Ухвала суду № 82141910, 12.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/3926/18

Провадження по справі № 1-кс/752/2617/19

У Х В А Л А

12.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № № 12018100000000222за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майором поліції Крютченком В.О. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Національному банку України, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції Крютченком В.О. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Національного банку України.

В обґрунтування заявлених вимог, Крютченко В.О. зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100000000222від 22.02.2018 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Крютченко В.О. просив розглянути його за відсутності службових осіб з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції Крютченком В.О. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Національного банку України, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними витягу кримінального провадження № 12018100000000222від 22.02.2018 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що ОСОБА_2 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою особистого збагачення вступив у попередню змову з невстановленими розслідуванням особами та розробив злочинний план щодо шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_1 .

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідвання зметою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, викриття злочинців та їх співучасників, пособників, вжиття заходів щодо відшкодування заподіяної шкоди, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів (у електронному вигляді), які містять відомості про рух грошових коштів ПАТ «Трест «Південзахідтрансбуд» (код ЄДРПОУ 01380677) по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_1 відкритому в АТ «БАНК «ТАВРИКА» (МФО 300788) за період з 20.07.2011 по 22.07.2011, які перебувають у Національному банку України, розташованому за адресою : м. Київ. вул. Інститутська, 9.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні Національного банку України .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніНаціонального банку України, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніНаціонального банку України, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання в межах кримінального провадження № № 12018100000000222за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України подане старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майором поліції Крютченком В.О. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Національному банку України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Крютченку Віталію Олександровичу, а також слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копії руху коштів ПАТ «Трест «Південзахідтрансбуд» (код ЄДРПОУ 01380677) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ «БАНК «ТАВРИКА» (МФО 300788) за період з 20.07.2011 по 22.07.2011, що перебуває у володінні Національному банку України, розташованому за адресою : м. Київ. вул. Інститутська, 9.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк