Ухвала суду № 82142466, 23.05.2019, Оболонський районний суд міста Києва

23.05.2019 Справа № 756/6039/19

Справа № 756/6039/19

Провадження № 1-кс/756/1473/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. за участю секретаря судового засідання Борисевича О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101050000274 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, у жовтні 2016 року ОСОБА_1 , працюючи на посаді директора ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389), надаючи на підставі договору послуги ТОВ «Екіпаж-Сервіс» з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності, зловживаючи довірою директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_2 , отримавши доступ до Інтернет-Банку «Приват 24» та програми документообігу «М.Е.DOC», в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ «Екіпаж-Сервіс», з метою заволодіння грошовими коштами даного товариства, перерахував з рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № НОМЕР_2, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, на рахунки підконтрольних собі суб`єктів господарської діяльності грошові кошти в сумі 3065833,19 грн. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Сідняєв П.М. за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури № 5 Михайликом Д.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ «Перший український міжнародний банк» та стосуються інформації про рух коштів за період з 13.11.2018 по 23.05.2019 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ФОП ОСОБА_3 , із зазначенням контрагентів та призначення платежів, інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування.

Клопотання обґрунтовується тим, що аудиторською організацією проведено аналіз відповідності даних банківських виписок даним бухгалтерського обліку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» за період з 27.10.2016 по 01.10.2018, яким встановлено перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ряду фізичних і юридичних осіб, у тому числі суб`єкту підприємницької діяльності ОСОБА_3 , які не відображено по бухгалтерському обліку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» та не підтверджено первинними фінансово-господарськими документами.

В судове засідання слідчий Сідняєв П.М., прокурор Михайлик Д.О. не з`явились, подали заяву про розгляд клопотання у їхню відсутність, клопотання підтримали та просили його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та прокурора, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання його участі у розгляді клопотання обов`язковою.

З метою недопущення можливої зміни, приховування чи спотворення документів, що містяться у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» відносно банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ФОП ОСОБА_3 , за заявою слідчого дане клопотання розглядається без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться ці документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №42018101050000274 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту шахрайських дій ОСОБА_1 з грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс».

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, крім іншого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Будь-яких належних та допустимих доказів у підтвердження тієї обставини, що ТОВ «ЕКІПАЖ-СЕРВІС» мало фінансово-господарські відносини з ФОП ОСОБА_3 , суду не надано, вказівка на такі обставини не міститься у протоколі огляду податкової звітності електронно-аналітичної бази «Інформаційні ресурси ДПС України» ТОВ «ЕКІПАЖ-СЕРВІС» та ФОП ОСОБА_3 , а також протоколі допиту свідка ОСОБА_3 , доданих до клопотання.

Також будь-яких належних та допустимих доказів у підтвердження тієї обставини, що ФОП ОСОБА_3 було відкрито рахунки у ПАТ «Перший український міжнародний банк», суду не надано, вказівка на такі обставини не міститься у протоколі огляду податкової звітності електронно-аналітичної бази «Інформаційні ресурси ДПС України» ФОП ОСОБА_3 , доданих до клопотання.

Таким чином, слідчим не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого він звернувся із зазначеним клопотанням, зокрема, що отримана інформація про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 буде містити інформацію про надходження коштів від ТОВ «Екіпаж-Сервіс», а тому суд приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» та стосуються інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ФОП ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина