Ухвала суду № 82126632, 15.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24116/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

15.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32019100000000149 від 19 лютого 2019 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ВТГ Діптрансгаз» (код 34047002) у період 2015-2018 років, шляхом здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ПТК «Материк» (код 39731835), ТОВ «Сімузар» (код 39601662), ТОВ «Борисфен Олвія» (код 39967928), ТОВ «Сегр Буд» (код 39596768), ТОВ «ТД «Трейд Ассіст» (код 41428145), шляхом документального оформлення операцій з приводу придбання послуг та товарів (послуги по дослідженні кон`юктури ринку інформаційно-консультативні послуги, товари Адгезиметри, товщино міри, вольтметри, мультиметри) умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Слідчий вказує, що при розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх оригіналів, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ВТГ Діптрансгаз» (код 34047002) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПТК «Материк» (код 39731835), ТОВ «Сімузар» (код 39601662), ТОВ «Борисфен Олвія» (код 39967928), ТОВ «Сегр Буд» (код 39596768), ТОВ «ТД «Трейд Ассіст» (код 41428145), а саме: договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, ТТН, сертифікатів якості продукції, маршрутних листів поставки товару, документів складського обліку, актів прийому-передачі ТМЦ, оборотньо-сальдових відомостей.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні між ТОВ «ВТГ Діптрансгаз» (код 34047002) є відображення господарський взаємовідносин з вказаними підприємствами в документах податкової звітності.

Слідчий зазначає, що вищезазначені банківські документи стосовно ряду підприємств, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначених підприємств, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують з метою подальшого обготівкування грошові кошти на рахунки вищезазначених підприємств, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Посилаючись на вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять сліди вчинення кримінального правопорушення і необхідні для проведення експертиз та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32019100000000149 від 19 лютого 2019 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ВТГ Діптрансгаз» (код 34047002).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів слідчому Шишці Т.Д. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000149 від 19 лютого 2019 року.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженим, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000149, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ВТГ Діптрансгаз» (код 34047002) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ВТГ Діптрансгаз» (код 34047002) з ТОВ «ПТК «Материк» (код 39731835), ТОВ «Сімузар» (код 39601662), ТОВ «Борисфен Олвія» (код 39967928), ТОВ «Сегр Буд» (код 39596768), ТОВ «ТД «Трейд Ассіст» (код 41428145), а саме: договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, ТТН, сертифікатів якості продукції, маршрутних листів поставки товару, документів складського обліку, актів прийому-передачі ТМЦ, оборотньо-сальдових відомостей, а також документів, що до реалізації придбаних у ТОВ «ПТК «Материк» (код 39731835), ТОВ «Сімузар» (код 39601662), ТОВ «Борисфен Олвія» (код 39967928), ТОВ «Сегр Буд» (код 39596768), ТОВ «ТД «Трейд Ассіст» (код 41428145) ТМЦ, робіт, послуг в адресу підприємств замовників ТОВ «ВТГ Діптрансгаз» (код 34047002).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому Шишці Т.Д.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук