим, встановлено, що на ім`я ОСОБА_2 , який згідно матеріалів провадження є керівником та організатором злочинної організації, ТОВ «САПСАН» складено довідку-рахунок від 25.02.2014 серії ДПІ № 322965 про те, що йому продано та видано автомобіль LADA 21905, 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_5 , яка містить підпис керівника та головного бухгалтера ТОВ «САПСАН». У подальшому вказану довідку анульовано.

Допитані як свідки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які на час вчинення злочинів перебували на посадах менеджерів ТОВ "САПСАН", показали, що під час реалізації вищевказаних транспортних засобів, складені довідки-рахунки передавали на підпис головному бухгалтеру ТОВ "САПСАН" ОСОБА_11 та керівнику ТОВ "САПСАН" ОСОБА_10

Керівником та власником ТОВ «САПСАН» є ОСОБА_10 , який в свою чергу є помічником народного депутата України ОСОБА_3

Під час проведення 16.04.2018 обшуку в автомобільному салоні «САПСАН» за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено разом з іншими речами та документами оригінал рахунків платника ТОВ «ПАНДА» про орендну плату за приміщення СПД ФО ОСОБА_10 . (ЄДРПОУ 2496212911) № 7 від 05.12.2014, № 7 від 05.11.2017, № 7 від 05.10.2014, № 7 від 05.09.2014, № 7 від 05.08.2014, № 7 від 05.07.2014, № 7 від 05.06.2014, № 7 від 05.05.2014, № 7 від 05.04.2014, № 7 від 05.03.2014, № 7 від 05.02.2014, № 7 від 05.01.2014 та копії паспортів громадянина України на ім`я ОСОБА_2 та ОСОБА_7

Відповідно з відомостями інформаційних баз даних органів ДФС України, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань установлено, що фізична особа - платник податків ОСОБА_3 є засновником (учасником) ряду юридичних осіб, ПП "ШАНС" (ЄДРПОУ 32904002) .

Враховуючи, що між ТОВ «САПСАН» ТА ПП "ШАНС" оплата за вказані вище транспортні засоби могла бути проведена у безготівковій формі, ОСОБА_2 оплата могла здійснюватися через банк заробітної плати, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», МФО банку 300465, код ЄРДПОУ 00032129, що становлять банківську таємницю щодо ПП "ШАНС" (код ЄДРПОУ 32904002).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Драгунову В.В., Недорубі О.С., Ляшко Р.В., Кожедубу Є.М. та прокурорам групи прокурорів Продану В.С., Нестерчуку А.С., Осіпцову В.П. на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю отримання копій, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», МФО банку 300465, код ЄРДПОУ 00032129, що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, а саме у відділенні: Черкаське ОУ АТ «Ощадбанк», МФО банку 354507, код ЄДРПОУ 02767059, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320, 0472, що становлять банківську таємницю щодо ПП "ШАНС", код ЄДРПОУ 32904002, юридична адреса: Черкаська обл, Жашківський район, с. Скибин, вул. Костромська, буд. 1, а саме: документів (виписок) про рух коштів по рахункам №/№ 26001010218279; 26045322218279; 26001322218279; (Черкаське ОУ АТ «Ощадбанк» м. Черкаси), які належать або відкривались для ПП "ШАНС", код ЄДРПОУ 32904002, юридична адреса: Черкаська обл, Жашківський район, с. Скибин, вул. Костромська, буд. 1 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення); договорів, карток із зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків, доручень, фінансових документів, які стали підставою для отримання, перерахування, списання та руху коштів по рахункам ПП "ШАНС", код ЄДРПОУ 32904002, юридична адреса: Черкаська обл, Жашківський район, с. Скибин, вул. Костромська, буд. 1 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя О.Л. Бусик