Ухвала суду № 82143218, 07.05.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/6942/19

Справа № 760/12810/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Рогова В.Г., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Біленком В.І. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110130000001 від 05.01.2018.р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 205 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Фреш-Айті Груп» (код ЄДРПОУ 40037078), ТОВ «Парма Логістік Груп» (код ЄДРПОУ 40037119), ТОВ «Фарм-Еколоджі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40038250), ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40076033), ТОВ «Аеро-Констракт Груп» (код ЄДРПОУ 40076101), ТОВ «Ельміра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40076264), ТОВ «Арізон-Флай Груп» (код ЄДРПОУ 40076316), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код ЄДРПОУ 40084484), ТОВ «Аеро-Джет Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40076342), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40084641), ТОВ «БВА -Трейд» (код ЄДРПОУ 39721612)ТОВ «Ті Ел Сі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38742563), ПП «КОМПЛЕКТСТРУМ» (код ЄДРПОУ 38706148), ТОВ «ТК МАГНІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39253268), ТОВ «ЕКТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39289907), ТОВ «БЕРТОН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41246951) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування, будучи допитана в якості свідка, директор ТОВ «БЕРТОН ПРОМ», ТОВ «ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ІНДАСТРІ», ТОВ «ПАТЕН КОМПАНІ» ОСОБА_1 показав, що зареєстрував на своє ім`я вказане підприємство за грошову винагороду без мети зайняття підприємницькою діяльністю, жодного відношення до фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства не має.

Органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до «Інформаційно-аналітичної бази даних «Податковий блок» встановлено, що у АТ «СБЕРБАНК» у вищевказаних підприємств відкрито наступні банки, а саме:

- ТОВ «БЕРТОН ПРОМ» відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ТОВ «ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ІНДАСТРІ» відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- ТОВ «ПАТЕН КОМПАНІ» відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627), за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Рогов В.Г. не з`явився, проте 07.05.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Рогов В.Г. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627), за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Рогова Владислава Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Рогову Владиславу Геннадійовичу, старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Шуліці Костянтину Анатолійовичу, Сисі Антону Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627), за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, та містять інформацію щодо відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, відкритих ТОВ «БЕРТОН ПРОМ»; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих ТОВ «ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ІНДАСТРІ»; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих ТОВ «ПАТЕН КОМПАНІ», за період з 11.05.2018р. по 02.05.2019р., з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках за вказаний період, інформації про залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

- документів щодо відкриття та користування вказаними рахунками (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, банківських договорів (із додатками) та всіх інших документів, які подавались ТОВ «БЕРТОН ПРОМ», ТОВ «ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ІНДАСТРІ», ТОВ «ПАТЕН КОМПАНІ» до установи банку;

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вказаним рахункам ТОВ «БЕРТОН ПРОМ», ТОВ «ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ІНДАСТРІ», ТОВ «ПАТЕН КОМПАНІ»;

- копій протоколів системи «Клієнт - банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк