Ухвала суду № 82119490, 30.05.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13858/19

Провадження № 1-кс/686/7405/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2 слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №42019260220000036,

ВСТАНОВИЛА :

В провадженні слідчих ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42019260220000036 від 19.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

30.05.2019 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме будівлях та спорудах, які розташовані за адресою - АДРЕСА_1 , та на праві приватної власності в цілому належать ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та пов`язаних з ним кримінальних правопорушень, а саме відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих від ОСОБА_6 , через ОСОБА_7 , а саме: через переказ неправомірної вигоди, грошових коштів ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 на банківську карту Приват Банк № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 та на банківську карту Приват Банк № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , як неправомірна вигода, що задіяні у межах даного кримінального провадження, чорнові записи, щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 , мобільний телефон ОСОБА_4 з абонентським номером НОМЕР_3 , за допомогою ОСОБА_9 контактує з ОСОБА_7 , а також може узгоджувати свої протиправні дії з іншими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , та банківську карту Приват Банк № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 та банківську карту Приват Банк № НОМЕР_2 , яканалежить ОСОБА_8 , і на які ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 здійснював переказ частини неправомірної вигоди (грошових коштів).

В обґрунтування клопотання слідчим, з-поміж іншого зазначено: «військовослужбовець відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючий за адресою: ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , будучи службовою особою військового правоохоронного органу, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,вимагає у громадянина ОСОБА_6 неправомірну вигоду, за сприяння останньому у безперешкодному переміщенні через державний кордон України поза митним та прикордонним контролем тютюнових виробів з України до Румунії, у розмірі 35 Євро за кожну коробку тютюнових виробів, що буде переміщатись у такий спосіб.

Окрім цього, 01.05.2019 на виконання попередньо досягнутої домовленості ОСОБА_7 отримав ОСОБА_15 частину обумовленої неправомірної вигоди в сумі 8 (вісім) тисяч гривень.

Надалі, ОСОБА_7 повідомив заявнику ОСОБА_6 , що неправомірну вигоду грошові кошти необхідно буде перерахувати, за сприяння йому у безперешкодному переміщенні через державний кордон України поза митним та прикордонним контролем тютюнових виробів з України до Румунії, на банківську картуПриват Банк № НОМЕР_1 ,яка є власністю ОСОБА_4 , який є батьком ОСОБА_7 та на банківську карту Приват Банк № НОМЕР_2 , яка є власністю ОСОБА_8 , яка є дружиною ОСОБА_16 брата ОСОБА_7 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованийта проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 , за допомогою якого контактує з ОСОБА_7 , і може з останнім узгоджувати протиправні дії.

З інформування ВБКОЗ УСБ України в Чернівецькій області № 75/14/592 від 23.05.2019вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності в особі ОСОБА_5 , право власності на яке, згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23.05.2019, зареєстроване 03.06.2003 за № 1183752, з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих від ОСОБА_6 , вказаних банківських карток. Окрім того, за наявною інформацією ОСОБА_4 обладнав схованку, у якій зберігає грошові кошти отримані ним у якості неправомірної вигоди за сприяння окремим особам у протиправній діяльності на кордоні.

Відтак, є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися грошові кошти, отримані ОСОБА_4 від ОСОБА_6 , через ОСОБА_7 , а саме: через переказ неправомірної вигоди, грошових коштів ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 на банківську картку Приват Банк № НОМЕР_1 та на банківську карту Приват Банк № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_8 , як неправомірна вигода, що задіяні у межах даного кримінального провадження, чорнові записи, щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 , мобільний телефон ОСОБА_4 з абонентським номером НОМЕР_3 , за допомогою ОСОБА_9 контактує з ОСОБА_7 , а також може узгоджувати свої протиправні дії з іншими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .»

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 даної статі встановлено, що в клопотанні має міститись: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Із клопотання слідчого та доданих матеріалів, а також матеріалів кримінального провадження не вбачається підстав для здійснення заявленого обшуку, оскільки жодної інформації про причетність ОСОБА_4 до вчинення даного кримінального правопорушення немає. В матеріалах клопотання наявний рапорт щодо виконання доручення, але з яких джерел він складений невідомо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Заступнику начальника 2 слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому ОСОБА_3 в клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №42019260220000036- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1