Ухвала суду № 82142706, 21.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24795/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Дибі І.Б., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідого СГ ГСУ Національної поліції України Нагорняка Антона Антоновича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

17.05.2019 слідчий СГ ГСУ Національної поліції України капітан поліції Нагорняк Антон Антонович, за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Райкуном О.С., звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 12018160470000733 від 27.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_1 , діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки у період часу з 09.02.2016 по 05.11.2018, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «оператора», «технічного працівника», «брокера», знаходячись на території України, з використанням веб-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2, а також суб`єктів господарювання: «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», ТОВ «Голдекс» (ЄДРПОУ 38999021), ТОВ «БСД СЕРЧ» (ЄДРПОУ 40098020), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) заволодів шляхом обману та зловживання довірою, проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи, коштами потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ., ОСОБА_29, ОСОБА_30 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на загальну суму 20905795 гривень 30 копійок, що становить особливо великий розмір.

Крім того, під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено та залучено як потерпілих наступних громадян: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

З показань перелічених вище осіб, а також згідно фактів, викладених в заявах останніх про вчинення злочину, установлено, що незнайомі їм раніше особи, які представились представниками компанії Тrade12 під приводом здійснення торгівлі з купівлі-продажу акцій, облігацій, ф`ючерсів, опціонів, тощо, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою їх коштами, які вони перераховували з власних платіжних карток для здійснення зазначеної торгівлі, яка фактично не відбувалась на світовому ринку.

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, потерпілим ОСОБА_21 здійснювались грошові перекази за допомогою платіжної картки № 5168742203606011 (за період з 25.07.2017 по 30.01.2018), емітованою ПАТ КБ «ПриватБанк».

Потерпілим ОСОБА_22 - платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також платіжною карткою № НОМЕР_3 , виданої на ім`я дружини потерпілого гр.. ОСОБА_28 (за період з 01.12.2017 по 23.04.2018), емітованими в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Потерпілим ОСОБА_24 - платіжними картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (за період з 14.09.2017 по 18.01.2019), емітованою ПАТ КБ «ПриватБанк».

Потерпілим ОСОБА_25 - платіжною карткою № НОМЕР_6 (за період з 24.07.2018 по 25.09.2018), емітованою ПАТ КБ «ПриватБанк».

Потерпілим ОСОБА_26 - платіжними картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (за період з 01.04.2017 по 30.08,2017), емітованою ПАТ КБ «ПриватБанк».

Потерпілим ОСОБА_23 - платіжною карткою № НОМЕР_12 (за період з 01.11.2018 по 10.01.2019), емітованою ПАТ КБ «ПриватБанк».

Потерпілим ОСОБА_27 - платіжною карткою № НОМЕР_13 (за період з 15.05.2018 по 20.02.2019), емітованою ПАТ КБ «ПриватБанк».

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват-Банк» (МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, індекс 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, індекс 49094) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ., ОСОБА_27 ..

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приват-Банк», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні, слідчим слідчої групи - старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Кириченку Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Міському Івану Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Прокопчуку Олексію Леонідовичу, слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області Тищенко Інні Олексіївні, слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУ НП у Закарпатській області Нагорняку Антону Антоновичу, іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю отримання копій, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват-Банк» (МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, індекс 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, індекс 49094), а саме: документів щодо відкриття та функціонування рахунків по платіжним картам за наступними номерами та термінами: № НОМЕР_14 (за період з 25.07.2017 по 30.01.2018); № НОМЕР_1 , НОМЕР_15, № НОМЕР_3 (за період з 01.12.2017 по 23.04.2018); № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (за період з 14.09.2017 по 18.01.2019); № НОМЕР_6 (за період з 24.07.2018 по 25.09.2018); № НОМЕР_7 , НОМЕР_16, НОМЕР_17, № НОМЕР_10, НОМЕР_18 (за період з 01.04.2017 по 30.08,2017); № НОМЕР_12 (за період з 01.11.2018 по 10.01.2019); № НОМЕР_13 (за період з 15.05.2018 по 20.02.2019), у т.ч.: заяви на відкриття рахунку (встановленого зразка); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком; договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.

Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахункам платіжних карт за НОМЕР_19 (за період з 25.07.2017 по 30.01.2018); № НОМЕР_1 , НОМЕР_15, НОМЕР_20 (за період з 01.12.2017 по 23.04.2018); № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (за період з 14.09.2017 по 18.01.2019); № НОМЕР_6 (за період з 24.07.2018 по 25.09.2018); № НОМЕР_7 , НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_21, НОМЕР_18 (за період з 01.04.2017 по 30.08,2017); № НОМЕР_12 (за період з 01.11.2018 по 10.01.2019); № НОМЕР_13 (за період з 15.05.2018 по 20.02.2019), із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції;ит призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.

Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за платіжними картами за НОМЕР_19; НОМЕР_22, НОМЕР_15, НОМЕР_20; НОМЕР_24 та № НОМЕР_5 ; НОМЕР_23; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_21, НОМЕР_18; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Всіх документів, щодо зарахування на рахунки по платіжним картам за НОМЕР_19; НОМЕР_22, НОМЕР_15, НОМЕР_20; НОМЕР_24 № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_18; НОМЕР_25; № НОМЕР_13 , будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти за період зазначений вище.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя О.Л. Бусик