Ухвала суду № 82124264, 20.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25127/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачуна О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до документів ПП «КАРТОС».

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Шостим слідчим відділом РКП слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000301 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що з метою встановлення обставин та характеру здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «КАРТОС» (код 42578969) по взаємовідносинам з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛДВЕН» (код 42339507), ТОВ «РІВЕНДЖ» (код 42330677), ТОВ «АДВЕЙН» (код 42270482), ТОВ «МАЙКВЕСТ» (код 42270519), ТОВ «Торгова Компанія «ПРАЙБІЛД» (код 42313114), ТОВ «БК «ВЕСТ БІЛД» (код 42332035), за період 2018-2019 р.р. на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до первинних документів, які знаходяться у ПП «КАРТОС» та стосуються зазначених господарських операцій за період 2018-2019 року, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як визначено ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу та групі слідчих 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Савчуку М.В., Павлову В.В., Шишці Т.Д., Поньку С.І., Мулявці Ю.С., Сидорчуку Р.А., Федосову Д.В., Лебердюку Д.В., Федосову М.В., Сукачу І.В., Парахіну М.В., Федосову Д.В, тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП «КАРТОС» (код 42578969), по взаємовідносинам з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛДВЕН» (код 42339507), ТОВ «РІВЕНДЖ» (код 42330677), ТОВ «АДВЕЙН» (код 42270482), ТОВ «МАЙКВЕСТ» (код 42270519), ТОВ «Торгова Компанія «ПРАЙБІЛД» (код 42313114), ТОВ «БК «ВЕСТ БІЛД» (код 42332035), за період діяльності з 01.01.2018 по 20.05.2019, а також оригінали первинних - фінансових документів ПП «КАРТОС» (код 42578969) по взаємовідносинам з контрагентами, які виступали покупцями будівельних матеріалів, замовниками робіт, послуг, постачання ТМЦ, інше, які ПП «КАРТОС» (код 42578969) придбало у ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛДВЕН» (код 42339507), ТОВ «РІВЕНДЖ» (код 42330677), за період діяльності 01.01.2018 по 20.05.2019, які знаходяться у ПП «КАРТОС» (код 42578969) за адресою реєстрації: м. Київ, проспект Визволителів, буд. 1, де перебувають вказані документи (з можливістю їх вилучення копій документів), а саме:

Договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них;

Заявки, звіти, акти виконаних робіт;

Податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні,

копії журналів первинного інструктажу, журналів техніки безпеки, пожежної безпеки, журналів електробезпеки, журналів відвідування об`єктів будівництва;

Сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг);

Роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції;

Платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

Копію штатного розпису працівників за період 2018-2019.,

Інформацію із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові працівників ПП «КАРТОС» (код 42578969), адреси мешкання, та контактних номерів, які працюють (працювали) на товаристві в період 2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження 757/25127/19-к;

Примірник 2 - надано старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванову Д.В.

Слідчий суддя С.В. Вовк