Ухвала суду № 82137016, 03.06.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/4298/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Данко В.Й., з участю секретаря судових засідань - Павлюх Л.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018070040000982 - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції Костик Вікторії Юріївни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання слідчого, погодженого з прокурором вбачається, що 23.04.2018 слідчим відділом Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за фактом підроблення офіційних документів посадовими особами управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018070040000982.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало колективне звернення ГО «Єдність краю».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 квітня 2018 року до чергової частини Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали колективного звернення ГО «Єдність краю», про те що при отриманні 508 (п`ятсот восьми) громадянами м. Мукачево допомоги на лікування відповідно до Програми «Додаткового соціально-медичного захисту мукачівців» на 2017 рік, затвердженою рішенням 21 сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради №461 від 15.12.2016 року, допускаються порушення, зокрема і в числі перевірки достовірності наданих декларацій про майновий стан громадян та відомостей наявних у актах обстеження матеріально -побутових умов.

Крім цього, 06.03.2018 Мукачівської місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019071040000012.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява гр. ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017 року службові особи управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради розтратили бюджетні кошти які були виділені для фінансування малозабезпечених осіб, осіб з інвалідністю, людей похилого віку, інших громадян, які опинилися в складних життєвих ситуаціях відповідно до Програми «Додаткового соціально-медичного захисту мукачівців» на 2017 рік затвердженої Рішенням №461 від 15.12.2016 року сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради.

18 квітня 2019 року прокурором Мукачівської місцевої прокуратури Горват А.А. кримінальне провадження №12018070040000982 від 23.04.2018, об`єднане із кримінальним провадженням №42019071040000012 від 07.03.2019 і об`єднаному кримінальному провадженні присвоєно №12018070040000982.

Кримінальні провадження об`єднані оскільки в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що дані кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами).

02.04.2019 постановою заступника прокурора Закарпатської області Василенко О.Ю. досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.

У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до акту планової ревізії №13-07-19\92 від 25.03.2019 року фінансово-господарської діяльності Управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради виявлено ряд порушень фінансової дисципліни на загальну суму 2261265,65 гривень, з них: таких, що призвели до шкоди (збитків), на суму 942943,31 гривень, таких що призвели до витрат на суму 1057928 гривень та інших порушень на суму 260394,3 гривень.

Зокрема такі порушення виявлені:

-під час нарахування та виплати з міського бюджету грошових коштів мешканцям міста Мукачева на лікування відповідно до Програми «Додаткового соціально -медичного захисту мукачівців» на 2017 рік та «Програми щодо надання матеріальної допомоги у 2018-2020 роках, затвердженої рішенням 33 сесії 7 скликання Мукачівської міської ради від 30.11.2017 №887 із змінами»;

-під час нарахування та виплат з державного бюджету грошових коштів 49 громадянам міста Мукачева, відповідно до постанови КМУ «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» від 26.07.1996 року №832, які, як встановлено в ході ревізії перебували за межами території України та не могли здійснювати функції догляду за інвалідами 1 групи та престарілими, які досягли 80-річного віку по місцю їх постійного знаходження.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності Управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради має відкриті наступні реєстраційні рахунки в Мукачівському Управлінні Державної казначейської служби України в Закарпатської області, а саме: НОМЕР_2-кошти загального фонду; № НОМЕР_3-кошти спеціального фонду, МФО 812016, код 3192980.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Мукачівського Управління Державної казначейської служби України в Закарпатської області, юридична адреса: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Миру 42, та стосується руху коштів у період з 01.01.2016 по 31.12.2018 рр. по розрахунковим рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_3 відкритим УПСЗН м. Мукачево (код ЄДРПОУ- 03192980).

Клопотання вмотивоване тим, що необхідність отримання тимчасового доступу про руху коштів Управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ- 03192980) викликана тим, що вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити осіб яким в період з 2016-2018 рр. були нараховані грошові кошти на лікування відповідно до Програми «Додаткового соціально -медичного захисту мукачівців». Окрім цього, інформація про рух коштів необхідна експертам при проведенні комісійної судово - економічної експертизи, яка знаходиться на виконанні в Закарпатському відділенні Львівського науково - дослідного інституту судових експертиз.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених збитків.

Слідчий Костик В.Ю. в судове засідання не з`явилася. Однак, надала суду заяву, в якій просила провести розгляд даного клопотання за її відсутності.

Представник Мукачівського Управління Державної казначейської служби України в Закарпатської області на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду. Оскільки, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, приходжу до переконання, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника Мукачівського Управління Державної казначейської служби України в Закарпатської області.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи те, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин, встановлення підтверджуючих документів здійснення відповідних фінансових операцій, місця та дати проведення операцій Управлінням праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_3 відкритих УПСЗН м. Мукачево (код ЄДРПОУ- 03192980) в Мукачівському Управлінні Державної казначейської служби України в Закарпатської області, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення - перебувають у володінні Мукачівському Управлінні Державної казначейської служби України в Закарпатської області м. Мукачево, вул. Миру 42), що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення в частині надання дозволу слідчим в провадженні яких перебуває кримінальне провадження №12018070040000982.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018070040000982 - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції Костик Вікторії Юріївни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12018070040000982 - слідчим слідчої групи, а саме: Костик Вікторії Юріївні, Мельниченку Максиму Григоровичу, Шикулі Михайлу Івановичу, Хайрутдінову Едгарду Олександровичу, Скреклі Ігорю Володимировичу, Кірик Христині Михайлівні - тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по розрахунковим рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_3 відкритих Управлінням праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ- 03192980) в Мукачівському Управлінні Державної казначейської служби України в Закарпатської області ( код ЄДРПОУэ - 37958089), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 рр., а саме:

?виписку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта)за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 рр.;

?документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою в період з 01.01.2016 по 31.12.2018 рр., а також оригінали платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки;

?завірені копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться в розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду: Данко В.Й.