Ухвала суду № 82134489, 24.05.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8472/19

Провадження № 1-кс/234/3802/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Малушка С.В., слідчого Ошовського Д.А..

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Азарової О.А, погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури Журко К.С., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 16.05.2019 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12018050390002919 від 30.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12018050390002919 від 30.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області в обґрунтування клопотання зазначив, що 29.08.2018 року до ЧЧ Краматорського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності працівників АТ КБ «Приватбанк» за фактом вчинення шахрайських дій по відношенню до заявника. (ЄО№ 33884)

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390002919 від 30.08.2018 по факту шахрайства.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено відповідальність у вигляді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Під час допиту у якості потерпілого гр. ОСОБА_1 зазначено, що з 2013 року в нього буд рахунок в АТ КБ «Приватбанк» з кредитним лімітом згідно до угоди SAMDN52000077675493 від 13.03.2013 року. У червні 2018 року ОСОБА_1 оформив картковий рахунок « Швидкі гроші» з кредитним лімітом (вказану картку ОСОБА_1 допомагала отримувати працівник банку на ім`я ОСОБА_3 ). При цьому ОСОБА_1 користувався і попередньою кредитною карткою зазначеного банку у пільговий період. Однак коли у липні 2018 року він прийшов у відділення банку для погашення заборгованості по своїй першій кредитній картці, останньому повідомили, що гроші на погашення вказаної заборгованості було перераховано з його іншої картки, а саме з кредитної картки «Швидкі гроші», на якій вже в наслідок цього нараховано борг. При цьому ОСОБА_1 згоди на перерахування коштів з однієї картки на іншу не давав. Після скарг до начальник відділення банку, ОСОБА_1 , обіцяли розібратися із зазначеною ситуацією. Однак грошей йому повернуто не було і станом на 04.01.2019 року останньому було нараховано заборгованість у розмірі 7200 гривень.

Під час досудового розслідування необхідно встановити особу, яка є працівником банку і видала ОСОБА_1 вказану вище картку «Швидкі гроші», тобто виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ «Приватбанк», що містять повні анкетні данні, місце проживання та контактні телефони працівника відділення АТ КБ «Приватбанк» по вул. О.Тихого м. Краматорська, Донецької області - Бобкової Наталії.

Крім того також виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ «Приватбанк», а саме всіх видів договорів укладених ОСОБА_1 з АТ КБ «Приватбанк» та інформацію про рух грошових коштів по банківським картках НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 та повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з 01.06.2018 та до 01.08.2018 р..

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка є працівником банку і видала ОСОБА_1 вказану вище картку.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390002919 від 30.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, має безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб які знаходяться у центральному офісі АТ КБ «ПриватБанк» в м. Краматорську, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Азаровій Олені Анатоліївні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16, а саме:

доступ до банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ «Приватбанк», що містять повні анкетні данні, місце проживання та контактні телефони працівника відділення АТ КБ «Приватбанк» по вул. О.Тихого м. Краматорська, Донецької області - Бобкової Наталії.

- доступ до банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ «Приватбанк», а саме всіх видів договорів укладених ОСОБА_1 з АТ КБ «Приватбанк» та інформацію про рух грошових коштів по банківським картках НОМЕР_2 та НОМЕР_1 та повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з 01.06.2018 та до 01.08.2018 р.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 22.06.2019 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені, проголошені та вручені 24.05.2019. Повний текст ухвали виготовлений 28.05.2019.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/3802/19, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С. М. Ткачова