Ухвала суду № 82138673, 27.05.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4889/19 1-кс/335/3193/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Крокосюк А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018081060000128 від 18 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Крокосюк А.В. звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначила, що посадові особи суб`єктів господарювання, з метою привласнення бюджетних коштів здійснюють закупівлю м`яса курятини значно нижчої якості, та тієї що не відповідає чинним санітарно-епідеміологічним нормам, а також встановленим договором умовам та поставляють в державні організації та установи. Також встановлено, що після оголошення переможця торгів підприємства-учасника та укладення договору на поставку товару, з метою штучного завищення цін на продукти харчування, які поставляються до державних установ та організацій м. Запоріжжя та Запорізької області, отримують довідки від підприємств, в яких вказуються завищені ціни на продукти харчування, які в подальшому надають товариством до державних установ та організацій з метою підвищення ціни, не зважаючи на те, що згідно офіційної статистики, ціни на продукти харчування не змінюються. Досудовим слідством отримано інформацію, що за вищевказаною схемою на конкурсних торгах, замовники визначають переможцем ТОВ «ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ», код ЄДРПОУ 36531100, яке в подальшому постачає продукти харчування по завищеним цінам, та які не відповідають умовам укладених договорів. На даний час встановлено, що ТОВ «ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ», код ЄДРПОУ 36531100 в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ "Державний ощадний банк України" /код ЄДРПОУ 00032129/, що розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г.

З метою відстеження руху грошових коштів, по рахунках ТОВ «ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ», отримання зразків підпису та почерку службових осіб зазначеного суб`єкту господарювання, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а також враховуючи той факт, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ "Державний ощадний банк України", МФО 300465, в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081060000128 від 18 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що ТОВ «ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ», код ЄДРПОУ 36531100, використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ "Державний ощадний банк України" /код ЄДРПОУ 00032129/, що розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України" код ЄДРПОУ 00032129, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Крокосюк А.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області Крокосюк Анастасії Володимирівні, Танкушиній Тетяні Юріївні , Сіроуху Руслану Івановичу , Чудіну Олегу Валерійовичу , Шоніну Денису Олеговичу , Смикову Євгену Ігоровичу , Качан Олегу Сергійовичу , Тихому Сергію Олеговичу , Павленко Єгору Володимировичу , Стоячко Віталію Костянтиновичу , вилучити документи, які знаходяться у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України", МФО 300465, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 2-Г, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритих ТОВ «ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ» /код ЄДРПОУ 36531100/ в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 300465 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2018 року до теперішнього часу;

- копію юридичної справи ТОВ «ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ» /ЄДРПОУ 36531100/;

- копію всіх фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритим ТОВ «ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ» в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 300465 платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ «ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ» грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця;

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ» /ЄДРПОУ 36531100/.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 24 червня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко