Ухвала суду № 82142789, 20.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24780/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Хавіна Валентина Олеговича, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Хавіна В.О. у кримінальному провадженні № 12015040220000368, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів , які перебувають у володінні Національного банку України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст.205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Здійснення процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_2 , директора ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому матеріали кримінальних проваджень за підозрою вказаних осіб, відповідно до вимог ст. 217 КПК України, виділено в окреме провадження.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Під час виконання ухвал Печерського районного суду міста Києва від 28.09.2018 №757/47729/18-к та від 03.07.2018 №757/28674/18-к якими дозволено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в Національному банку України встановлено, що зразки підписів містяться в документах особової справи №831 ОСОБА_8 - особовому листку по обліку кадрів, автобіографії, наказі №257-к від 01.06.2012, заяві про прийняття на роботу від 30.05.2012, заяві від 23.01.2013 про переведення на іншу посаду, заяві від 23.01.2013 про переведення на іншу посаду, наказі №28-к від 23.01.2013, заяві від 23.07.2014, наказі №367-к від 24.07.20144, а також наявні оригінали протоколів засідань кредитного комітету ПАТ «КБ «Південкомбанк» за 2012-2014 роки.

Прокурор вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, а також кінцевих вигодонабувачів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ «КБ «Південкомбанк», які на даний час знаходяться на зберіганні в Національному банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні Національного банку України, та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Хавіна Валентина Олеговича, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Гетьман Людмилі Анатоліївні, Торопчину Станіславу Олеговичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Яновському Михайлу Івановичу, Ілюсі Роману Миколайовичу, Янішевській Ользі Володимирівні, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №2 Мещерякову Анатолію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Інститутська, будинок 9), а саме: протоколів засідань кредитного комітету ПАТ «КБ «Південкомбанк» №142 від 02.10.2013, №143 від 03.10.2013, №145 від 09.10.2013, №146/1 від 10.10.2013, №147 від 11.10.2013, №148 від 14.10.2013, №149 від 15.10.2013, №150/2 від 17.10.2013, №152 від 21.10.2013, №132 від 16.09.2013, №133 від 17.09.2013, №36 від 12.03.2014, №40 від 18.03.2014, №43/6 від 24.03.2014, №143/1 від 03.10.2013, №144/2 від 08.10.2013, №146/2 від 10.10.2013, №164 від 07.11.2013, №110 від 13.08.2013, №31 від 04.03.2014, №60/1 від 30.04.2014, №60/2 від 30.04.2014, №16/1 від 30.01.2014, №154 від 23.10.2013, №154/1 від 23.10.2013, №154/2 від 23.10.2013, №158/1 від 30.10.2013, №160/1 від 01.11.2013, №161 від 04.11.2013, №161/1 від 05.11.2013, №165 від 12.11.2013, №167/4 від 14.11.2013, №48/5 від 31.03.2014, №51/1 від 07.04.2014, №28/2 від 24.02.2014, №193 від 26.12.2013, №160 від 01.11.2013, №162 від 05.11.2013, №163 від 06.11.2013, №168 від 18.11.2013, №170 від 20.11.2013, №170/1 від 20.11.2013, №172 від 22.11.2013, №176 від 28.11.2013, №177 від 29.11.2013, №179 від 04.12.2013, №180 від 05.12.2013, №181 від 06.12.2013, №182 від 09.12.2013, №182/1 від 09.12.2013, №183 від 10.12.2013, №184 від 11.12.2013, №188 від 17.12.2013, №31/3 від 04.03.2014, №35/4 від 11.03.2014, №48/2 від 31.03.2014, №51/2 від 07.04.2014, №55 від 16.04.2014, №57 від 18.04.2014, №59 від 29.04.2014, №2 від 08.01.2014, №4/1 від 10.01.2014, №7/1 від 15.01.2014, №9 від 20.01.2014, №9 від 21.01.2014, №11 від 22.01.2014, №11/1 від 22.01.2014, №13 від 27.01.2014, №15 від 29.01.2014, №16 від 30.01.2014, №18 від 03.02.2014, №19 від 05.02.2014, №21 від 07.02.2014, №22/1 від 10.02.2014, №24 від 12.02.2014, №189 від 18.12.2013, №191 від 23.12.2013, №192 від 24.12.2013, №114/1 від 20.08.2013, №119/3 від 29.08.2013, №43/4 від 24.03.2014, №175 від 27.11.2013, №43/3 від 24.03.2014, №57/2 від 18.04.2014, №62/5 від 08.05.2014, №20/1 від 06.02.2014, №190/1 від 19.12.2013, №175/2 від 27.11.2013, №183/1 від 10.12.2013, №30/2 від 27.02.2014, №35/3 від 11.03.2014, №44/1 від 25.03.2014, №48/1 від 31.03.2014, №51 від 07.04.2014, №61 від 05.05.2014, №28/11 від 25.02.2014, №175/3 від 27.11.2013, №36/2 від 12.03.2014, №61/3 від 06.05.2014, №28/13 від 25.02.2014, №184/1 від 11.12.2013, №42/1 від 21.03.2014, №184/2 від 11.12.2013, №35/1 від 11.03.2014, №184/3 від 11.12.2013, №30/2 від 30.04.2014, №7 від 15.01.2014, №30/1 від 27.02.2014, №1/1 від 03.01.2014, №28/8 від 25.02.2014, №193/1 від 26.12.2013, №30/4 від 27.02.2014, №35/2 від 11.03.2014, №46 від 27.03.2014, №48 від 31.03.2014, №50 від 04.04.2014, №28/10 від 25.02.2014, №32 від 05.03.2014, №28/9 від 25.02.2014, №42 від 21.03.2014, №43/1 від 24.03.2014, №43 від 24.03.2014, №43/2 від 24.03.2014, №61/2 від 06.05.2014 , №62 від 08.05.2014, №43/5 від 24.03.2014, №61/4 від 06.05.2014, №28 від 24.02.2014, №43/10 від 24.03.2014, №57/1 від 18.04.2014, №62/4 від 08.05.2014, №62/6 від 12.05.2014, №60 від 30.04.2014, №10/1 від 21.01.2014, №28/1 від 24.02.2014, документів особової справи №831 ОСОБА_8 - особового листка по обліку кадрів, автобіографії, наказу №257-к від 01.06.2012, заяви про прийняття на роботу від 30.05.2012, заяви від 23.01.2013 про переведення на іншу посаду, заяви від 23.01.2013 про переведення на іншу посаду, наказу №28-к від 23.01.2013, заяви від 23.07.2014, наказу №367-к від 24.07.2014, з можливістю вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/24780/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурора Хавіну В.О.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик