Ухвала суду № 82126648, 15.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24026/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Петрішака О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

15.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Безукладнікової О.А. погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Зузаком С.О., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000065 від 07.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування, встановлено, що в жовтні 2016 року ОСОБА_1 вніс до статутного капіталу ТОВ «АК Консалтинг» грошові кошти у сумі 6390000 гривень, які в подальшому мали бути використані для придбання активів ПАТ «Енергобанк» на аукціоні, а саме будівлі, вказаної банківської установи, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 56.

Наприкінці 2016 року фінансова компанія, з якою було укладено відповідний договір, ТОВ «АК Консалтинг», прийняла участь у проведених на аукціоні торгах з купівлі права вимоги забезпеченого будівлею за вищевказаною адресою та будівля була придбана ТОВ «АК Консалтинг».

10.04.2017 року у зв`язку з неповерненням ТОВ «АК Консалтинг», в особі директора та власника ОСОБА_2 , внесених ОСОБА_1 до статутного капіталу товариства грошових коштів у сумі 6 390 000 гривень, укладено договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «АК Консалтинг», на користь ОСОБА_1 (розмір частки становить 100%) статутного капіталу товариства.

21.09.2017 року група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи довірою ОСОБА_1 , протиправно заволоділи належним йому майном, а саме ТОВ «АК Консалтинг» код ЄДРПОУ 38944428, шляхом зміни складу засновників із ОСОБА_1 на ОСОБА_3

24.12.2018 року, відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Білоцерківця О.А., проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено: мобільний телефон «НОКІА» з ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 , чотири мобільні телефони марки «Нокіа» з ІМЕІ НОМЕР_3 та НОМЕР_23, НОМЕР_4 та НОМЕР_24, НОМЕР_5 та НОМЕР_25, НОМЕР_6 та НОМЕР_26, НОМЕР_7 .

06.01.2019 року, відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Батрин О.В., проведено обшук автомобіля марки «LEXUS LX 450», державний номерний знак НОМЕР_8 в ході якого вилучено: мобільний телефон марки «Iphone X» з ІМЕІ НОМЕР_9 та сім-картою НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Iphone 6» з ІМЕІ НОМЕР_11 та сім-картою НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «Нокіа» з ІМЕІ НОМЕР_13 , модем марки «Verizon» з ІМЕІ НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Iphone 6S» з ІМЕІ НОМЕР_15 та сім-картою НОМЕР_16 , мобільний телефон марки «Iphone 6» з ІМЕІ НОМЕР_17 , мобільний телефон марки «Iphone 5S» з ІМЕІ НОМЕР_18 .

В результаті огляду мобільного телефону марки «Iphone 6» з ІМЕІ НОМЕР_11 та сім-картою НОМЕР_12 та відповідно до рапорту працівників Департаменту карного розшуку Національної поліції України встановлено, що останній раніше фіксувався в мережі операторів мобільного зв`язку з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та НОМЕР_22 .

Для перевірки вище вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів на причетність до вчинення даного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000065 від 07.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України..

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю а саме до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг - абонентів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 та мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3, НОМЕР_23, НОМЕР_4, НОМЕР_24, НОМЕР_5, НОМЕР_25, НОМЕР_6, НОМЕР_26, НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_17, НОМЕР_18, абонентів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_19 та мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_23 , НОМЕР_4 , НОМЕР_24 , НОМЕР_5 , НОМЕР_25 , НОМЕР_6 , НОМЕР_26 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_17, НОМЕР_18 та абонентів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_12 , НОМЕР_22 , НОМЕР_19 та мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3, НОМЕР_23, НОМЕР_4, НОМЕР_24, НОМЕР_5, НОМЕР_25, НОМЕР_6, НОМЕР_26, НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_17, НОМЕР_18 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2016 по 00 год. 00 хв. 12.03.2019, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки вказаних абонентів, ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу.

Відомості, що містяться у вищевказаній інформації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Петрішаку Олександру Васильовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Римаренку Івану Миколайовичу та групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Якубовському Денису Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Безукладніковій Ользі Ахмедівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Мірковцю Олександру Миколайовичу та старшому слідчому в ОВС Орлову Дмитру Сергійовичу, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме:

?оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, в яких відображена інформація про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг - абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 та мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_23, НОМЕР_4, НОМЕР_24, НОМЕР_5, НОМЕР_25, НОМЕР_6, НОМЕР_26, НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_17, НОМЕР_18 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 березня 2016 року по 00 год. 00 хв. 12 березня 2019 року, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту із деталізацією по абоненту А та абоненту Б, із типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходилися вказані сім картки та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) та інформації з зазначенням сім-карт, часу, дати та місця її активізації у мобільних терміналах, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, роздруківку з інформацією про телефонні з`єднання з прив`язкою до місцевості абонента «Б», з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.

?оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, в яких відображена інформація про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг - абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_19 та мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_23 , НОМЕР_4 , НОМЕР_24 , НОМЕР_5 , НОМЕР_25 , НОМЕР_6 , НОМЕР_26 , НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_17 , НОМЕР_18 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 березня 2016 року по 00 год. 00 хв. 12 березня 2019 року, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту із деталізацією по абоненту А та абоненту Б, із типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходилися вказані сім картки та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) та інформації з зазначенням сім-карт, часу, дати та місця її активізації у мобільних терміналах, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, роздруківку з інформацією про телефонні з`єднання з прив`язкою до місцевості абонента «Б», з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.

?оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська 11 А, в яких відображена інформація про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг - абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_22 , НОМЕР_19 та мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_23, НОМЕР_4, НОМЕР_24 , НОМЕР_5 , НОМЕР_25 , НОМЕР_6, НОМЕР_26 , НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_17, НОМЕР_18 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 березня 2016 року по 00 год. 00 хв. 12 березня 2019 року, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту із деталізацією по абоненту А та абоненту Б, із типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходилися вказані сім картки та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) та інформації з зазначенням сім-карт, часу, дати та місця її активізації у мобільних терміналах, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, роздруківку з інформацією про телефонні з`єднання з прив`язкою до місцевості абонента «Б», з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та три завірені копії ухвали надано слідчому Петрішаку О.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук