Ухвала суду № 82124234, 08.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22735/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Фариновича Віталія Адамовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

08.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Фариновича Віталія Адамовича , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Хавіним В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинним організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040220000368 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «Південкомбанк» в період часу 2012-2014 років коштів банку на суму понад 2 млрд. гривень, за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ПАТ «КБ «Південкомбанк» 09.09.2013 року з ТОВ «Сплав Фінанси» (код 37332562) укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №111К-01Ю та 23.10.2013 року з ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (код 37492817) укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №113К-01Ю.

В подальшому, службові особи ПАТ «КБ «Південкомбанк», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Сплав Фінанси», ТОВ «Спектр-Енерго-Дон», з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в період часу з 09.09.2013 року по 24.02.2014 року надали вказаним юридичним особам більше 386 млн. грн. кредитних коштів, які не повернуто.

Для приховання злочинного характеру вказаних операцій, в якості забезпечення виконання зобов`язань по кредитам ТОВ «Сплав Фінанси» та ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» з пов`язаною до банку юридичною особою ТОВ «Транс-Трейд» укладено фіктивні договори застави, а в якості заставного майна начебто передано відходи магнітного збагачення залізних руд, розміщені в балці «Розбери» біля с. Марянівка, Пятихатського району, Дніпропетровської області, в кількості 28 млн. тон та балці «Тернова» в межах міста Жовті Води, Дніпропетровської області в кількості 4 млн. тон, вартість яких умисно завищено в більше ніж в тисячу разів.

Право власності на відходи магнітного збагачення залізних руд ТОВ «Транс-Трейд» набуло згідно договору купівлі продажу з ТОВ «Октан Сервіс», яке в свою чергу їх придбало в ТОВ «Тіназ ЛТД», а останнє згідного договору купівлі продажу №1382/34 від 14.12.2010 року придбало в ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 14309787.

Згідно ж даних ТОВ «Восток Руда», код ЄДРПОУ 19354901, воно являється єдиним власником відходів магнітного збагачення залізних руд в балці «Розбери».

Слідчий вказує, що з метою встановлення дійсних власників вказаних матеріальних цінностей, перевірки законності набуття на них права власності, встановлення осіб причетних до створення та діяльності зазначених підприємств, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Восток Руда», код ЄДРПОУ 19354901 та ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 14309787, що перебувають у володінні Виконавчого комітету Жовтоводської міської ради.

Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та отримати можливість вилучення їх копій.

В судове засідання слідчий/ прокурор не з`явилися, прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинним організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040220000368 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «Південкомбанк» в період часу 2012-2014 років коштів банку на суму понад 2 млрд. гривень, за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, бульвар Свободи, 33.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Фариновичу В.А., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженін №12015040220000368, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: реєстраційних справ ТОВ «Восток Руда», код ЄДРПОУ 19354901 та ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 14309787, що перебувають у володінні Виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, бульвар Свободи, 33, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Юрченку А.С.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук