Ухвала суду № 82123570, 11.12.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/20369/16-к

Провадження по справі № 1-кс/752/11119/18

У Х В А Л А

11.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні №42016101010000225 від 09.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України , клопотання подане слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Дроздом А.М., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренком А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подане слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Дроздом А.М., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренком А.О. в межах кримінального провадження №42016101010000225 від 09.09.2016 року.

В обґрунтування заявлених вимог слідчий Дрозд А.М. зазначив, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016101010000225 від 09.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий Дрозд А.М. просив розглянути його за відсутності представників підприємств у володінні яких вони знаходяться, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозд А.М подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Банк Богуслав», м. Київ (МФО 380322), ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 42016101010000225 від 09.09.2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими особами розроблено злочинний механізм ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. З метою легалізації, отримані грошові кошти, вказані особи спрямовували на придбання рухомого та нерухомого майна для себе та близьких родичів.

На етапі початку виконання будівельних робіт ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ін. фізичні та юридичні особи, упродовж 2014-2017 років, діючи умисно, з метою уникнення державної реєстрації відповідних договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а також приховування від фінансового моніторингу, здійснювали реалізацію покупцям - фізичним особам майнових прав на квартири у житлових комплексах в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області: ЖК "Львівський" (вул. Львівська , 1, вул. Львівська , 1 а , вул. Львівська, 3, вул. Львівська, 5, вул. Львівська, 17, вул. Миру 9, вул. Миру, 11, вул. Миру, 11 а , вул. Миру, 15, вул АДРЕСА_3 та ін.); ЖК «Празький квартал»; ЖК "Празький квартал-2" (вул. Садова, 51, вул. Садова, 51а, вул. Садова, 51б, вул. Садова, 51в та ін.); ЖК "Аметист" (вул. Садова, 1, вул. Садова, 1а, вул. Садова, 1б, ул. Садова, 1в та ін.); ЖК "Echo Park" (вул. Велика Кільцева, 9 та ін.); ЖК "Європейка" та ін., шляхом продажу таких майнових прав за договорами купівлі-продажу майнових прав за готівкові кошти.

У наступному, підконтрольними, зокрема, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , будівельними компаніями ТОВ «БК Профрембуд» (код ЄДРПОУ 39083587) та ТОВ «Будівельна Девелоперська Компанія» (код ЄДРПОУ 38679303) за отримані від покупців готівкові кошти здійснювалося будівництво багатоквартирних житлових комплексів. Встановлено, що після введення будинків у експлуатацію, договори купівлі-продажу майнових прав реєструвалися в Реєстраційних службах районних управлінь юстиції Київської області, а також приватними нотаріусами, після чого реєстратор видавав "Покупцеві" свідоцтво на право власності квартири.

за період з 11.06.2015 по 04.04.2018 з рахунків групи юридичних та фізичних осіб (у тому числі, з рахунків ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знято коштів готівкою на загальну суму 18 140 000 грн.

За період з 06.11.2012 року по 16.05.2018 року ОСОБА_1 ., ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , членами їх сімей, ОСОБА_2 , ОСОБА_13, ОСОБА_5, ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та їх довіреними особами було здійснено внесення готівкових коштів на їх рахунки та рахунки групи підконтрольних юридичних осіб в загальній сумі 263 004 000 грн., що в декілька разів перевищує розмір задекларованих ними доходів. Зокрема, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та членами сім`ї ОСОБА_1 : ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за період з 12.11.2012 по 20.12.2017 було внесено готівкові кошти на загальну суму 235 200 000 грн., в той час як задекларовані доходи складають 51 480 000 грн., що свідчить про невідповідність обсягів проведених готівкових операцій з основним задекларованим доходом. Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 (рнокппфо 3278217593) має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1)АТ «Банк Богуслав», м. Київ (МФО 380322), р/р НОМЕР_1 ;

2)ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_2 ;

3)АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), р/р НОМЕР_3 ;

Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649), р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12.

В органу досудового розслідування виникла необхідність зметою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою відстеження грошових обсягів та потоків.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Банк Богуслав», м. Київ (МФО 380322), ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Банк Богуслав», м. Київ (МФО 380322), ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

клопотання подане слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Дроздом А.М., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренком А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні, з вилученням їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Дрозду Антону Миколайовичу, прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих, у кримінальному провадженні № 42016101010000225 від 09.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні у АТ «Банк Богуслав», м. Київ (МФО 380322), ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649), та надати дозвіл на проведення виїмки копій документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків ОСОБА_2 (рнокппфо 3278217593) у 1) АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), р/р № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; 2) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_7 , 3) ПАТ «Марфін Банк», м. Черноморськ (Іллічівськ) (МФО328168), р/р НОМЕР_8 , 4) Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), р/р НОМЕР_9 , НОМЕР_13, в завірених належним чином копіях, в тому числі:

- заяви на відкриття рахунків, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень та довіреностей;

-ідентифікуючих особу копій документів;

-договорів на відкриття та обслуговування рахунку;

-картки із зразками підписів особи;

-даних про рух грошових коштів по банківських рахунках в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період, з моменту відкриття рахунків до закриття.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк

.