Ухвала суду № 82142743, 29.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27444/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

29.05.2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10-а, оф. 2/36.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002504 від 04.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, крім іншого, встановлено, що посадові особи СК «Арсенал Страхування» (код ЄДРПОУ 33908322), ТДВ «СК «Альтернатива», (код ЄДРПОУ 39408334), ТДВ «Страхова компанія «Фарлонг» (код ЄДРПОУ 40150085), ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ 37859390), ПАТ «СК «Форте» (код ЄДРПОУ 34615026) ПАТ «СК «АСКО-Медсервіс» (код ЄДРПОУ 13550765), ПАТ «СК «Український фінансовий альянс» (код ЄДРПОУ 32374372), ТДВ «СК «Актив Гарант» (код ЄДРПОУ 36183979), на підставі формально укладених правочинів у сфері страхування фактично надають послуги незаконної легалізації та обготівкування грошових активів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за юридичною адресою ТДВ «Страхова компанія «Фарлонг» (код ЄДРПОУ 40150085) можуть зберігатися речі і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність провести обшук у нежитловому приміщенні, яке використовується ТДВ «Страхова компанія «Фарлонг» (код ЄДРПОУ 40150085).

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо власників нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Згідно договору оренди від 15.04.2019 року, укладеного між ФОП « ОСОБА_5 » та ТДВ «Страхова компанія «Фарлонг», останнє використовує приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10-а. оф. 2/36.

Відповідно до інформації КП «Київського міського бюро технічної інвентаризації» №062/14-7287 (И-2019) від 16.05.2019 року нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві власності Національній спілці художників України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10-а, оф. 2/36, що використовується ТДВ «Страхова компанія «Фарлонг» (код ЄДРПОУ 40150085), та належить на праві власності Національній спілці художників України, з метою відшукання і вилучення речей, предметів та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення злочину, зокрема: первинних фінансово-господарських документів; банківських виписок по рахункам; договорів купівлі-продажу цінних паперів; договорів перестрахування; договорів про надання агентських/посередницьких послуг; договорів відступлення прав вимоги; бухгалтерських документів стосовно дебіторської заборгованості; виписок зберігача цінних паперів; договорів страхування з додатковими угодами та доповненнями; статутних документів; штатного розпису; посадових інструкцій; журналу реєстрації проведення перевірок; бланків з відбитками печаток; печаток та штампів підприємств; чорнової бухгалтерії, записних книг та блокнотів, а також інших матеріальних носіїв, на яких можуть міститись записи про фактичних виконавців злочинних дій; комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карток.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/27444/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1