Ухвала суду № 82138605, 03.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.06.2019 Справа № 554/6067/17

Провадження № 1кс/554/7828/2019

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

03 червня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Ільїна Ж.В. про тимчасовий доступ до речей і документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000282 від 29.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42017170000000282, відкритого за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій посадовими особами ВТП «Бізнесконтакт» в у особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2017 років директор, засновник та власник ВТП «Бізнесконтакт» (код 21070016) та ТОВ «Нове життя» (код 30924870) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою групою осіб, діючи із єдиним умислом, вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах на загальну суму 17 134 198,05 грн., тобто, скоїв злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, за наступних обставин.

Так, 05.04.2013 року між ВТП «Бізнесконтакт» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № K020POL-F.

У відповідності до договору, ВТП «Бізнесконтакт» як постачальник зобов`язався поставити 3000 тон кукурудзи на ТОВ «Гадяцький елеватор»(адреса: 37300, вул. Леніна, буд. 75, м. Гадяч, Полтавська обл.). На виконання умов договору, ПАТ «ДПКЗУ» перерахувало кошти в сумі 2 100 000,00 грн. Одночасно, з метою забезпечення виконання договору поставки, 05.04.2013 між сторонами укладено договір № 221 застави майбутнього урожаю 2013 року зерна кукурудзи 3 класу, вирощеного ВТП «Бізнесконтакт» на полях загальною площею 1668,3 га в кількості 3000 тонн, вартістю 4 500 000 грн.

Попри це, директор, засновник та власник ВТП «Бізнесконтакт» ОСОБА_1 , будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми службовими повноваженням всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття без законних на те підстав права власності на та грошові кошти, не виконав договірних зобов`язань, а заставним майном - урожаєм 2013 року розпорядився на власний розсуд, унаслідок чого грошовими коштами ПАТ «ДПКЗУ» на загальну суму 2 100 000 грн., чим заподіяв матеріальних збитків на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент учинення злочину та є особливо великим розміром.

У подальшому, на виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 23.04.2014 та наказу № 917/386/14 від 20.05.2014 органами державної виконавчої служби примусово частково стягнуто кошти із ВТП «Бізнесконтакт», чим забезпечено відшкодування завданим збитків. Залишок невідшкодованих збитків на даний час складає 866 021, 85 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, директор, засновник та власник ВТП «Бізнесконтакт» (код 21070016) та ТОВ «Нове життя» (код 30924870) ОСОБА_1 у період березня-травня 2017 року, користуючись довірливими стосунками із представниками ТОВ «Альянс-Агро Україна» (код ЄДРПОУ 39263496, м. Полтава), домовився та уклав Договір поставки добрив за № 11/04.2017-1 від 21.04.2017 та Договір поставки засобів захисту , рослин, мікродобрив, посівного матеріалу за № 21/04/2017-2 від 21.04.2017. На виконання умов договору ТОВ «Альянс-Агро Україна» здійснило поставку посівного матеріалу (насіння сої, соняшника, кукурудзи), мінеральних добрив, гербіцидів, засобів захисту рослин на суму 9 421 869 грн.

Також, у березні 2017 року ОСОБА_1 запропонував представникам ТОВ «Альянс-Агро Україна» укласти договір поставки сільськогосподарської продукції: залишків зернових сої, кукурудзи, соняшника урожаю 2016 року. У якості передплати за договором купівлі-продажу від 24.03.2017 № 3.2. ТОВ «Альянс-Агро Україна» перерахувало кошти в сумі 3 566 791 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Нове життя». Згідно договору, продавець повинен був поставити на умовах ЕХW(склад продавця) сою в кількості 40,800 тон., по ціні 8 571,43 грн., та кукурудзу в кількості 14 тон., по ціні 3 591,84 грн. за тонну.

Проте, ОСОБА_1 , зловживаючи довірою представників добросовісного постачальника, з метою особистого збагачення, не виконав свої зобов`язання та відмовився поставити сільськогосподарську продукцію; заволодів посівним матеріалом, мінеральними добривами, гербіцидами, засобами захисту рослин без його оплати.

Таким чином, директор, засновник та власник ВТП «Бізнесконтакт», ТОВ «Нове життя» ОСОБА_1 , будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми службовими повноваженням всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття без законних на те підстав права власності на поставлений товар та грошові кошти, зловживаючи довірою, заволодів майном та грошовими коштами ТОВ «Альянс-Агро Україна» на загальну суму 13 602 294,78 грн., чим заподіяв матеріальних збитків на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент учинення злочину та є особливо великим розміром.

Продовжуючи злочинну діяльність, директор, засновник та власник ВТП «Бізнесконтакт» (код 21070016) та ТОВ «Нове життя» (код 30924870) ОСОБА_1 , 24.04.2017 звернувся до ТОВ «Поділляагрозахист» (код 37898486) з проханням «прокредитувати» (поставити посівний матеріал, засоби захисту рослин та мікродобрива в кредит з відстроченням кінцевої дати оплати) його підприємство ТОВ «Нове Життя» товарно-матеріальними цінностями на посівну кампанію 2017 року.

Того ж дня між ТОВ «Поділляагрозахист» та ТОВ «Нове Життя», було укладено договір купівлі-продажу № 24-04-17/1 ПК від 24.04.2017 на поставку засобів захисту рослин, насіння, мікродобрив, тощо на загальну суму 1 678 503,27 грн. Постачальником у повному обсязі виконано свої зобов`язання.

23.05.2017, з метою створення видимості наміру подальшого виконання договору, ОСОБА_1 із розрахункового рахунку ТОВ «Нове Життя» здійснено часткову оплату вартості товару в сумі 246 600, 00 грн., хоча при обговоренні співпраці, сторонами була погоджена схема оплати 20/80, де 20% - передоплата за товар, 80%- післяплата. Проте, ОСОБА_1 не оплатив повних 20 % від суми всього поставленого йому товару, та, зловживаючи довірою, продовжував отримувати товар.

Господарську діяльність на підприємствах ВТП «Бізнесконтакт» та ТОВ «Нове життя» ОСОБА_1 декілька років приховує від оподаткування, а сільськогосподарську продукцію вирощену на полях підприємства на території Лохвицького району Полтавської області та Новгород-Сіверського району Чернігівської області, реалізовує за готівку, умисно ухиляючись від сплати податків податків. До вказаної злочинної діяльності ОСОБА_1 залучено співучасників: ОСОБА_2 (колишнього директора ТОВ «Нове Життя»), який виконує вказівки організатора та координує діяльністю підлеглих працівників сільськогосподарських підприємств, у тому числі із збору не облікованого урожаю та його збуту за готівкові кошти; ОСОБА_3 , яка здійснює бухгалтерський та податковий облік, у тому числі ведення «чорнової» бухгалтерії, незаконно одержаних прибутків; готує від імені ОСОБА_1 завідомо підроблені первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, звітності.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності службових осіб ВТП «Бізнесконтакт» (ЄДРПОУ 21070016) до вчинення тяжкого злочину, з метою заволодіння чужим майном та коштами, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до фінансової та статистичної звітності ВТП «Бізнесконтакт» (ЄДРПОУ 21070016), яка зберігається у головному управлінні статистики у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103, з метою отримання відомостей щодо зібрання підприємством ВТП «Бізнесконтакт» (ЄДРПОУ 21070016) врожаю кукурудзи 3 класу в 2013 році в обсягах достатніх для виконання ними умов договору поставки №К020РОL-F, укладеного 05.04.2013 між ПАТ «ДПЗКУ» та ВТП «Бізнесконтакт».

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження для проведення слідчих дій та експертних досліджень потрібні документи та відомості, які перебувають у володінні ГУ статистики у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103, а також те, що іншим способом без наявності вказаних документів, неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей доступних лише головному управлінню статистики у Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Пушкіна, 103, а саме до статистичної та фінансової звітності ВТП «Бізнесконтакт» (ЄДРПОУ 21070016) за 2013-2014р.р., у тому числі:

?№37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур»,

?№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур»,

?№29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»,

?№9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів»,

?21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції»,

?50-сг (річна) «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»,

?1-Б (річна, квартальна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами»,

?1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот»,

?фінансова звітність за фф. №№1 «Баланс», 2 «Звіт про фінансові результати», 3 «Звіт про рух грошових коштів», 4 «Звіт про власний капітал», 5 «Примітки до річної фінансової звітності», 1 «Баланс» та 2 «Звіт про фінансові результати»,

з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко