Ухвала суду № 82131143, 31.05.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/17211/18

Провадження № 1-кс/520/6046/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., за участю прокурора Муравйова П.Г., захисників підозрюваного - адвокатів Шпилєвої О.В., Пасконного А.О, підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Балабана М.М., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П.Г. про відсторонення від посади в рамках кримінального провадження № 42018160000000628 від 17.07.2018 року відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Богданівка, Знам`янського району, Кіровоградської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючого начальником виробничого підрозділу «Знам`янське територіальне управління» Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» АТ «Українська залізниця», раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в грудні 2018 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, у начальника виробничого підрозділу «Знам`янське територіальне управління» Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_1 винник злочинний намір, спрямований на розтрату чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_1 вступив у злочину змову з директором ТОВ «Абсолют-2016» ОСОБА_3 , в інтересах якого будуть розтрачені грошові кошти, та з головним механіком виробничого підрозділу «Знам`янське територіальне управління» Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_4, якого ОСОБА_1 залучив в якості пособника з метою перевірки технічного стану автомобіля та повноти виконання ремонтних робіт.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_1 , після невиконання вимог договору № УЗ/ЦБМЕС-18941/ю від 17.12.2018 та в порушення його умов, діючи з корисливих мотивів в інтересах ОСОБА_3 , перебуваючи у змові із ОСОБА_4 , 25.12.2018, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, знаходячись на робочому місці у виробничому підрозділі «Знам`янського територіального управління» за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Осадчого, 18, та взагалі не перевіряючи об`єми виконаних послуг, так як автомобіль знаходиться в місті Одеса, прийняв роботи з капітального ремонту вантажного автомобіля бортового КАМАЗ 5320, шляхом підписання акту виконаних робіт № 172 від 25.12.2018 на загальну суму 579108 гривень з врахування ПДВ, в котрому були зазначені завідомо неправдиві відомості по об`єму та вартості виконаних робіт, а саме: сума завищення вартості робіт з врахування ПДВ складала 417230 гривень.

Проводжуючи подальшу реалізацію спільного злочинного наміру, ОСОБА_4 , діючи як пособник, розуміючи, що роботи по ремонту автомобіля не виконані, 25.12.2018, більш точний час встановити під час досудового розслідування не встановлено, підписав Акт прийому-передачі автомобіля КАМАЗ 5320 державний номер НОМЕР_1 , без фактичної передачі самого автомобіля, чим підтвердив факт надання послуг згідно договору в повному обсязі.

З метою доведення свого умислу до кінця та в послідуючому отримання корисливої вигоди, акт виконаних робіт № 172 був переданий до бухгалтерії підрозділу «Знам`янське територіальне управління» Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» АТ «Українська залізниця», для здійснення розрахунку АТ «Укрзалізниця» за виконанні роботи, відомості про який були внесені в автоматизовану систему АТ «Укрзалізниця» «Фобос» в результаті чого у акціонерного товариства перед ТОВ «Абсолют-2016» виникла кредиторська заборгованість в розмірі 579108 гривень з врахування ПДВ. В подальшому, діючи відповідно до умов договору, з метою забезпечення перерахування коштів за надані послуги, було зареєстровано податкову накладну, в якій визначено кредиторську заборгованість по контрагенту ТОВ «Абсолют-2016» у вказаній вище сумі.

В подальшому, з метою приховання своєї злочинної діяльності, ОСОБА_1 , розуміючи, що фактично автомобіль КАМАЗ 5320 державний номер НОМЕР_1 не прибував до Знам`янського територіального управління Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» АТ «Укрзалізниця», а перебуває на території СТО ТОВ «Абсолют-2016» за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 7, тим самим в експлуатації територіального управління не перебував, та будучи усвідомлений, що жодні ремонтні роботи не виконувались, 26.12.2018 направив лист за вих. № ТУ БМЕС-4/02/5905 на адресу ТОВ «Абсолют-2016» в якому зазначив недостовірні відомості щодо нібито виявлених недоліків в ремонті автомобіля під час його експлуатації.

Але, довести свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_1 не зміг з причин, які не залежали від його волі.

Крім цього, продовжуючи подальшу реалізацію спільного злочинного наміру, спрямованого на розтрату чужого майна, а саме грошових коштів АТ «Українська залізниця», діючи повторно начальник виробничого підрозділу «Знам`янське територіальне управління» Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» АТ «Українська залізниця» Лелека І.Л., 25.12.2018, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, знаходячись на робочому місці у виробничому підрозділі «Знам`янське територіальне управління» за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Осадчого, 18, після невиконання вимог договору № УЗ/ЦБМЕС-18941/ю від 17.12.2018 та в порушення його умов, прийняв роботи з капітального ремонту вантажопасажирського бортового автомобіля FAW СА 1047, шляхом підписання акту виконаних робіт № 169 від 25.12.2018 на загальну суму 159000 гривень з врахування ПДВ, в якому зазначено завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт, а саме: сума завищення вартості робіт з врахування ПДВ складає 61860 гривень.

Проводжуючи подальшу реалізацію спільного злочинного наміру, ОСОБА_4 , діючи як пособник, розуміючи, що роботи по ремонту автомобіля виконані не в повному обсязі, 25.12.2018, більш точний час встановити під час досудового розслідування не встановлено,підписав акт прийому-передачі автомобіля FAW СА 1047 державний номер НОМЕР_2 , без фактичної передачі самого автомобіля, чим підтвердив факт надання послуг згідно договору в повному обсязі.

З метою доведення свого умислу до кінця та в послідуючому отримання корисливої вигоди, акт виконаних робіт № 169 був переданий до бухгалтерії підрозділу «Знам`янське територіальне управління» Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» АТ «Українська залізниця», для здійснення розрахунку АТ «Укрзалізниця» за виконанні роботи, відомості про який були внесені в автоматизовану систему АТ «Укрзалізниця» «Фобос» в результаті чого у акціонерного товариства перед ТОВ «Абсолют-2016» виникла кредиторська заборгованість в розмірі 159000 гривень з врахування ПДВ. В подальшому, діючи відповідно до умов договору, з метою забезпечення перерахування коштів за надані послуги, було зареєстровано податкову накладну, в якій визначено кредиторську заборгованість по контрагенту ТОВ «Абсолют-2016» у вказаній вище сумі.

В подальшому, з метою приховання своєї злочинної діяльності, ОСОБА_1 , розуміючи, що фактично автомобіль FAW СА 1047 державний номер НОМЕР_2 не прибував до Знам`янського територіального управління Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» АТ «Укрзалізниця», а перебуває на території СТО ТОВ «Абсолют-2016» за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 7, тим самим в експлуатації територіального управління не перебував, та будучи усвідомлений, що жодні ремонтні роботи не виконувались, 26.12.2018 направив лист за вих. № ТУ БМЕС-4/02/5905 на адресу ТОВ «Абсолют-2016» в якому зазначив недостовірні відомості щодо нібито виявлених недоліків в ремонті автомобіля під час його експлуатації.

Але, довести свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_1 не зміг з причин, які не залежали від його волі.

Крім цього, 25.12.2018, більш точний час встановити не надалося можливим, у начальника виробничого підрозділу «Знам`янське територіальне управління» Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_1, котрий діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Абсолют-2016» ОСОБА_3 та з головним механіком виробничого підрозділу «Знам`янське територіальне управління» Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_4, який залучений у якості пособника, виник злочинний умисел, спрямований на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу з метою вчинення іншого майнового службового злочину.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, 25.12.2018, більш точний час встановити не надалося можливим, знаходячись на своєму робочому місці у виробничому підрозділі «Знам`янське територіальне управління» Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» АТ «Українська залізниця» за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Осадчого, 18, діючи умисно з корисливих мотивів, знаючи, що роботи з ремонту автомобіля КАМАЗ 5320 державний номер НОМЕР_1 не виконувались, власноруч підписав та завірив печаткою підрозділу акт виконаних робіт № 172 від 25.12.2018, в якому зазначено завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт, а саме: сума завищення вартості робіт з врахування ПДВ складала 417230 гривень, який він в подальшому передав до бухгалтерії підрозділу з метою здійснення оплати за умовами виконаного договору.

Крім цього, 25.12.2018, більш точний час встановити не надалося можливим, у начальника виробничого підрозділу «Знам`янське територіальне управління» Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_1, котрий діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Абсолют-2016» ОСОБА_3 та з головним механіком виробничого підрозділу «Знам`янське територіальне управління» Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_4, який залучений у якості пособника, виник злочинний умисел, спрямований на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу з метою вчинення іншого майнового службового злочину.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, 25.12.2018, більш точний час встановити не надалося можливим, знаходячись на своєму робочому місці у виробничому підрозділі «Знам`янське територіальне управління» Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» АТ «Українська залізниця» за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Осадчого, 18, діючи умисно з корисливих мотивів, знаючи, що роботи з ремонту автомобіля FAW СА 1047 державний номер НОМЕР_2 проведено частково, власноруч підписав та завірив печаткою підрозділу акт виконаних робіт № 169 від 25.12.2018, в якому зазначено завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт, а саме: сума завищення вартості робіт з врахування ПДВ складає 61860 гривень, який він в подальшому передав до бухгалтерії підрозділу з метою здійснення оплати за умовами виконаного договору.

Крім цього, 26.12.2018, більш точний час встановити не надалось можливим, у начальника виробничого підрозділу «Знам`янське територіальне управління» Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_1, виник злочинний намір, спрямований на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу з метою подальшого приховування своєї злочинної діяльності, спрямованої на розтрату чужого майна, а саме грошових коштів АТ «Українська залізниця».

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, 26.12.2018, більш точний час встановити не надалося можливим, знаходячись на своєму робочому місці у виробничому підрозділі «Знам`янське територіальне управління» за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Осадчого, 18, достовірно розуміючи, що фактично автомобілі КАМАЗ 5320 державний номер НОМЕР_1 та FAW СА 1047 державний номер НОМЕР_2 не прибували до Знам`янського територіального управління, а зазначені автомобілі перебували на території СТО ТОВ «Абсолют-2016» за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 7, власноруч підписав офіційний лист за вих. № ТУ БМЕС-4/02/5905на адресу ТОВ «Абсолют-2016», який виготовили працівники виробничого підрозділу за допомогою оргтехніки (комп`ютера і принтера), з наступною завідомо недостовірною інформацію:

«…В процесі експлуатації автомобіля FAW 1047 держ. № НОМЕР_2 , було виявлено, що при роботі двигуна на холостому ходу зник тиск в системі мащення.

В експлуатації автомобіля КАМАЗ 5320 держ. № НОМЕР_1 , було виявлено робота двигуна не розвиває повної потужності і димить, працює нерівномірно.

Враховуючи вищевикладене, прошу Вас виявлені недоліки усунути згідно договору УЗ/ЦБМЕС18491/Ю від 17.12.2018 р., п.5.1.10…».

Після підписання, з метою завершення свого злочинного умислу, зазначений лист направлено на адресу ТОВ «Абсолют-2016», а саме: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, буд. 1-а.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що ОСОБА_1 який підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, перебуваючи на посаді начальника виробничого підрозділу «Знам`янське територіальне управління» Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівельних споруд» АТ «Українська залізниця», враховуючи його авторитет серед працівників підрозділу, може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом знищення або підроблення документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, а також впливу на співробітників зазначеної установи, та інших осіб, які є свідками у цьому провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Захисник підозрюваного - адвокат Пасконний А.О. в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання, вказавши, що посада, яку займає підозрюваний не може створити перешкоди про які вказує прокурор, суду не надано належних доказів щодо можливих перешкод з боку ОСОБА_1 під час перебування на займаній посаді, матеріали клопотання не містять доказів, підтверджуючих ризики, які зазначені в клопотанні, а прокурор в судовому засіданні також не зміг довести докази підтверджуючи ризики.

Захисник підозрюваного - адвокат Шпилєва О.В. в судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання, додатково вказавши, що в місті Знам`янка, де проживає підозрюваний, майже неможливо знайти роботу, тому у разі відсторонення підозрюваного від посади, у останнього не буде коштів навіть на те, щоб їздити в інше місто для з`явлення на виклики сторони обвинувачення.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисників.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до клопотання, сторона обвинувачення обґрунтовує необхідність відсторонення підозрюваного ОСОБА_1 від займаної посади для запобігання ризикам у вигляді знищення або підроблення документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, а також впливу на співробітників установи, та інших осіб, які є свідками у цьому провадженні.

Разом з тим, відповідно до долучених до клопотання матеріалів, досудове розслідування кримінального провадження триває з 17.07.2018 року, тобто вже майже рік, Протягом цього часу стороною обвинувачення було проведено ряд процесуальних дій, в ході проведення яких було вилучено речі та документи, які мають значення для розслідуваного кримінального провадження, а тому посилання сторони обвинувачення на ризик знищення або підроблення документів і речей є необґрунтованим, а також не доведений жодними доказами.

Щодо ризику можливого впливу на свідків в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя також приходить до переконання про необґрунтованість доводів сторони обвинувачення про існування зазначеного ризику, оскільки з матеріалів клопотання взагалі не вбачається, що в рамках кримінального провадження були допитані взагалі будь-які свідки, так як до клопотання не долучено жодного протоколу допиту свідків, що позбавляє можливості розглядати існування вказаного ризику.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що ОСОБА_1 було повідомлено про підозру 02.05.2019 року, проте з клопотання та долучених матеріалів не вбачається, що з часу повідомлення про підозру до вирішення питання про відсторонення підозрюваного від посади, останній намагався знищити або підробити документи і речі, а також впливати на співробітників установи, та інших осіб, які є свідками у цьому провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що стороною обвинувачення до клопотання не було долучено будь-яких відомостей, які б могли свідчити про існування вказаних в клопотанні ризиків, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення не доведено наявності необхідності в дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 154, 155, 156, 157, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Балабана М.М., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П.Г. про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.