Ухвала суду № 82141942, 21.05.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/10005/19

провадження № 1-кс/753/3619/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Заставенко М.О., за участю секретаря судового засідання Лаптєвої Ю.М., слідчого Смолянюка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Смолянюка В.П. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12016100020008729

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Смолянюк В.П., за погодженням із процесуальним керівником Аврамчук А.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ документів, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БМ БАНК» і місять інформацію про функціонування та про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , що належать ТОВ «Західна Українська Енергетична Компанія».

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03 серпня 2016 року до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшли матеріали дослідження головним державним ревізором - інспектором Головного управління ДФС у Житомирській області Філатовим О.Г. фінансово-господарських операцій товариства з обмеженою відповідальністю «Західна Українська Енергетична Компанія» (код ЄДРПОУ 33286408) з надання послуг з виконання проектно-кошторисної документації комунальному підприємству «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» (код ЄДРПОУ 31723240), за період з 01.11.2015 по 31.12.2015 роки. За результатами дослідження встановлено, порушення КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» вимог Закону України від 10.04.2014, №1197-VII «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до інформації, що міститься в централізованих базах даних органів Фіскальної служби, ТОВ «Західна Українська Енергетична Компанія» (код ЄДРПОУ 33286408) має наступні банківські рахунки відкриті в українській гривні НОМЕР_2, дата відкриття 03.09.2015, у євро НОМЕР_2, дата відкриття 03.09.2015,у доларах США НОМЕР_2, дата відкриття 03.09.2015, у російських рублях НОМЕР_2, дата відкриття 03.09.2015, у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "БМ БАНК"(МФО 380913).

Необхідність у тимчасовому доступі мотивоване тим, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення повного кола осіб, які вчинили злочин, розкриття та документування об`єктивної сторони складу злочину, речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунки, здійснювали перерахування та зняття коштів по вказаних рахунках та ін. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю. Крім того, оригінали зазначених документів необхідні для проведення експертних досліджень підписів, які в них містяться, при виконанні копій документів може бути втрачена інформація, яка підлягає дослідженню.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

У відповідності до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження та одним із таких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 статті 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Оскільки слідчим у клопотанні та під час його розгляду в суді не доведено необхідності отримання доступу до інформації про рух коштів по рахункам ТОВ «Західна Українська Енергетична Компанія», що становить банківську таємницю клієнта банку, не виправдано потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, тому слідчий суддя дійшов до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Смолянюка В.П. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12016100020008729 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: М.О. Заставенко