Ухвала суду № 82137275, 03.06.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/11156/15-к

1-кс/310/1293/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 рокум. Бердянськ

Бердянській міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді Стручкової Л.І.,

за участю секретаря Вакал Н.А.,

слідчого Хорішко Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Хорішко Дмитра Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015080130005259 внесеного 29.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,-

Встановив:

27.05.2019 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції Хорішко Д.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бердянської місцевої прокуратури Скуйбедою О.Л., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015080130005259 внесеного 29.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 29.10.2015 року до Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що в період часу з 29.01.2010 року по 04.03.2010 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом продажу квартири АДРЕСА_1. , шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 256 000 грн., чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2015 року за №12015080130005259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Крім того, 29.10.2015 року до Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що в період часу з 29.01.2010 рок по 04.03.2010 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом продажу квартири АДРЕСА_2 ., шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 253 000 грн., чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2015 року за №12015080130005260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Крім того, 03.12.2015 року до Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що в період часу з 29.01.2010 року по 04.03.2010 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом продажу квартири АДРЕСА_3 , шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 235 000 грн., чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2015 року за №12015080130005745 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Крім того, 24.01.2019 року Соборним ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано рапорт старшого слідчого Соборного ВП - Дідик А.О. про те, що в 2009 році представник ПП «ЯСОН», діючи умисно, надав до комунального підприємства з технічної інвентаризації Бердянської міської ради завідомо підроблений документ - рішення господарського суду Запорізької області від 02.12.2009 року № 4/368/09, на підставі якого за ПП «ЯСОН» було зареєстровано право власності на житлові будинки та квартири, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , з присвоєнням окремих поштових адрес: АДРЕСА_5, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 АДРЕСА_8, АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10, АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12, АДРЕСА_13, АДРЕСА_14

Відомості про вказане правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2019 року за №12019040650000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне провадження під №12015080130005259.

В ході досудового розслідування встановлено,що 29.01.2010 року між ПП «ЯСОН» в особі директора підприємства - ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту підприємства, протоколу від 28.08.2009 року та наказу від 28.08.2009 року №3-к, з однієї сторони та ОСОБА_1 - з іншої сторони, укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 .

Відповідно до тексу договору вказана квартира належала продавцю, тобто ПП «ЯСОН», на праві приватної власності на підставі рішення господарського суду Запорізької області від 02.12.2009 року. Продаж квартири вчинено за 256000 грн. Здійснення оплати підтверджується відповідними меморіальними ордерами.

Договір посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Чигріним А.О., зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1454.

26.05.2010 року на підставі договору купівлі-продажу комунальним підприємством з технічної інвентаризації Бердянської міської ради право власності на зазначену квартиру зареєстровано за ОСОБА_1 .

Крім того, 29.01.2010 року між ПП «ЯСОН» в особі директора підприємства - ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту підприємства, протоколу від 28.08.2009 року та наказу від 28.08.2009 року №3-к, з однієї сторони та ОСОБА_2 - з іншої сторони, укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 .

Відповідно до тексу договору вказана квартира належала продавцю, тобто ПП «ЯСОН» на праві приватної власності на підставі рішення господарського суду Запорізької області від 02.12.2009 року. Продаж квартири вчинено за 253000 грн. Здійснення оплати підтверджується відповідними меморіальними ордерами.

Договір посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Чигріним А.О., зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1452.

26.05.2010 року на підставі договору купівлі-продажу комунальним підприємством з технічної інвентаризації Бердянської міської ради право власності на зазначену квартиру зареєстровано за ОСОБА_2 .

Крім того, 29.01.2010 року між ПП «ЯСОН» в особі директора підприємства - ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту підприємства, протоколу від 28.08.2009 року та наказу від 28.08.2009 року №3-к, з однієї сторони та ОСОБА_3 - з іншої сторони, укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_16

Відповідно до тексу договору вказана квартира належала продавцю, тобто ПП «ЯСОН» на праві приватної власності на підставі рішення господарського суду Запорізької області від 02.12.2009 року. Продаж квартири вчинено за 235000 грн. Здійснення оплати підтверджується відповідними меморіальними ордерами.

Договір посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Чигріним А.О., зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1453.

26.05.2010 року на підставі договору купівлі-продажу комунальним підприємством з технічної інвентаризації Бердянської міської ради право власності на зазначену квартиру зареєстровано за ОСОБА_3 .

Відповідно до листа комунального підприємства з технічної інвентаризації Бердянської міської ради від 01.12.2015 року за №531, приватним підприємством «ЯСОН» було надано до КП БТІ рішення господарського суду Запорізької області від 02.12.2009 року по справі № 4/368/09, згідно якого за ПП «ЯСОН» було визнано право власності на житлові будинки та квартири, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , з присвоєнням окремих поштових адрес: АДРЕСА_5, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18, АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20, АДРЕСА_21. На підставі зазначеного рішення суду та відповідних замовлень підприємства за ПП «ЯСОН» було зареєстровано право власності на житлові будинки з окремими квартирами за адресами: АДРЕСА_5, АДРЕСА_18, АДРЕСА_22 АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13, АДРЕСА_14 3 інвентаризаційної справи на нежитловий комплекс будівель та споруд по АДРЕСА_23 , було виділено вищезазначені об`єкти з окремими поштовими адресами (виготовлено нових шість інвентаризаційних справ).

На підставі постанови Запорізького окружного адміністративного суду від 15.11.2012 року по справі №0870/8014/12, зазначена реєстрація права власності (на житлові будинки з окремими квартирами) була скасована у зв`язку зі встановленням факту підробки рішення господарського суду Запорізької області від 02.12.2009 року по справі №4/368/09.

Встановлено, що фактично рішення суду у справі №4/368/09 прийнято господарським судом Запорізької області 08.12.2009 року , яким позов ПП «ЯСОН» було задоволено, визнано за ПП «ЯСОН» право власності на будівлі туристичного притулку, які розташовані за адресою: АДРЕСА_24 а саме:

будівля літера "А" з відповідними приміщеннями;

будівля літера "Б" з відповідними приміщеннями;

будівля літера "В" з відповідними приміщеннями;

будівля літера "Г" з відповідними приміщеннями;

будівля літера "Д" з відповідними приміщеннями;

будівля літера "Ж" з відповідними приміщеннями;

будівля літера "З" з відповідними приміщеннями;

будівля літера "К" з відповідними приміщеннями;

будівля літера "Л" з відповідними приміщеннями;

будівля літера "М" з відповідним и приміщеннями.

На підставі заяви директора ПП «ЯСОН» від 29.11.2012 року та рішення господарського суду Запорізької області від 08.12.2009 року по справі №4/368/09, право власності на вищезазначені об`єкти нерухомості було зареєстровано за ПП «ЯСОН».

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, діючи умисно, використовуючи завідомо підроблені документи, зареєструвала право власності на нерухоме майно, що знаходиться на земельній ділянці по АДРЕСА_25 , після чого під виглядом продажу квартир,шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 256000 грн., що належать ОСОБА_1 , грошовими коштами в сумі 253000 грн., що належать ОСОБА_2 та грошовими коштами в сумі 235000 грн., що належать ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілі здійснили перерахування грошових коштів в якості оплати за квартири на рахунок ПП «ЯСОН» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «АКТАБАНК».

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ «АКТАБАНК», з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

- документів щодо відкриття ПП «ЯСОН» (код-32273225) рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «АКТАБАНК» (заяви про відкриття рахунку, зразків відбитків печатки і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до банку для відкриття та обслуговування рахунку);

- інформацію та копії відповідних документів щодо засобів доступу до рахунку № НОМЕР_1 ПП «ЯСОН»;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПП «ЯСОН» (код-32273225) у розрізі контрагентів із зазначенням сум і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 01.01.2009 року до 01.01.2019 року;

- заяв на виплату готівки та інших документів, на підставі яких здійснювалося обготівкування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПП «ЯСОН» за період з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, на його думку можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть надати змогу встановити особу, яка фактично розпорядилася грошовими коштами, які надійшли на рахунок ПП «ЯСОН» в якості оплати квартир, придбаних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , а також встановити яким чином були використані вищезазначені грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 16.09.2014 року № 576 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКТАБАНК» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 16.09.2014 року № 90 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "АКТАБАНК", згідно з яким з 17.09.2014 року запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТАБАНК" (далі - ПАТ "АКТАБАНК"), код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394.

На підставі п. 2 ч. 5 ст. 12, ч. 1 ст. 35, ч. 5 ст. 44, ч. 3 ст. 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 27 грудня 2018 року № 3475 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «АКТАБАНК» строком на один рік з 16 січня 2019 року до 15 січня 2020 року включно. Водночас, відповідно до зазначеного рішення продовжено повноваження ліквідатора ПАТ «АКТАБАНК», визначені Законом, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами Кулішу Віктору Миколайовичу строком на один рік з 16 січня 2019 року до 15 січня 2020 року включно.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що документи ПАТ «АКТАБАНК» перебувають у володінні ліквідатора ПАТ «АКТАБАНК» - провідного професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - Куліша Віктора Миколайовича (місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, к.т. (044) 594-50-89).

У судовому засіданні слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішко Д.В. клопотання підтримав посилаючись на обставини викладені в ньому. Просив його задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться вищевказана документація, в судове засідання не з`явилась, про день, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, відповідно до ч.1 ст. 135 ЦПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими він обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України, встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

Частиною 5 ст. 163КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.165КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи які знаходяться у володінні ліквідатора ПАТ «АКТАБАНК» - провідного професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - Куліша Віктора Миколайовича, містять інформацію, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-165, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Хорішко Дмитра Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015080130005259 внесеного 29.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Бердянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області Хорішку Дмитру Володимировичу, або за його дорученням: слідчому слідчого відділу Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Іщенку Руслану Юрійовичу, тимчасовий доступ до документів ПАТ «АКТАБАНК», а саме:

- документів щодо відкриття ПП «ЯСОН» (код-32273225) рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «АКТАБАНК» (заяви про відкриття рахунку, зразків відбитків печатки і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до банку для відкриття та обслуговування рахунку);

- інформацію та копії відповідних документів щодо засобів доступу до рахунку № НОМЕР_1 ПП «ЯСОН»;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПП «ЯСОН» (код-32273225) у розрізі контрагентів із зазначенням сум і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 01.01.2009 року до 01.01.2019 року;

- заяв на виплату готівки та інших документів, на підставі яких здійснювалося обготівкування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПП «ЯСОН» за період з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року,

які перебувають у володінні ліквідатора ПАТ «АКТАБАНК» - провідного професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - Куліша Віктора Миколайовича (місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, к.т. (044) 594-50-89), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 03.07.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.І. Стручкова