Ухвала суду № 82123575, 29.12.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12292/18

Провадження по справі № 1-кс/752/10824/18

У Х В А Л А

29.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні провадженні № 12018100010003172 від 03.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, клопотання подане адвокатом Кудрявцевим Олексієм Валентиновичем в інтересах товариства з обмежною відповідальністю «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане адвокатом Кудрявцевим Олексієм Валентиновичем в інтерсах товариства з обмежною відповідальністю «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

В обґрунтування заявлених вимог, адвокат зазначив, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12018100010003172 від 03.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за заявою ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» про те, що службові особи ТОВ «ЗАХІДСЕРВІС», зокрема директор товариства ОСОБА_1 , незаконно привласнили грошові кошти у сумі 1 986 600 грн., які належать заявнику та перебували у віданні ТОВ «ЗАХІДСЕРВІС» на його розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ «Приватбанк».

Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні заявник клопотання ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» відсутній, однак його представник - адвокат Марченко Н.Л., повноваження якої належно підтверджені подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні про тимчасовий досуп до документів вимог за її відсутності, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Звертаючись з зазначеним клопотанням аждвокатКудрявцев Л.В.. просив розглянути його за відсутності службових осіб АК КБ «Приватбанк» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, в тому числі такі, що можуть становити банківську таємницю.

За даними кримінального провадження № 12018100010003172 від 03.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що до Голосівїського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява представника ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна№» Кудрявцева О.В. про те, що посадові особи ТОВ «Західсервіс» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами під приводом надання послуг.

За правилами частини першої статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» адвокат Кудрявцев О.В. стверджує, що службові особи ТОВ «ЗАХІДСЕРВІС», зокрема директор товариства ОСОБА_1 , незаконно привласнили грошові кошти у сумі 1 295 000 грн., які належать ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» та перебували у володінні ТОВ «ЗАХІДСЕРВІС» на його розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ «Приватбанк».

У зв`язку з чим у ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» з метою встановлення особи Сидоренко Світлани Анатоліївни , її контактних даних, ознайомлення із установчими документами ТОВ «ЗАХІДСЕРВІС», встановлення осіб, які мають право розпоряджатися вказаним вище розрахунковим рахунком необхідно ознайомитися із справою з юридичного оформлення рахунку у АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яка знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Іншими способами встановити вищевказані відомості потерпілий не має можливості.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у АТ КБ «Приватбанк», дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні № 12018100010003172 від 03.04.2018 року, а можливість довести їх іншим способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання адвоката Кудрявцева Олексія Валентиновича в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл адвокатам Кудрявцеву Олексію Валентиновичу, Марченко Наталії Миколаївні, Дордочкіній Катерині Вікторівні, які діють в інтересах потерпілого - ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна», в межах кримінального провадження №12018100010003172 від 03.04.2018 року тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , який належить товариству з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДСЕРВІС» та відкритий в АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1Д в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, установчі документи юридичної особи, документи керівника, тощо), а також інформації про суму грошових коштів, наявних на рахунку № НОМЕР_1 станом на дату надання тимчасового доступу.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з

дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк