Ухвала суду № 82127077, 15.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24119/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2019 року за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129), ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014», ТОВ «ПРАКТІК ГРУПП» (ЄДРПОУ 42212808), ТОВ «АГРОСТОМ» (ЄДРПОУ 42056459), ТОВ «СНОУ ПРОСТ» (ЄДРПОУ 42056367), ТОВ «АГРО ДЕЙ» (ЄДРПОУ 41781576), ТОВ «РОМАРІ» (ЄДРПОУ 41712099), ТОВ «ПРОГРЕССИВ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 41639868), ТОВ «СТАЛТЕК» (ЄДРПОУ 42051529), ТОВ «КЕРТАС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899281), ТОВ «КОРНЕЛ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899229), ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609), ТОВ «ТОЛКІНГ» (ЄДРПОУ 41893929), ТОВ «ТРІКО ПЛЮС ЛТД» (ЄДРПОУ 41562649), ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41394840), ТОВ «ЕТАЛОН+» (ЄДРПОУ 39605803), ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609), ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34863932), ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» (ЄДРПОУ 30330815), ТОВ «ВАЙНТІМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41710442), ТОВ «ОПТІМА ПРАЙД» (ЄДРПОУ 41641767), ТОВ «ВРІТІЕЛЬ» (ЄДРПОУ 41746458), ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» (ЄДРПОУ 30330815), ТОВ «ПРОМБЕЗПЕКА-АПС» (ЄДРПОУ 36023279) № НОМЕР_1 , відкритих АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), АТ «А-БАНК» (МФО 307770), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), АТ «КІБ» (МФО 322540), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг. Також, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, могли здійснювати, серед іншого, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які для прикриття незаконної діяльності використовували реквізити ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129), ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» (ЄДРПОУ 30330815), ТОВ «ВРІТІЕЛЬ» (ЄДРПОУ 41746458), ТОВ «СІНХАОДЕН» (ЄДРПОУ 38435849), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141), ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575), ТОВ «ПРАКТІК ГРУПП» (ЄДРПОУ 42212808), ТОВ «ВІЛЕН ТОРГ» (ЄДРПОУ 42212263), ТОВ «АГРОСТОМ» (ЄДРПОУ 42056459), ТОВ «СНОУ ПРОСТ» (ЄДРПОУ 42056367), ТОВ «СТАЛТЕК» (ЄДРПОУ 42051529), ТОВ «КЕРТАС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899281), ТОВ «КОРНЕЛ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899229),ТОВ «ТОЛКІНГ» (ЄДРПОУ 41893929), ТОВ «АГРО ДЕЙ» (ЄДРПОУ 41781576), ТОВ «РОМАРІ» (ЄДРПОУ 41712099), ТОВ «ВАЙНТІМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41710442), ТОВ «ОПТІМА ПРАЙД» (ЄДРПОУ 41641767) (стара назва - ТОВ «СПЕКТР ХЕЛС»), ТОВ «ПРОГРЕССИВ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 41639868), ТОВ «ПАНОРАМА САЙД» (ЄДРПОУ 41581923), ТОВ «ГРАНД КОРП» (ЄДРПОУ 41578334), ТОВ «СІРІУС-2020» (ЄДРПОУ 41572793), ТОВ «ОСКАР-НЕО» (ЄДРПОУ 41565351), ТОВ «ТРІКО ПЛЮС ЛТД» (ЄДРПОУ 41562649), ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41394840), ТОВ «ЕТАЛОН+» (ЄДРПОУ 39605803), ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609), ТОВ «МАЙСТЕР-АГРОБУД» (ЄДРПОУ 37168464), ТОВ «УКРБУДГРУП-К» (ЄДРПОУ 38999325), ТОВ «ПРОМБЕЗПЕКА-АПС» (ЄДРПОУ 36023279), ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34863932). При цьому, зазначеними протиправними послугами, серед інших, користувалось ТОВ «КІРОВОГРАД-РУБІЖ» (ЄДРПОУ 23689671).

Під час досудового розслідування встановлено, що для забезпечення протиправної діяльності вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності відкрито розрахункові рахунки в АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), АТ «А-БАНК» (МФО 307770), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), АТ «КІБ» (МФО 322540), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838).

Як зазначає прокурор у клопотанні, грошові кошти, розміщені на рахунках вищевказаних юридичних осіб, відкритих в банківських установах, набуті незаконним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та постановою прокурора від 13.05.2019 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищевказаних юридичних осіб, відкритих в банківських установах, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129), ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» (ЄДРПОУ 30330815), ТОВ «ВРІТІЕЛЬ» (ЄДРПОУ 41746458), ТОВ «СІНХАОДЕН» (ЄДРПОУ 38435849), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141), ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575), ТОВ «ПРАКТІК ГРУПП» (ЄДРПОУ 42212808), ТОВ «ВІЛЕН ТОРГ» (ЄДРПОУ 42212263), ТОВ «АГРОСТОМ» (ЄДРПОУ 42056459), ТОВ «СНОУ ПРОСТ» (ЄДРПОУ 42056367), ТОВ «СТАЛТЕК» (ЄДРПОУ 42051529), ТОВ «КЕРТАС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899281), ТОВ «КОРНЕЛ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899229), ТОВ «ТОЛКІНГ» (ЄДРПОУ 41893929), ТОВ «АГРО ДЕЙ» (ЄДРПОУ 41781576), ТОВ «РОМАРІ» (ЄДРПОУ 41712099), ТОВ «ВАЙНТІМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41710442), ТОВ «ОПТІМА ПРАЙД» (ЄДРПОУ 41641767) (стара назва - ТОВ «СПЕКТР ХЕЛС»), ТОВ «ПРОГРЕССИВ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 41639868), ТОВ «ПАНОРАМА САЙД» (ЄДРПОУ 41581923), ТОВ «ГРАНД КОРП» (ЄДРПОУ 41578334), ТОВ «СІРІУС-2020» (ЄДРПОУ 41572793), ТОВ «ОСКАР-НЕО» (ЄДРПОУ 41565351), ТОВ «ТРІКО ПЛЮС ЛТД» (ЄДРПОУ 41562649), ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41394840), ТОВ «ЕТАЛОН+» (ЄДРПОУ 39605803), ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609), ТОВ «МАЙСТЕР-АГРОБУД» (ЄДРПОУ 37168464), ТОВ «УКРБУДГРУП-К» (ЄДРПОУ 38999325), ТОВ «ПРОМБЕЗПЕКА-АПС» (ЄДРПОУ 36023279), ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34863932), організувала незаконну діяльність, направлену на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, а також мінімізацію податкового навантаження та, як наслідок, ухилення від сплати податків до державного бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаними юридичними особами відкрито у банківських установах розрахункові рахунки, а саме:

- АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), адреса: м. Полтава,

вул. Пилипа Орлика, 40-а: ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129) НОМЕР_43, № НОМЕР_2 ;

- АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129) НОМЕР_46, НОМЕР_45, ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129) НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,

- АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141) НОМЕР_50, ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141) НОМЕР_51;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ПРАКТІК ГРУПП» (ЄДРПОУ 42212808) НОМЕР_52, ТОВ «АГРОСТОМ» (ЄДРПОУ 42056459) № НОМЕР_9 , ТОВ «СНОУ ПРОСТ» (ЄДРПОУ 42056367) № НОМЕР_10 , ТОВ «АГРО ДЕЙ» (ЄДРПОУ 41781576) № НОМЕР_11 , ТОВ «РОМАРІ» (ЄДРПОУ 41712099) № НОМЕР_12 , ТОВ «ПРОГРЕССИВ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 41639868) № НОМЕР_13 ;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «СТАЛТЕК» (ЄДРПОУ 42051529) НОМЕР_44, НОМЕР_53, НОМЕР_54, ТОВ «КЕРТАС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899281) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ТОВ «КОРНЕЛ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899229) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «ТОЛКІНГ» (ЄДРПОУ 41893929) НОМЕР_57, ТОВ «ТРІКО ПЛЮС ЛТД» (ЄДРПОУ 41562649) НОМЕР_55, НОМЕР_56, ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41394840) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_27 , ТОВ «ЕТАЛОН+» (ЄДРПОУ 39605803) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34863932) № НОМЕР_33 , ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» (ЄДРПОУ 30330815) № НОМЕР_34 ;

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТОВ «ВАЙНТІМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41710442) № НОМЕР_35 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «ОПТІМА ПРАЙД» (ЄДРПОУ 41641767) НОМЕР_58, НОМЕР_59, ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;

- АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11: ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575) НОМЕР_64;

- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4: ТОВ «ВРІТІЕЛЬ» (ЄДРПОУ 41746458) НОМЕР_60, НОМЕР_61;

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609) НОМЕР_62, № НОМЕР_38 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» (ЄДРПОУ 30330815) № НОМЕР_41 ;

- АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ «ПРОМБЕЗПЕКА-АПС» (ЄДРПОУ 36023279) НОМЕР_63.

Постановою Прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. від 13.05.2019 року безготівкові грошові кошти на вищевказаних банківських рахунках визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках, на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові рахунки.

Щодо вимог клопотання про зобов`язання службових осіб банківської установи повідомити правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на рахунки на момент оголошення ухвали слідчого судді, то вони є необґрунтованими, оскільки, відповідно до ст. 170 КПК України, не входять до компетенції слідчого судді при розгляді клопотання про накладення арешту, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках:

- АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), адреса: м. Полтава,

вул. Пилипа Орлика, 40-а: ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129) НОМЕР_43, № НОМЕР_2 ;

- АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129) НОМЕР_46, НОМЕР_45, ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129) НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,

- АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141) НОМЕР_50, ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141) НОМЕР_51;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ПРАКТІК ГРУПП» (ЄДРПОУ 42212808) НОМЕР_52, ТОВ «АГРОСТОМ» (ЄДРПОУ 42056459) № НОМЕР_9 , ТОВ «СНОУ ПРОСТ» (ЄДРПОУ 42056367) № НОМЕР_10 , ТОВ «АГРО ДЕЙ» (ЄДРПОУ 41781576) № НОМЕР_11 , ТОВ «РОМАРІ» (ЄДРПОУ 41712099) № НОМЕР_12 , ТОВ «ПРОГРЕССИВ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 41639868) № НОМЕР_13 ;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «СТАЛТЕК» (ЄДРПОУ 42051529) НОМЕР_44, НОМЕР_53, НОМЕР_54, ТОВ «КЕРТАС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899281) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ТОВ «КОРНЕЛ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899229) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «ТОЛКІНГ» (ЄДРПОУ 41893929) НОМЕР_57, ТОВ «ТРІКО ПЛЮС ЛТД» (ЄДРПОУ 41562649) НОМЕР_55, № НОМЕР_42 , ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41394840) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_27 , ТОВ «ЕТАЛОН+» (ЄДРПОУ 39605803) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34863932) № НОМЕР_33 , ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» (ЄДРПОУ 30330815) № НОМЕР_34 ;

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТОВ «ВАЙНТІМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41710442) № НОМЕР_35 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «ОПТІМА ПРАЙД» (ЄДРПОУ 41641767) НОМЕР_58, НОМЕР_59, ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;

- АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11: ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575) НОМЕР_64;

- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4: ТОВ «ВРІТІЕЛЬ» (ЄДРПОУ 41746458) НОМЕР_60, НОМЕР_61;

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609) НОМЕР_62, № НОМЕР_38 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» (ЄДРПОУ 30330815) № НОМЕР_41 ;

- АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ «ПРОМБЕЗПЕКА-АПС» (ЄДРПОУ 36023279) № НОМЕР_1 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.В. Григоренко